USD28.2033

Банк Ющенко обвинили в отмывании денег: Дубинский раскрыл подробности дела

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает «Знай.юа».

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Читайте также:

В Киеве проходит форум “Язык объединяет”

В сообщении подчеркивают, что председателем наблюдательного совета «Альпари Банка» является экс-президент Украины Виктор Ющенко. В наблюдательный совет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Дубай (ОАЭ). На 1 апреля 2019 г активы «Альпари Банка» составили 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн — ценные бумаги, 33 млн грн — кредиты клиентам.

Читайте также:

В Украине зафиксировали 548 случаев коронавируса

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн. Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о неизвестных в Украине событиях. В эфире украинского телеканала не так давно Виктор Ющенко признался в событиях 2004 года.

Так он рассказал, что звонил Людмиле Янукович – жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как она со сцены рассказала об отравленных апельсинах на Майдане:

«Я звонил Людмиле Янукович. Когда она заявила о тех (наколотых) апельсинах, она стала посмешищем», — отметил бывший президент. Более того, Ющенко сказал, что Людмила Янукович поддержала его стремления. После она занялась религиозными проектами.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"К сожалению, понятия хороший человек и хороший политик далеко не одно и то же."

© Антон Савин

СБУ открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, но подозрения не вручает

У Дніпрі також відновлено роботу метрополітену

Вже у червні вінничанам почнуть виплачувати “антикризову доплату”

NASA показало новый снимок Юпитера

У своїх більшовицьких експериментах Венесуела дійшла до логічного фіналу

Миф о непобедимости России развеяли ее гибридные операции – от Грузии и Украины до Сирии и Ливии

Робота із розмінування Донбасу триває. ФОТО

Два европейских гранда вступили в борьбу за ведущего игрока “Шахтера”

Apple таки перенесла часть производства из Китая — СМИ

Курс на тотальний розвал інституцій тягне нас униз швидше за будь-яку кризу – Пекар

Разумков разрешил нардепам служебные командировки по Украине

В Италии подтвердили, что Венецианский кинофестиваль не переносят, старт – 2 сентября

Провокации и обстрелы мирных жителей: почему российские оккупанты активизировались на Донбассе

Зеленский утвердил Нацстратегию по созданию безопасной и здоровой среды в школах

На Вінниччині завершили поточний середній ремонт траси загального користування

На Вінниччині опорні лікарні першої хвилі завантажені хворими на COVID-19 на 26,5%

В Швеции запустили первую сеть 5G

Станом на 25 травня на території Вінницької області зафіксовано 892 випадки COVID-19

Державна зрада, чи Чергова мильна булька Зекоманди?

За два месяца карантина в Украине завершили съемки фильма “Пространство/Space”