USD26.9766

В Винницкой области разоблачили махинацию с дубом-кругляком на десятки миллионов гривен

На Винничине разоблачена очередная незаконная махинация, связанная с древесиной.

Работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного Управления ГФС в Винницкой области выявлены лица, которые организовали преступную схему по приобретению, хранению и дальнейшей продаже ценных пород древесины. Помимо этих лиц, в незаконной схеме участвовали 29 физлиц-предпринимателей, которые при содействии организаторов зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но не планировали заниматься ею, а передали свои банковские и регистрационные документы третьим лицам.

Упомянутая группа «предпринимателей» оформила поставки дуба-кругляка неизвестного происхождения объемом 6150 кубометров на адрес частного предприятия на Львовщине. По результатам сделки на банковские счета «предпринимателей» поступили средства от львовского предприятия общей суммой 44,4 миллиона гривен. Вследствие этого государство в лице производителя древесины понесло существенный ущерб из-за сокрытия источника происхождения товара.

Читайте также:

Годинник вінницької вежі заспіває «Щедрика»

Деньги, перечисленные на банковские карты, частично переведены в наличные.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины, внесены сведения в ЕРДР. Осуществляется уголовное производство.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Все политики делятся на два класса: те кто прикрываясь добром творят зло, и тех кто творит зло не прикрываясь ничем."

10 псевдогарантий для Крыма три года спустя

“В оболванивании народа участвует каждый”, – Муждабаев

Чуркін помер не весь – зроблене за життя наздоганяє по смерті

Той, що дороги зробить: в Європу цією асфальтовою ріллею не доїдемо

Чи вдасться викрити механізми впливу влади на суддів?

Как меняется женское тело во время беременности

Поляки подарили украинцам клип про Евромайдан

Почему срок полномочий Верховной Рады и число нардепов стоит сократить

Социальные протесты в Крыму – когда ждать взрыва?

Неправильне рішення: заклики до перезавантаження відносин із Росією

У сесійну п’ятницю відчутна потреба змінити парламентський регламент – Геращенко

Подборка блогожаб и фотоприколов от UAINFO за 24 февраля

Работники ДФС требовали у предпринимателя миллионную взятку

Полетели головы: Полторак отреагировал на видео о жизни контрактников

Доки сташинські будуть мовчати?

Провал кремлівських архітекторів аншлюсу

Юристом Глухівського управління освіти став судимий радник Терещенка

Нацсовет совершил уголовное преступление, лишив Радио Вести лицензии на вещание в Харькове

Санкції проти Росії. Як європейські політики самі собі шкодять

Коллектив массово уходит с радиостанции “Вести”