USD28.2033

17 млн на Louis Vuitton: ГПУ обвинила экс-генконсула Грузии в Одессе в завладении госсредствами

17 млн на Louis Vuitton: ГПУ обвинила экс-генконсула Грузии в Одессе в завладении госсредствами

Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генеральной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в завладении госсредствами в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Обозреватель.

Нишнианидзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

“Досудебное расследование установило, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками консульства, с июня 2012 по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах “Louis Vuitton”, “Gucci”, “Dsquared2”, “Helen-Marlen” и др., расположенных в Киеве и Одессе, что, соответственно, дает основание возвращения им как иностранцам НДС”, – написала Сарган.

Читайте также:

ЗСУ відвоювали ще одне село на Донбасі

Пресс-серетарь генпрокурора также отметила, что суммарная цена “приобретенной” сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долларов США по соответствующему курсу того времени.

Читайте также:

Bloomberg: Почему влияние России посредством трубопровода преувеличено

“Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в сумме более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на личные цели”, – рассказала Сарган.

При этом часть НДС в сумме почти 1 млн грн Нишнианидзе возместил за совершение покупок в периоды, когда он не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды он якобы сделал в ООО “Мастер Компани”, ООО “Эверест 1”, ООО “ФФ Украина”, которые на время “приобретения” хозяйственную деятельность вообще не осуществляли.

В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему генконсулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Все политики делятся на два класса: те кто прикрываясь добром творят зло, и тех кто творит зло не прикрываясь ничем."

День молодежи Украины 24 июня: история праздника

Выпил и выстрелил из РПГ: украинские воины схватили “Святого” боевика

Гимн Украины и патриотические возгласы: политзаключенный Балух рассказал Порошенко о жизни в СИЗО

ЧМ 2018: эротическо-экзотический инцидент перепугал пол-России

Известный крымскотатарский активист трагически погиб

Запад просит: как и когда взлетит цена на сигареты в Украине

Днепр публично наказал уличных жуликов: видео

Курс биткоина на 24 июня: терпение инвесторов лопнуло

Лечитесь травками: популярный препарат исчезнет из украинских аптек

Вспыхнувший вагон чуть не уничтожил целую станцию: видео

В горле комом: украинцы назвали главную проблему, и это не АТО

Балух: Не хочу, чтобы Украина скатилась до “зеркального” ответа

Всеми любимой компании влепили штраф за плагиат Roshen

Покорил небоскреб: рекордсмен Гиннеса установил новый рекорд в Украине

Супрун травила онкобольных детей просроченными лекарствами: документ

Сенцов поблагодарил российских кинематографистов за поддержку

Погода на 24 июня: стихия установит свои правила

Неужели построят стену: Польша шокировала заявлением

Курс валют на 24 июня: гривну немного лихорадит

Нафтогаз и Витренко хотят сделать из украинцев “прогрессивных социалистов” за их счет