USD25.5727

У Москві спіймані чорні банкіри, відмили 30 мільярдів

У Москві була затримана кримінальне угруповання чорних банкірів. Банда відмила 30 млрд. Рублів.
 
Групу чорних банкірів, яка незаконно відмила 30 млрд. Рублів, затримала поліція Москви. Відомо, що члени цієї банківської угруповання витягли незаконний дохід зі своєї діяльності, у вигляді відсотків на суму 50 млн. Рублів. Передбачуваний організатор і четверо учасників банди перебувають під вартою.
 
При обшуку офісів фіктивної організації поліцейські вилучили 450 різних печаток фіктивних організацій, печатки московських нотаріусів, МИФНС, понад 150 ключів для дистанційного керування банківськими рахунками фірм «одноденок», справжню бухгалтерську звітність та оригінали юридичних справ.
 
Група банкірів використовувала понад 450 фірм- «одноденок» для проведення за допомогою їхніх рахунків отриманих грошових коштів на інші підконтрольні організації.

Читайте также:

“Оборона”: США нанесли новый авиаудар по силам Асада в Сирии

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Политик – это человек, который пожертвует вашей жизнью за свою родину."

Шанс восстановить доверие США к Украине – это расследование вмешательства НАБУ в американские выборы, – СМИ

Налоговики “трясут” спиртзаводы по всей стране

Чем Жебривский расплачивается с «регионалами» за одногривневый офис

“По-новому, как Янукович”. Для чего нужно дело Шабунина

Сторонникам “русского мира” поставили непосильную вопрос

С оглядкой на Трампа: какой будет встреча Волкера с Сурковым

Професіонали по-польськи: “покращення” польсько-українських відносин триває

Украинских воинов “одарили” металлоломом вместо техники

Две вертикали: кто в СБУ «доит» бизнес

Як пересічний громадянин шиє себе ж у дурні

Украинские асы устроили ночные испытания

Саакашвили «поселился» в вотчине Порошенко

Стрілянина на Троєщині: Проти нардепа Мельничука відкрили кримінальне провадження

Популярный курорт насчитал рекордное количество украинцев

ЗМІ: Заява Деркача в ГПУ по втручанню НАБУ в американські вибори і твіт Трампа збігаються за часом

Автомобиль не роскошь: какие марки выбирают украинцы

Смирился: Шабунин верит, что получит судимость

Деркач призвал Президента не допустить мести силовиков за расследование ГПУ по вмешательству в выборы США. ДОКУМЕНТ

Московские попы “обрабатывают” крымских детей

Вот это пригорело: российское ток-шоу поднял на уши украинский комикс (видео)