USD28.2033

Афера «Набережный квартал»: мошенников подозревают в краже 120 миллионов гривен

Следователи Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков при поддержке Генпрокуратуры расследует масштабную строительную аферу, связанную с группой жилищно-строительных кооперативов «Набережный квартал».

Об этом свидетельствуют десятки судебных определений Соломенского райсуда столицы.

Компания NK Group и ее бренд «Набережный квартал» получила сомнительную славу почти во всех регионах страны. Везде название ассоциируется с крупными проблемами для инвесторов. Условия договора строятся по практике долевого участия строительства физлицами в 90% стоимости жилья путем уплаты гражданами паевого взноса на счет кооператива. Объекты строятся с вопиющими нарушениями, что позволяет инспекторам ГАСК отменять декларации. Это приводит к «замораживанию» объекта и инвесторы остаются без квартир. Подобный случай произошел в Одессе, о чем ранее неоднократно писало наше издание.

Афера не осталось незамеченной для правоохранителей. Еще в ноябре прошлого года налоговики начали расследовать уголовное производство №32015100110000351 по признакам фиктивного предпринимательства и отмывания денег (ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК).

Читайте также:

Судья Вовк уже объявил, что возвращается на работу

По данным следователей, почти полтора десятка кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Позже деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. В налоговой считают, что таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн. гривен. Более того, в Госслужбе финансового мониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.

Читайте также:

Балуху сломали руку и ключицу. Офис президента требует от полиции быстрого расследования

В прицел следователей попали следующие ЖСК (везде директором является Александр Еременко):

Одесса: «НК Жаботинского» (учредители Руслан Белей, Игорь Плейзор, Юлия Сусляк, Александр Еременко);

Одесская область: «НК Крыжановка 3», «НК Крыжановка 4», «НК Крыжановка 5» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Сусляк, Александр Савченко);

Николаев: «Грандбуд» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Констанин Голосенко, Татьяна Голосенко);

Харьковские «НК Восток 1», «НК Восток 5», «НК Восток 7», «НК Восток 10», «НК Восток 12» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Александр Еременко);

Винница: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7» (учредители: Анатолий Попов, Юлия Трофимченко, Александр Еременко).

Отметим, что перечень данными названиями не ограничивается. Аферисты уже не первый год водят за нос инвесторов, оставляя за собой «недострои».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Власть чаще переходит из рук в руки, чем из головы в голову."

    © Станислав Ежи Лец

    Протесты в РФ и Беларуси: люди могут устать протестовать, но взгляды их от этого не изменятся. Скорее наоборот

    Экс-депутат, который сидел за умышленное убийство, участвует в местных выборах

    Луиш Каштру: “Шахтер” живет в атмосфере страха

    Ситуація з коронавірусом у Харкові критична. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії, – голова ОДА

    Tesla увеличила запас хода в трех версиях Model 3

    Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

    Выборы 2020. Новый Киев Михаила Поживанова

    У Вінниці на Келецькій іномарка влетіла на зупинку громадського транспорту та збила жінку

    В предчувствии настоящего времени. Кино дня

    Toshiba создаст квантовую криптосеть для суперзащищенной связи

    На паркомісцях у центрі Вінниці чоловік погрожував пістолетом місцевому мешканцю

    Вінниця здійснила закупівлю вакцин від сезонного грипу: вже понад 1000 вінничан отримали щеплення

    Рейтинг Труханова падает: он проиграет во втором туре, – эксперт

    Вінниця вкотре здобула перемогу в конкурсі “Кращі практики місцевого самоврядування”

    На Вінниччині затримали злочинну групу квартирних грабіжників

    Станом на 19 жовтня на території Вінницької області зареєстровано 8420 випадків COVID-19

    Креминь назвал языковой вопрос одним из самых главных для государства

    Instagram подозревают в преступлениях против детей

    Трамп чи Байден: хто з них більш готовий протистояти Росії

    Великі партії контрафактного алкоголю і сигарет вилучили на Львівщині