USD28.2033

Бізнес Курченка і Азарова у Німеччині продовжує працювати

Мережа газових автозаправок SparschweinGas продовжує роботу у Німеччині попри санкції ЄС. Активи не заморожено, оскільки “їхні власники не встановлені”.

У Німеччині вже понад рік триває слідство за підозрою у відмиванні коштів за допомогою мережі газових автозаправок SparschweinGas. Жодних успіхів німецькі слідчі поки не домоглися. “Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства”, – повідомили DW у прокуратурі міста Ґера. Таким чином, компанія з річним оборотом у вісім мільйонів євро продовжує працювати.

Ще у квітні DW писала про те, що документи і численні факти опосередковано вказують на те, що заправками володіють люди з оточення екс-президента України Віктора Януковича – одіозний олігарх Сергій Курченко та син екс-прем’єра Олексій Азаров. Ці особи внесені досанкційного списку ЄС, і їхні активи підлягають замороженню.

У вересні правоохоронні органи Австрії змогли ідентифікувати і заморозити активи Курченка і Азарова в цій країні. Відповідно до оприлюдненого 1 вересня у реєстрі підприємств повідомлення міністерства внутрішніх справ Австрії було заморожено активи компанії LPG Trading GmbH. Ця компанія торгувала у Західній Європі зрідженим газом, у тому числі “з країн СНД”.

Мережа SparschweinGas налічує понад сто заправок у Німеччині

Мережа SparschweinGas налічує понад сто заправок у Німеччині

Півроку на передачу інформації

Заморожені в Австрії активи Курченка та Азарова оформлені на нідерландську компанію Stichting DepositaryDonau Investment Fund, власники якої сховані в офшорних зонах. На цю саму компанію, згідно з реєстром підприємств, оформлено і 100 відсотків власності мережі заправок SparschweinGas у Німеччині. Німецьким слідчим, щоб юридично довести приналежність компанії Курченку і Азарову, видається, потрібно лише звернутись за інформацією до австрійських колег. “До Австрії направлено запит про надання правової допомоги”, – повідомили DW у прокуратурі. Утім, відповіді німецькі правоохоронці очікують не раніше, ніж за три місяці, тобто навесні 2015 року.

Читайте также:

Начался организованный вывод войск НАТО из Афганистана

Така неквапливість слідчих викликає здивування в антикорупційному громадському середовищі. “Якщо три місяці тому в Австрії заморожено активи, як можна так довго нічого не робити щодо фірми-близнюка у Німеччині?”, – обурюється Каспар фон Гауеншильд з міжнародної антикорупційної організації Transparency International. За його словами, справа Курченка і Азарова є яскравим свідченням того, наскільки нагальним є запровадження у Німеччині та інших країнах ЄС реєстру кінцевих власників компаній. Адже досі кінцеві власники можуть переховуватися за підставними особами і офшорними компаніями. “Рішення на рівні ЄС про запровадження прозорих реєстрів кінцевих власників є. Але його реалізація затягується. Сподіваємося, що за рік-два ці реєстри будуть створені”, – зазначив фон Гауеншильд у розмові з DW.

Читайте также:

Байден и Путин обсудили Украину и ДСНВ

ACTIV Solar отримала з державного бюджету України 15 мільйонів євро допомоги

ACTIV Solar отримала з державного бюджету України 15 мільйонів євро допомоги

Не всі австрійські активи заморожені

Крім LPG Trading GmbH в Австрії заморожено активи ще однієї компанії, яка належить людям з оточення Януковича – SLAV Beteiligung GmbH. Цій компанії, яка належить Андрію Клюєву – колишньому голові адміністрації президента Януковича – до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій – компанія ACTIV Solar GmbH. ACTIV Solar запевняє, що її власником Андрій Клюєв, який знаходиться у санкційному списку ЄС, уже не є. Права власності переоформлені на компанію з Ліхтенштейну. Активи ACTIV Solar та материнської компанії не заморожені попри те, що зв’язок із сім’єю Клюєвих є дуже імовірним: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на відповідальній посаді ACTIV Solar працює племінник колишнього голови адміністрації президента Богдан Клюєв. ACTIV Solar GmbH та SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.

За часи перебування Клюєва на впливовій посаді в Україні ACTIV Solar мала привілейоване становище – вона була найбільшим в країні отримувачем коштів за “зеленим тарифом”, ставки якого в Україні були найбільшими в Європі. Крім того, компанія отримала 15 мільйонів євро державної допомоги.

DW.DE

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Политика - это искусство отрицать то, что есть, во благо того, что обязательно будет!"

    © Леонид С. Сухоруков

    “COVID-19 — це суцільний театр болю та спецефектів”. Сергій Риженко розповів про важкі наслідки, які виникають у кожного десятого. ВІДЕО

    Братущак: Чому медведчуківців не чути з палкими промовами про наколоті апельсини та “пєчєнькі” від Нуланд?

    Что покажут на «Молодости»: Халпахчи анонсировал программу кинофестиваля

    Безос продал акций Amazon еще почти на $2 миллиарда

    Прокурор об амнистии после Майдана: УПК не меняли – можно привлекать к ответственности

    Фильм «Атлантида» вышел на международном стриминге MUBI

    Компания Безоса назначила на 20 июля туристический полет в космос

    Украина предоставит Индии кислород для противодействия COVID-19

    The Guardian: Велика Британія тріщить по швах, розпад країни почався

    Кинофестиваль «Молодость» в этом году пройдет при поддержке МКИП и Госкино – Ткаченко

    Прототип Starship успешно приземлился во время испытаний

    У МИД есть положительные сигналы, что Штаты помогут Украине с вакцинами – Кулеба

    В день визита на Донбасс министров стран-партнеров в ходе обстрела погиб военный

    Україна і США досягли важливих домовленостей у питаннях безпеки – Кулеба

    Фестиваль КИНОКО начал прием конкурсных работ

    Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Марсе

    Степанов: Ни одна российская вакцина в Украине зарегистрирована не будет, пока я министр

    На встрече с Блинкеном обсуждали “очень серьезный” двухсторонний договор с США – Зеленский

    Степова: Россияне начали понимать, что несет им их война “за мир”

    Дещо смішними виглядають претензії деяких українських політиків на “ексклюзивність” спілкування з Блінкеном, для чого навіть “розчохлили” власні фотоархіви – політолог