USD28.2033

Бизнес по-украински: почему владельцы компаний превращаются в “матрешек”

Если мы не имеем данных о конечных владельцf[ — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании

Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.

О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих “хозяев”, – пишет Opendatabot.

При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.

В народе такие компаниями называют “матрешками”. Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.

Читайте также:

Украина за шесть лет получила от ЕС €16,5 млрд

Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.

“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.

Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Любая политика всегда была и будет постоянным рассадником ненависти."

    © Генри Адамс

    Зеленський призначив в керівництво СБУ підозрюваного у вбивствах майданівців – Бутусов

    За сексизм в Украине предлагают сажать на 15 суток – законопроект

    Крушение сухогруза Arvin. Найдены и опознаны тела двух украинцев

    Комитет ВР дал добро на принятие в целом закона о помощи тяжелобольным детям

    Історик: Російські письменники були свідками Української революції 1917–1921 років

    Первый результат встреч по Донбассу в этом году. Договорились о поставках газа в Марьинку

    Арест Навального: почему молчит Зеленский

    В Китае работы берут анализы на COVID-19

    Все про сухогруз Arvin, затонувший у берегов Турции

    Как правильно установить кондиционер: три правила

    У Зеленского назвали основные приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена

    В кафе Первомайска задержали 11 человек. Полиция говорит – криминальная сходка

    Шулипа: Навальный вернулся к смерти!

    Hubble сделал снимок яркой галактики в созвездии Девы

    За порушення карантинних обмежень у Вінниці закрили кальян-бар

    Микитась не заключал сделку со следствием в деле Нацгвардии – адвокат

    Суд виправдав київського догхантера Олексія Святогора

    Пытки, крышевание, казни. Как Россия создала концлагерь в центре Европы – репортаж

    Суд арестовал Навального на 30 суток

    Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект – Шабунін