USD28.2033

Банк Ющенко обвинили в отмывании денег: Дубинский раскрыл подробности дела

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает «Знай.юа».

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Читайте также:

Кирилл Сазонов: Можно ли сегодня менять Конституцию? Я считаю, нужно. Пора!

В сообщении подчеркивают, что председателем наблюдательного совета «Альпари Банка» является экс-президент Украины Виктор Ющенко. В наблюдательный совет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Дубай (ОАЭ). На 1 апреля 2019 г активы «Альпари Банка» составили 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн — ценные бумаги, 33 млн грн — кредиты клиентам.

Читайте также:

Осінь вирішила зробити паузу. Завтра по всій Україні очікується тепла та суха погода – синоптик

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн. Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о неизвестных в Украине событиях. В эфире украинского телеканала не так давно Виктор Ющенко признался в событиях 2004 года.

Так он рассказал, что звонил Людмиле Янукович – жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как она со сцены рассказала об отравленных апельсинах на Майдане:

«Я звонил Людмиле Янукович. Когда она заявила о тех (наколотых) апельсинах, она стала посмешищем», — отметил бывший президент. Более того, Ющенко сказал, что Людмила Янукович поддержала его стремления. После она занялась религиозными проектами.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных."

    © Генри Киссинджер

    В Раду внесли закон, запрещающий чиновникам и нардепам отрицать войну с Россией

    Местные выборы. Мэру Умани отказали в регистрации, но допустили к выборам двух его тезок

    “Происходит что-то страшное, такого не помнят и старожилы”: в Крыму пересохла река, питавшая водохранилище

    В реанимации умер один из курсантов, который выжил в катастрофе Ан-26

    Facebook удалил три сети фейковых аккаунтов, связанных с Россией

    Катастрофа Ан-26: Франция выразила соболезнования и предложила помощь

    О “несистемных” кандидатах, природе людей и оруэлловских свиньях

    ЕС сожалеет об отсутствии уголовного дела по мошенничеству на $5 млрд в ПриватБанке

    О “несистемных” кандидатах, природе людей и оруэлловских свиньях

    Крушение Ан-26. Министр обороны назвал предварительную причину катастрофы

    В США суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

    25 років тому Україна вступила до Ради Європи: як це було

    Те, що сталося з цим бортом, – це жахлива закономірність. Катастроф буде більше, бо Україна деградує технологічно, – журналіст

    Катастрофа Ан-26. Нашли тело еще одного погибшего: что известно на утро

    В Израиле открыли электродорогу с беспроводной зарядкой

    Зеленский посетил в больнице курсанта, который выжил в катастрофе самолета Ан-26

    Андрей Головачев: ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав невозможность реформировать нашу страну

    Штрафы за ответный огонь: в Минобороны заверяют, что откорректировали проект приказа

    Если затягивать решение водной проблемы в Крыму, то рано или поздно встанет вопрос об эвакуации значительной части его жителей на материк, – блогер

    Крушение Ан-26 под Чугуевом. Самолет потерял управление, 25 погибших – Офис генпрокурора