USD25.4432

Афера «Набережный квартал»: мошенников подозревают в краже 120 миллионов гривен

Следователи Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков при поддержке Генпрокуратуры расследует масштабную строительную аферу, связанную с группой жилищно-строительных кооперативов «Набережный квартал».

Об этом свидетельствуют десятки судебных определений Соломенского райсуда столицы.

Компания NK Group и ее бренд «Набережный квартал» получила сомнительную славу почти во всех регионах страны. Везде название ассоциируется с крупными проблемами для инвесторов. Условия договора строятся по практике долевого участия строительства физлицами в 90% стоимости жилья путем уплаты гражданами паевого взноса на счет кооператива. Объекты строятся с вопиющими нарушениями, что позволяет инспекторам ГАСК отменять декларации. Это приводит к «замораживанию» объекта и инвесторы остаются без квартир. Подобный случай произошел в Одессе, о чем ранее неоднократно писало наше издание.

Афера не осталось незамеченной для правоохранителей. Еще в ноябре прошлого года налоговики начали расследовать уголовное производство №32015100110000351 по признакам фиктивного предпринимательства и отмывания денег (ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК).

Читайте также:

Нардеп вспомнил жизнь в Москве после трагедии на ЧАЭС

По данным следователей, почти полтора десятка кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Позже деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. В налоговой считают, что таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн. гривен. Более того, в Госслужбе финансового мониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.

Читайте также:

Отравлений станет меньше: Порошенко подписал важный закон

В прицел следователей попали следующие ЖСК (везде директором является Александр Еременко):

Одесса: «НК Жаботинского» (учредители Руслан Белей, Игорь Плейзор, Юлия Сусляк, Александр Еременко);

Одесская область: «НК Крыжановка 3», «НК Крыжановка 4», «НК Крыжановка 5» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Сусляк, Александр Савченко);

Николаев: «Грандбуд» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Констанин Голосенко, Татьяна Голосенко);

Харьковские «НК Восток 1», «НК Восток 5», «НК Восток 7», «НК Восток 10», «НК Восток 12» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Александр Еременко);

Винница: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Александр Еременко).

Отметим, что перечень данными названиями не ограничивается. Аферисты уже не первый год водят за нос инвесторов, оставляя за собой «недострои».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политике приходится делать много такого, чего не следует делать."

© Теодор Рузвельт

“Батьківщина” vs VoxUkraine: чому сьогодні не варто продавати українську землю

Тицький: На військовому параді повинні йти добровольці, а не загони поліції

Знахабніли. В Мінюсті мільйони гривень беруть собі на премії. ДОКУМЕНТ

Оголтелый пиар и мутноватый результат. Кредит доверия утерян безвозвратно – Речинский про Луценко

На Приморському напрямку ворог продовжує використовувати тактику спаленої землі

“В Европе поддерживают фермеров, а у нас – друзей Порошенко”, – блогеры про дотации Косюку

На День Независимости Украину ждут сюрпризы

За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я, один український воїн загинув – штаб

Украинцы, по сути, не способны сами организовать протест

Москва визначилася з майбутнім Донбасу

Трамп ответил на пощечину

Свой окончательный приговор нынешней власти общество уже вынесло

В деле о сметрельном ДТП будет проведена экспертиза ДНК

На Кремль хорошенько наехали

Эмираты: уроки для Украины

Шарлоттсвільска криза в американському суспільстві

Не бывает хороших оккупаций

Як ми сприймаємо вуличну політичну рекламу?

Как стать жертвой режима Порошенко

Чого не розуміють російські опозиціонери