USD26.5609

В Винницкой области разоблачили махинацию с дубом-кругляком на десятки миллионов гривен

На Винничине разоблачена очередная незаконная махинация, связанная с древесиной.

Работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного Управления ГФС в Винницкой области выявлены лица, которые организовали преступную схему по приобретению, хранению и дальнейшей продаже ценных пород древесины. Помимо этих лиц, в незаконной схеме участвовали 29 физлиц-предпринимателей, которые при содействии организаторов зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но не планировали заниматься ею, а передали свои банковские и регистрационные документы третьим лицам.

Упомянутая группа «предпринимателей» оформила поставки дуба-кругляка неизвестного происхождения объемом 6150 кубометров на адрес частного предприятия на Львовщине. По результатам сделки на банковские счета «предпринимателей» поступили средства от львовского предприятия общей суммой 44,4 миллиона гривен. Вследствие этого государство в лице производителя древесины понесло существенный ущерб из-за сокрытия источника происхождения товара.

Читайте также:

Сонячну електростанцію будують на Вінниччині

Деньги, перечисленные на банковские карты, частично переведены в наличные.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины, внесены сведения в ЕРДР. Осуществляется уголовное производство.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"«Когда у власти не хватает аргументов, она начинает втягивать в политику детей». "

Тайное общение Порошенко и Путина: появилась реакция АП

Вокруг чего в Украине может объединиться гражданское общество

В Македонии протестующие штурмом взяли парламент и устроили самосуд над депутатами

“Ленинград” выпустил клип “Экстаз” с обнаженной Светланой Ходченковой

Украиной управляют золотозубые жлобы, — эксперт

Распад и “расхват” России в цвете, — блогер (фото)

“С предателями только так”: в сети язвительно прошлись по воплям жителей Крыма (видео)

НАбУ нарушило уголовный кодекс

В Кремле наколдовали себе неприятности

Преемники вождя, — Портников

Скрепы против Евровидения: “патриоты” вновь объединились с россиянами, — эксперт

Лукашенко заверил Порошенко, что не позволит Путину атаковать Украину с севера

Пресс-служба «Украинского выбора»: Честь нашего движения будем защищать в суде

Дайте бизнесу длинные деньги, и он сам вытащит экономику Украины

Важная информация: На украинцев, работающих без оформления, начнутся облавы

Глава “Черноморнефтегаза”: Россия своровала почти 3 млд кубов газа с украинских месторождений в Черном море

Польша: Снос памятника УПА был законен

Судьбу Франции может решить теракт? — журналист

Держитесь, Дмитрий Анатольевич! — журналист

Вы будете просто шокированы этим богатством: Вот как живет Ляшко на самом деле (фото,видео)