USD28.2033

400 млрд грн! Нацполиция раскрыла мегааферу украинских банков

Национальная полиция Украины установила, что украинским финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 млрд грн через австрийский банк.

Об этом сообщает “Главком” со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что десятки миллиардов из указанной суммы уже потеряны для государства.

Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.

Из-за  столь масштабной финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк “Таврика” (переведено $26 млн), “Пивденкомбанк” (448,54 млн грн и $38 млн), “Автокразбанк” (106 млн грн), “Городской коммерческий банк” (59 млн евро), “Финростбанк” (72 млн  грн), “Терра Банк” ($40,4 млн), “Дельта Банк” ($87,3 млн), “Киевская Русь” ($50 млн), “Вернум Банк” (7 млн евро) и другие, включая банки “Кредит Днепр”, ” КБ “Хрещатик”, “Актив-Банк”.

Только по подсчетам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.

Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно расследует размещение банком “Финансы и кредит” $100 млн в Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро “Городского коммерческого банка”. В свою очередь, временное руководство “Интеграл-банка” недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО “Энран-КМ”, ООО “Энран групп”, ПАО “ИФК “АРТ Капитал” и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Читайте также:

Кабмин представляет бюджет-2022: показатели

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них — Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Читайте также:

Кабмин утвердил стратегию энергобезопасности

Впоследствии после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка “Киевская Русь”, деятельность которого сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка “Киевская Русь”) средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона — кипрская фирма Tandice limited — не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО “Банк “Киевская Русь” Владимир Братко.

Читайте также:

Рынок криптовалют по объему сблизился с финансовым

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Кроме того, для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в течение ноября 2014 года — декабря 2015 года государственное предприятие “Восточный горно-обогатительный комбинат”, связываемый с именем экс-народного депутата Украины (“Народный фронт”) Николая Мартыненко, перевел на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG $72 миллиона. Эти средства являются оплатой за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило поставщику не менее $20 миллионов.

В том же банке открыты счета еще одного скандально известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко, — Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП “Объединенная горно-химическая компания”  в 2015 году продавал этой австрийской фирме почти все титановое сырье, которое производилось на госпредприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (2)

  • — 07.06.2016 18:33
    flag

    Причина этого всего в том, что выше перечисленные банки, были связаны с “семьей”. Двух только не хватает – Михайловского и Платинум.

    0
  • — 07.06.2016 18:43
    flag

    Ну как всегда шума много, еще одна “сенсация”! но вот что-то мне подсказывает, что все это закончится тем. что притянут к ответствннности, только тех, кто не захотел это дело решить мирно, по договоренностям со следователями

    0
    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных."

    © Генри Киссинджер

    Понад три тисячі вінничан щепились від грипу в рамках муніципальної програми 

    “Часто думаю про вас”: Кличко-молодший зворушливим дописом у мережі згадав свого покійного тренера

    Предчувствие войны, война и доброе отношение к заробитчанам

    У Вінниці в районі олійножирового комбінату збудували новий ігровий комплекс

    ВОЗ призывает вакцинировать детей от полиомиелита – болезни, которая может вызвать паралич

    “Кварталу 95” не продлили контракт на телеканале Коломойского

    В Индии представили электрический гиперкар на 722 «лошади»

    Ситуація з COVID-19: у Вінницькій області за минулу добу виявили 394 випадки захворювання

    В Киевском апелляционном суде вступились за кандидата в Этический совет

    “Подорожувати – так, жити – тільки в Україні”. Українська призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

    У Вінниці на Старому місті заасфальтували ще одну вулицю

    Випадковість чи “злив”? Частина фігурантів списку РНБО загадково встигли переписати свій бізнес напередодні введення санкцій – Bihus.Info

    Показатель смертности от COVID-19 в Украине ниже среднего в Европе – Ляшко

    В Україні новий рекорд смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померли 734 людини

    Астрономы показали одну из самых молодых найденных экзопланет

    Венедиктова продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов: Вас найдут, я обещаю

    “Надійшла команда не пускати”. “Слуги народу” не змогли вилетіти до США, бо МЗС відмовилось допомагати з візою – ЗМІ

    В Одесі суд зобов’язав двох злодіїв прочитати твори Шевченка, Твена і Лондона

    В Китае показали дизайн футуристического аэромобиля

    Судебная реформа разблокирована: Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет