USD25.7725

Кипрский филиал “ПриватБанка” оштрафован на 1,5 млн евро за отмывание средств

Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал украинского “ПриватБанка” на более чем 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщают кипрские СМИ со ссылкой на Центральный банк Кипра. Согласно заявлению центробанка, наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала ПАО “КБ ПриватБанк”, проведенного в мае 2015 года. Регулятор также сообщил, что в случае оплаты санкций “в течение определенного срока”, “ПриватБанк” может получить скидку 15%. Это самый высокий штраф, наложенный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. Ранее ЦБ применил штраф в размере  1,1 млн евро к Hellenic Bank в июле, 1,2 млн евро штрафа на филиал на Кипре FBME Bank из Танзании в декабре 2015 года, когда его банковская лицензия была отозвана.

Читайте также:

Банкопад в Украине: как уберечь свои деньги

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных немного – но зато бедных до xpeна..."

Королевская семья подготовилась к праздникам

Швейцария на год продлила арест денег Януковича

Україна запустить свій перший супутник

Аваков попросив у Трюдо допомоги проти кібератак

На Вінниччині зафіксували випадки «чорного піару» проти одного з кандидатів

Потепління на Вінниччині протримається до 13 грудня

“Для одних йде війна, а для інших все ок … голуби миру … противно”, – Олена Мозгова

Борьба с коррупцией — самый громкий и унизительный провал власти

Депутат объяснил, почему считает “минималку” в 3200 гривен дикой нормой

У полоні корисливих або ж вузьких партійних інтересів. Що варто затямити політикам

Почему Путину и Порошенко стоит бояться Трампа — эксперт

Где нестандартно встретить Новый год: 3 креативных идеи

МИД РФ ультиматумом требует от всех законодательно закрепить руцкеязык

Ушли в оффлайн: в столице изъяли сервера еще одного пиратского сайта

Лавров назвал оператора Reuters “дебилом” на встрече в рамках ОБСЕ

Украина обеспечена газом на зиму – Гройсман

Азаров о найденных киевских “сокровищах”: Я ничего не крал

Вінницькі патрульні запропонували студентам стати акторами у правовому театрі

90% россиян не объяснят, где находится Крым.

Украина не намерена принимать мигрантов ради безвиза с ЕС, — Гройсман