USD28.2033

Бизнес по-украински: почему владельцы компаний превращаются в “матрешек”

Если мы не имеем данных о конечных владельцf[ — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании

Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.

О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих “хозяев”, – пишет Opendatabot.

При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.

В народе такие компаниями называют “матрешками”. Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.

Читайте также:

Курс доллара 11 марта: стоит ли сегодня переживать

Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.

“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.

Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Политики всегда всё врут!"

© Владимир Андреев

Нервы “забытых” в Турции киевлян лечили дармовым отелем и крутыми покатушками

Дешево и быстро: “Укрпочта” запустила экспресс-доставку из китайского интернет-рая

Талантливый украинец признан лучшим шпажистом мира

Пять раундов триумфа: украинский боксер избил колумбийца

Разгром цыганского лагеря во Львове: появились шокирующие фото

Подорожник в помощь: украинцам запретили есть таблетки

Погода на 24 июня: украинцам грозит что-то страшное

Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем – Госдеп

Сутки в ООС: путинские орки держат бойцов ВСУ под плотным огнем, есть раненые

Главное за ночь: смерть крымского активиста и новый Евромайдан

Минус 30 килограмм: Владимир Балух усилил голодовку

День молодежи Украины 2018: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

День молодежи Украины 24 июня: история праздника

Выпил и выстрелил из РПГ: украинские воины схватили “Святого” боевика

Гимн Украины и патриотические возгласы: политзаключенный Балух рассказал Порошенко о жизни в СИЗО

ЧМ 2018: эротическо-экзотический инцидент перепугал пол-России

Известный крымскотатарский активист трагически погиб

Запад просит: как и когда взлетит цена на сигареты в Украине

Днепр публично наказал уличных жуликов: видео

Курс биткоина на 24 июня: терпение инвесторов лопнуло