USD28.2033

Бизнес по-украински: почему владельцы компаний превращаются в “матрешек”

Если мы не имеем данных о конечных владельцf[ — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании

Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.

О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих “хозяев”, – пишет Opendatabot.

При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.

В народе такие компаниями называют “матрешками”. Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.

Читайте также:

Курс валют на 22 октября: доллар накажет гривну

Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.

“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.

Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных немного – но зато бедных до xpeна..."

Внимание, аферистка! В сети показали фото “посредницы”, которая отправляет украинских заробитчан просто в ад

Перед яким вибором поставила Москву жорстка заява Вселенського патріарха Варфоломія

Дело Торнадо: расследование бунта в СИЗО завершено

От марихуаны до метадона: в Хмельницком сожгли тонны наркотиков, город в экстазе

В Киеве рекламируется “пророссийская партия” из дела Бабченко

Умная камера и спонтанная смена планов: стало известно о деталях ликвидации Захарченко

Портников: Путину, как любому шулеру, нечего делать за столом, за которым играют по правилам

Экс-руководителя РИА Новости Вышинского суд оставил под арестом

У Вінниці 39 будинків залишились без тепла

Вінницькі поліцейські зафарбували рекламу наркотиків

Пенсии, зарплаты и алименты: что и как изменится в 2019 году

В метро Рима обрушился эскалатор с футбольными фанатами

Майбутнім рятувальникам подарували обладнання майже на мільйон

Украина и Польша хотят удвоить число пунктов пропуска на границе

“Мариночка, ты всегда будешь с нами”: страница Поплавской в соцсети “ожила”

Помощник Варфоломея: Предоставление томоса не будет сложным

“До последнего времени преподавала украинский в простой школе”, – подруга Поплавской рассказала неизвестные подробности жизни звезды

Этот человек боролся с Майданом, а сегодня работает топ-прокурором: всплыли скандальные детали из биографии сына Грицака

Российский шантаж повышением ставок в агрессии больше не работает – политолог

ЕС осудил строительство Керченского моста и действия РФ на Азове