USD28.2033

Банк Ющенко обвинили в отмывании денег: Дубинский раскрыл подробности дела

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает «Знай.юа».

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Читайте также:

Террориста с моста Метро в июле уволили со службы в ССО

В сообщении подчеркивают, что председателем наблюдательного совета «Альпари Банка» является экс-президент Украины Виктор Ющенко. В наблюдательный совет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Дубай (ОАЭ). На 1 апреля 2019 г активы «Альпари Банка» составили 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн — ценные бумаги, 33 млн грн — кредиты клиентам.

Читайте также:

Министр в Британии записал видео в поддержку “украинских друзей”

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн. Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о неизвестных в Украине событиях. В эфире украинского телеканала не так давно Виктор Ющенко признался в событиях 2004 года.

Так он рассказал, что звонил Людмиле Янукович – жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как она со сцены рассказала об отравленных апельсинах на Майдане:

«Я звонил Людмиле Янукович. Когда она заявила о тех (наколотых) апельсинах, она стала посмешищем», — отметил бывший президент. Более того, Ющенко сказал, что Людмила Янукович поддержала его стремления. После она занялась религиозными проектами.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В управлении государством главное – соблюдать все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания. "

© Марк Твен

Чи буде Трамп тиснути на Зеленського щодо сина Джо Байдена?

“Хочется – перехочется”: Большинство из нас выросло в эпоху тотальной суровости

Переваги поразок: Що треба і чого не варто робити в бізнесі?

Синоптик: Понеділок в Україні буде сухим та багато де сонячним

Бородянский не видит причин анонсировать изменения в “языковой закон”

10 порад Зеленському до зустрічі з президентом США

Війна проти вугілля: не варто громадянам битись зі службовцями в ситуації, коли ми разом є жертвами змови злодіїв-олігархів

Во Львове состоялась правозащитная акция “Письма из-за решетки” с участием Сенцова

Спілкуйся українською: спортсмени знялися в мотиваційному ролику на підтримку рідної мови

Прослушка Трубы. В ГБР сказали, чем это опасно и что будет дальше

Я проти депутатської недоторканності, але я за депутатську незалежність

Мы то – что мы едим: Украина сейчас ест реформаторский “фаст фуд”, который ей скармливают другие страны и это точно не приносит пользы

Британская выпускница создала биопластик из рыбных отходов

Штаб ООС: Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, без втрат

Австралия будет исследовать Луну и Марс вместе с NASA

Спорт и будущее Украины: Успеем ли мы подготовить своих спортсменов к Олимпиаде?

22 сентября. Памятные даты

Нужно ли бояться впускать мужчину в свою жизнь, если у вас есть ребенок

За рубежом. Как я училась преодолевать культурный шок в чужой стране

Сенцов – о сериале “Чернобыль”: Степень достоверности поражает