USD28.2033

Берегитесь мошенников: копы рассказали про шокирующие аферы с недвижимостью

У организаторов масштабной аферы с “Элита-Центром” оказалось немало последователей, которые придумывают новые собственные схемы

О том, как работают эти схемы и можно защитить деньги от аферистов, вкладывая их в строительство жилья, рассказали правоохранители.

Операция “Строитель”, которую по всей стране в ноябре прошлого года начала налоговая милиция, должна выполнить несколько задач: выявить факты уклонения от налогообложения и легализации доходов, полученных преступным путем, предотвратить созданию мошеннических схем и что важно – защитить средства инвесторов (дольщиков) от нечистых на руку застройщиков.

По результатам анализа принимаются меры по противодействию мошенническим схемам застройщиков на первичном рынке жилья, в том числе по недостроенным объектам недвижимости, введенным в эксплуатацию с нарушением действующего законодательства.

Схема, по которой действовала группа, выглядела следующим образом. Создавалась сеть строительных кооперативов, объединенных единым брендом, покупателей заставляли стать их ассоциированными членами, правда, без права голоса, но с обязательной уплатой паевых членских взносов. В качестве приманки предлагались низкие цены за квадратный метр. Быстро выгоняли каркас, но поскольку объекты строились с нарушениями и инспекциями архитектурно-строительного контроля на определенном этапе отменялись декларации, строительство останавливалось. При этом, по условию заключенного договора предусматривалась предварительная оплата 90% стоимости жилья путем внесения паевого взноса на счет кооператива.

Читайте также:

Во Львове кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса. ВИДЕО

Следствием установлено, что жилищно-строительные кооперативы перевели привлеченные средства на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности якобы в качестве оплаты за выполненные строительно-монтажные работы. Далее деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными.

Читайте также:

Кернес влип в громкий скандал из-за коронавируса, итальянцы дружно взрогнули – “одни трупики катаются”

Кроме того, по данным ведомства, в ходе фиксирования преступной деятельности организаторов конвертационного центра было установлено, что они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно было начаться и закончиться на начальном этапе. То есть, злоумышленники намеревались создать имитацию строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства собирались присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ими уже была получена документация на земельные участки.

Ранее newsonline24 писал о том, что на улицах Харькова местные жители рассекретили новую схему попрошайничества. Так, молодые девушки косят под бедных бабушек. На улице нищие сидят на коленях, согнувшись к земле. Однако такая поза не от болезни и тем более не от бедности, а для того, чтобы скрыть лицо.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Демократия - это такое устройство, которое гарантирует, что нами будут управлять не лучше, чем мы того заслуживаем."

© Телемах Рейд

Сделка на 13,5 млн: Зеленский продал землю и недвижимость жене “слуги народа”

Экологическая катастрофа на Донбассе: из-за действий боевиков исчезают целые водоемы. ВИДЕО

В Украине разрабатывают ударный беспилотник “Сокол-200”

Суд оставил Микитася в СИЗО

ЗМІ: Арахамія у 10 разів занизив у декларації вартість свого будинку

Студенткам Козятинського училища загрожує до 10 років позбавлення волі за жорсткий самосуд над однокурсницею

Законопроект “О медиа” защищает онлайн-СМИ – Герасимюк

До кінця карантину навчання буде дистанційним: Кличко розповів, коли діти підуть у школу

Audi представила концепт спортивного электрокара

Снєгирьов: У пожежах на Луганщині занадто багато підозрілих збігів

Рік минув після парламентських виборів. За кого б ви сьогодні проголосували ?

Передчасна ідея. Шмигаль прокоментував законопроект про збільшення податку на гектар землі

У місті продовжують реконструювати прибудинкові території

Сервісний центр МВС знову розпочав свою роботу в “Прозорому офісі” на Брацлавській

Кабмин выделил миллиард на поддержку культуры

В Японии разработали “умную” маску-переводчик

Станом на 8 липня у Вінницькій області зареєстровано 2002 випадки COVID-19

Во вторник Рада может собраться на внеочередное заседание: повестка

Що потрібно для в’їзду в Туреччину?

Порошенко по пути в суд толкнул камеру журналиста