USD27.6351

В Винницкой области разоблачили махинацию с дубом-кругляком на десятки миллионов гривен

На Винничине разоблачена очередная незаконная махинация, связанная с древесиной.

Работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного Управления ГФС в Винницкой области выявлены лица, которые организовали преступную схему по приобретению, хранению и дальнейшей продаже ценных пород древесины. Помимо этих лиц, в незаконной схеме участвовали 29 физлиц-предпринимателей, которые при содействии организаторов зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но не планировали заниматься ею, а передали свои банковские и регистрационные документы третьим лицам.

Упомянутая группа «предпринимателей» оформила поставки дуба-кругляка неизвестного происхождения объемом 6150 кубометров на адрес частного предприятия на Львовщине. По результатам сделки на банковские счета «предпринимателей» поступили средства от львовского предприятия общей суммой 44,4 миллиона гривен. Вследствие этого государство в лице производителя древесины понесло существенный ущерб из-за сокрытия источника происхождения товара.

Читайте также:

Вінницькі атовці і волонтери встановили хрест у Йософатовій долині

Деньги, перечисленные на банковские карты, частично переведены в наличные.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины, внесены сведения в ЕРДР. Осуществляется уголовное производство.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Политики всегда всё врут!"

© Владимир Андреев

Зачем Россия выводит войска из Сирии

ЗРАДА! Популярная сеть магазинов удрала к боевикам

Луценко признался в тайной встрече с Коломойским в Амстердаме

Грибок на стінах, дірява крівля, іржаві душові. До Вінницької в’язниці приїхав ревізор

“Їжачок-джаз” и Ляшко: главный радикал попал впросак

Главное за ночь: смертельное обострение в АТО и расстрел под Херсоном

У Вінниці запрацювали ялинкові базари

Отравление газом и разбитые головы, 80 пострадавших: чем закончился штурм в Киеве

Конец света в Одессе: названы причины

В Киеве прогремел взрыв: мужчине оторвало руку

Папа Римский назвал новый вид греха, который вредит сердцу

Лучшие авто 2018 года: какие машины самые безопасные

Католическое Рождество: Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину

Google показал все что искали в сети в 2017: красочное видео

Скелет из России продали на аукционе за полмиллиона евро

“Русский мир уже не тот”: боевик просит денег после издевательств “на подвале”

В США официально признали НЛО: ждут угрозы из космоса

Готовьтесь! Беспощадная стихия ударит по украинцам

Евробляхи под прицелом: таможенники ошалели от багажа украинца

Война окончена: стало известно о местонахождении главаря ИГ