USD26.4991

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

Генеральная прокуратура разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, которые входят в бизнес-группу «Group DF» миллиардера Дмитрия Фирташа

Подробности сообщает ГПУ в Facebook.

Правоохранители сейчас проводят досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере — ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По информации ГПУ, в течение 2015-2017 годов члены ОПГ, желая уклониться от уплаты налогов предприятий: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» (бизнес-группа «Group DF») организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина» и ЧАО «СК «ДОМ Страхование» заключили договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисляли фиктивные взносы.

«Застрахованы были заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — говорится в сообщении ГПУ.

Читайте также:

Волох: У скандала вокруг “Нафтогаза” есть конкретная фамилия

Далее эти средства расхищали путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — пояснили в ГПУ.

Сейчас по этому дело правоохранители проводят санкционированные обыски.

Напомним, смена акционеров в облэнерго, которые покупают компании украинского олигарха Рината Ахметова, может повлиять на платежки.

Источник: newsonline24

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Вы знаете когда врет политик – когда у него шевелятся губы."

Сезон лоукостов: европейский авіагігант зайдет в Украину

Ющенко вдруг сказал, почему бандиты не сидят в тюрьмах: украинцы разгневаны

The Washington Post: Путина надули?

Стрелять всех: признание свидетелей расправы над активистами Майдана

Порошенко получил полностью подконтрольную себе репрессивную машину – политолог

Сотрудничал с ФСБ: в Киеве задержали военного предателя

У СБУ повідомили про затримання офіцера-дезертира, який був інформатором ФСБ

А у нас война: сержант ВСУ хотел продать танк

Кремлівські фейки – наше всьо? ЗМІ підхопили чергову “новину” з “авторитетного видання”

Время настало: Украина сделала громкое заявление относительно Голодомора

Шабунін: Спроба фальшування тексту Кримінального процесуального кодексу дорівнює державній зраді

Опиаты в крови Зайцевой: дело получило новый поворот

Рабинович: Даже если доллар в 2018 взлетит до 30-35 грн, пересмотра соцвыплат не будет!

Українському журналісту Шаройку намагалися передати підробку документа МО Білорусі, виготовлену агентами ФСБ, – Тимчук

Обещали перезвонить: в Беларуси исчез еще один украинец

ГПУ запретили расследования: как изменились полномочия

ДТП с Зайцевой: что придумала мать обвиняемой

Росія готує ядерний удар за допомогою Білорусі

Пришло время сформулировать для мира и прежде всего для себя самих, что такое Украина – эксперт

Самые дешевые авиабилеты: украинцы помогут путешественникам всего мира