USD28.2033

Бизнес по-украински: почему владельцы компаний превращаются в “матрешек”

Если мы не имеем данных о конечных владельцf[ — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании

Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.

О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих “хозяев”, – пишет Opendatabot.

При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.

В народе такие компаниями называют “матрешками”. Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.

Читайте также:

Пока весь мир платит 1-2%, кредиты в Украине вновь дорожают

Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.

“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.

Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных немного – но зато бедных до xpeна..."

Под домом Луценко стена вооруженных людей и “Майдан”: что происходит

“Уважение” с большой буквы: ветерана АТО позорно выгнали из маршрутки

Спецслужби Росії планують захоплення храмів в Україні, – заступник голови СБУ

Стало известно о последствиях снятия санкций с Клюева

Может теперь дойдет: банда мстителей жестоко проучила очередного “кугута” парковки

Саакашвили нанес Порошенко смертельный удар и уже весной вернется в Украину — эксперт

Держат украинцев за идиотов: Саакашвили жестко ответил на нелогичность Луценко

Chevrolet покусился на скоростной трамвай: есть пострадавшие

Чиновники анонсировали открытие нового отеля в Чернобыле

России предрекли конец: озвучен сценарий краха

Верный пес героически спас украинцев от путинского дрона

Путь в никуда с дипломом дыныры

Цены на свет скоро взлетят: что ждать от коммунального удара

Кровавая расправа в Египте: появились имя и фото погибшей украинки

Ни одна армия мира не добивалась подобного успеха

Что-то понюхала или лизнула: тренер РФ о допинговом скандале на Олимпиаде

Верховной Рады больше не будет: украинцев ждут перемены

Золотые батоны – супероружие против коррупционеров

О любви, диктатуре и “советчине”: лучшие цитаты Любомира Гузара

Путин готовит нападение: Генштаб назвал сроки