USD28.2033

400 млрд грн! Нацполиция раскрыла мегааферу украинских банков

Национальная полиция Украины установила, что украинским финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 млрд грн через австрийский банк.

Об этом сообщает “Главком” со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что десятки миллиардов из указанной суммы уже потеряны для государства.

Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.

Из-за  столь масштабной финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк “Таврика” (переведено $26 млн), “Пивденкомбанк” (448,54 млн грн и $38 млн), “Автокразбанк” (106 млн грн), “Городской коммерческий банк” (59 млн евро), “Финростбанк” (72 млн  грн), “Терра Банк” ($40,4 млн), “Дельта Банк” ($87,3 млн), “Киевская Русь” ($50 млн), “Вернум Банк” (7 млн евро) и другие, включая банки “Кредит Днепр”, ” КБ “Хрещатик”, “Актив-Банк”.

Только по подсчетам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.

Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная прокуратура отдельно расследует размещение банком “Финансы и кредит” $100 млн в Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро “Городского коммерческого банка”. В свою очередь, временное руководство “Интеграл-банка” недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО “Энран-КМ”, ООО “Энран групп”, ПАО “ИФК “АРТ Капитал” и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Читайте также:

Билеты без очередей: Укрзализныця скормила пассажирам очередное “по-новому”

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них — Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Читайте также:

Кто не курит и не пьет, тот украинец: все о новых ценах на алкоголь и сигареты

Впоследствии после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Так, например, произошло с активами банка “Киевская Русь”, деятельность которого сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне 2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка “Киевская Русь”) средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона — кипрская фирма Tandice limited — не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice limited является акционер и бывший председатель правления ПАО “Банк “Киевская Русь” Владимир Братко.

Читайте также:

Курс биткоина на 1 июля: главная криптовалюта сменила тактику

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

Кроме того, для вывода средств из Украины указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), в течение ноября 2014 года — декабря 2015 года государственное предприятие “Восточный горно-обогатительный комбинат”, связываемый с именем экс-народного депутата Украины (“Народный фронт”) Николая Мартыненко, перевел на счета фирмы Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банке Meinl Bank AG $72 миллиона. Эти средства являются оплатой за закупку уранового оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило поставщику не менее $20 миллионов.

В том же банке открыты счета еще одного скандально известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко, — Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП “Объединенная горно-химическая компания”  в 2015 году продавал этой австрийской фирме почти все титановое сырье, которое производилось на госпредприятии. При этом стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн гривен.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (2)

  • — 07.06.2016 18:33
    flag

    Причина этого всего в том, что выше перечисленные банки, были связаны с “семьей”. Двух только не хватает – Михайловского и Платинум.

    0
  • — 07.06.2016 18:43
    flag

    Ну как всегда шума много, еще одна “сенсация”! но вот что-то мне подсказывает, что все это закончится тем. что притянут к ответствннности, только тех, кто не захотел это дело решить мирно, по договоренностям со следователями

    0
Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

Парубий подписал постановление о санкциях против 112 и NewsOne

Богомолець: Очільники МОЗ виписали собі чергову премію у 4,3 мільйона гривень

В ДТП разбился известный соратник Януковича

В Украине начали отлавливать призывников прямо на улицах, камера засняла дикий инцидент: так Путина не победить

“Нас давно послали на…” – Шнуров о валдайской речи Путина

Кличко: Місто готове до опалювального сезону, вже подається тепло в садочки, школи та лікарні

Вселенский патриархат не будет прерывать общение с РПЦ

Сытник о рекламе НАБУ в метро: Возможно, подадим иск

Письменниця: Наступного президента ненавидітимуть так само, як і нинішнього

Известного украинца атаковали титушки с го*ном: фото

Задержание танкера РФ в Херсоне: Бабин опроверг заявление экипажа

Штаб ООС: у Лебединському вівся вогонь протитанковими керованими ракетами

Путин уходит с Донбасса: инсайдер слил тайную информацию

СБУ разоблачила делков, финансировавших боевиков в Донбассе

Кума президента пришла в Раду в странном наряде: чтобы ни с кем не спутали, фото

Сигареты по 40 и водка по 100: депутаты осчастливили украинцев

Мэр Днепра опасается покушения: просит МВД и ГПУ дать ему охрану

Рейтинг в пике: что может реанимировать сморщенное “величие” Путина

Украина вводит уголовную ответственность для россиян: в Раде пошли на радикальные меры

Италия стоит на своем: Санкции против РФ должны быть временными