USD28.2033

17 млн на Louis Vuitton: ГПУ обвинила экс-генконсула Грузии в Одессе в завладении госсредствами

17 млн на Louis Vuitton: ГПУ обвинила экс-генконсула Грузии в Одессе в завладении госсредствами

Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генеральной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в завладении госсредствами в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Обозреватель.

Нишнианидзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

“Досудебное расследование установило, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками консульства, с июня 2012 по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах “Louis Vuitton”, “Gucci”, “Dsquared2”, “Helen-Marlen” и др., расположенных в Киеве и Одессе, что, соответственно, дает основание возвращения им как иностранцам НДС”, – написала Сарган.

Читайте также:

Пьяный СБУшник избил полицейского: мужчина в больнице

Пресс-серетарь генпрокурора также отметила, что суммарная цена “приобретенной” сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долларов США по соответствующему курсу того времени.

Читайте также:

Доба в ООС: ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

“Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в сумме более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на личные цели”, – рассказала Сарган.

При этом часть НДС в сумме почти 1 млн грн Нишнианидзе возместил за совершение покупок в периоды, когда он не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды он якобы сделал в ООО “Мастер Компани”, ООО “Эверест 1”, ООО “ФФ Украина”, которые на время “приобретения” хозяйственную деятельность вообще не осуществляли.

В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему генконсулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

“Батькивщина” будет голосовать за продление моратория на продажу земли

У НАЗК нагадали, які подарунки не можна приймати чиновникам від святого Миколая

У Чорне море увійшов розвідувальний корабель ВМС Британії

Украину прорекламируют на CNN за 15 млн грн

Підсумки президентських виборів у Грузії

НАПК – нардепам: Дорогие подарки Святому Николаю придется вернуть

Над ринком землі потрібно ще багато працювати, – Вадим Івченко

Ватикан признал субъектность Православной церкви Украины – Зоря

Лукашенко запевняє, що “мирної інкорпорації” Білорусі до складу РФ не буде

Штаб ООС: жоден український військовий не постраждав

Є кілька причин, чому реакція Заходу на новий виток російської агресії була слабкою

Потребуємо більше віри – чому й у що саме

Брюссельська поразка Помпео: ЄС і США не вдається порозумітися

Епифаний прокомментировал фейки о захвате храмов УПЦ МП

Как отразится томос на дальнейшей судьбе Украины и России

Кость брошена, граждане судьи

Резолюцию ООН о Крыме приняли не простым большинством – Ельченко

Українські “успіхи” Путіна: результати діаметрально протилежні бажаному

Причиной глобальных антироссийских санкций есть, к сожалению, совсем не Украина

Російські спецслужби готують чергову провокацію щодо захоплених у полон українських моряків