USD28.2033

Бізнес Курченка і Азарова у Німеччині продовжує працювати

Мережа газових автозаправок SparschweinGas продовжує роботу у Німеччині попри санкції ЄС. Активи не заморожено, оскільки “їхні власники не встановлені”.

У Німеччині вже понад рік триває слідство за підозрою у відмиванні коштів за допомогою мережі газових автозаправок SparschweinGas. Жодних успіхів німецькі слідчі поки не домоглися. “Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства”, – повідомили DW у прокуратурі міста Ґера. Таким чином, компанія з річним оборотом у вісім мільйонів євро продовжує працювати.

Ще у квітні DW писала про те, що документи і численні факти опосередковано вказують на те, що заправками володіють люди з оточення екс-президента України Віктора Януковича – одіозний олігарх Сергій Курченко та син екс-прем’єра Олексій Азаров. Ці особи внесені досанкційного списку ЄС, і їхні активи підлягають замороженню.

У вересні правоохоронні органи Австрії змогли ідентифікувати і заморозити активи Курченка і Азарова в цій країні. Відповідно до оприлюдненого 1 вересня у реєстрі підприємств повідомлення міністерства внутрішніх справ Австрії було заморожено активи компанії LPG Trading GmbH. Ця компанія торгувала у Західній Європі зрідженим газом, у тому числі “з країн СНД”.

Мережа SparschweinGas налічує понад сто заправок у Німеччині

Мережа SparschweinGas налічує понад сто заправок у Німеччині

Півроку на передачу інформації

Заморожені в Австрії активи Курченка та Азарова оформлені на нідерландську компанію Stichting DepositaryDonau Investment Fund, власники якої сховані в офшорних зонах. На цю саму компанію, згідно з реєстром підприємств, оформлено і 100 відсотків власності мережі заправок SparschweinGas у Німеччині. Німецьким слідчим, щоб юридично довести приналежність компанії Курченку і Азарову, видається, потрібно лише звернутись за інформацією до австрійських колег. “До Австрії направлено запит про надання правової допомоги”, – повідомили DW у прокуратурі. Утім, відповіді німецькі правоохоронці очікують не раніше, ніж за три місяці, тобто навесні 2015 року.

Читайте также:

В мире уже больше 1,5 млн жертв пандемии

Така неквапливість слідчих викликає здивування в антикорупційному громадському середовищі. “Якщо три місяці тому в Австрії заморожено активи, як можна так довго нічого не робити щодо фірми-близнюка у Німеччині?”, – обурюється Каспар фон Гауеншильд з міжнародної антикорупційної організації Transparency International. За його словами, справа Курченка і Азарова є яскравим свідченням того, наскільки нагальним є запровадження у Німеччині та інших країнах ЄС реєстру кінцевих власників компаній. Адже досі кінцеві власники можуть переховуватися за підставними особами і офшорними компаніями. “Рішення на рівні ЄС про запровадження прозорих реєстрів кінцевих власників є. Але його реалізація затягується. Сподіваємося, що за рік-два ці реєстри будуть створені”, – зазначив фон Гауеншильд у розмові з DW.

Читайте также:

В Индонезии со дна моря подняли черный ящик упавшего Boeing

ACTIV Solar отримала з державного бюджету України 15 мільйонів євро допомоги

ACTIV Solar отримала з державного бюджету України 15 мільйонів євро допомоги

Не всі австрійські активи заморожені

Крім LPG Trading GmbH в Австрії заморожено активи ще однієї компанії, яка належить людям з оточення Януковича – SLAV Beteiligung GmbH. Цій компанії, яка належить Андрію Клюєву – колишньому голові адміністрації президента Януковича – до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій – компанія ACTIV Solar GmbH. ACTIV Solar запевняє, що її власником Андрій Клюєв, який знаходиться у санкційному списку ЄС, уже не є. Права власності переоформлені на компанію з Ліхтенштейну. Активи ACTIV Solar та материнської компанії не заморожені попри те, що зв’язок із сім’єю Клюєвих є дуже імовірним: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на відповідальній посаді ACTIV Solar працює племінник колишнього голови адміністрації президента Богдан Клюєв. ACTIV Solar GmbH та SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.

За часи перебування Клюєва на впливовій посаді в Україні ACTIV Solar мала привілейоване становище – вона була найбільшим в країні отримувачем коштів за “зеленим тарифом”, ставки якого в Україні були найбільшими в Європі. Крім того, компанія отримала 15 мільйонів євро державної допомоги.

DW.DE

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Политика — есть благородное искусство получать голоса бедных и деньги на избирательную кампанию у богатых, обещая защитить одних от других."

    © Оскар Америнджер

    Полиция заявила о задержании в Киеве торговца оружием и гранатами: фото

    В Україні підвищать пенсійний вік для жінок: кого це торкнеться

    Про вакцинацію та тарифи на сесії обласної ради

    Шевченковская премия определилась с претендентами

    «Суперподписчики»: Twitter добавляет новую платную функцию

    Рассмотрят санкции. В СНБО анонсировали повестку заседания – список тем

    У Вінниці планують оновити автобусний парк: придбають 10 сучасних автобусів та 10 електробусів

    В “Голосе” раскол, и не только по вопросу коалиции – Шрайк

    Медичні працівники Вінниччини, які захворіють на  COVID-19, отримуватимуть разову допомогу 10 тисяч гривень

    Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО воювати в Лівії та Сирії – розвідка

    В Донецкой области сняли документальный фильм о Лесе Украинке

    NASA показало ночную Венеру вблизи

    Стендова стрільба: українець Микола Мільчев переміг на Кубку світу

    Украина и мир не признают итоги выборов в Госдуму РФ, если будет голосование в ОРДЛО – МИД

    У Вінниці ухвалили Стратегію розвитку громади до 2030 року “Вінниця 3.0”

    “Коаліція з ким?” Нардепку з “Голосу” обурили перемовини голови партії з Офісом президента

    Складу злочину, за який засудили Стерненка, немає, і це написано в самому вироку – юрист

    Новий антирекорд: за минулу добу на Вінниччині зареєстрували 738 випадків COVID-19

    Стерненко не будет просить помилования Президента – адвокат

    Стерненко обратился к Зеленскому из СИЗО – письмо