USD28.2033

“Большой банк” следит за тобой: украинцев испугали скандальной правдой

Государство будет контролировать покупки украинцев

Эксперты шокировали заявлением, которое непосредственно касается финансов и кошелька каждого украинца.

Стало известно, что очень скоро государство начнет исследовать покупки украинцев, которые превышают 5 тысяч гривен.

Это связано с тем, что страны Европы запускают процедуру имплементации так называемых “антиотмывочных правил”, которые вступили в силу летом этого года. Требования директивы станут обязательными для всех банков до зимы 2020 года. Соответственно, такая практика коснется и украинцев.

“Некоторые польские банки начали пересматривать оценку риска украинских клиентов – она выросла с 50 до 70%. Финансовые учреждения требуют от клиентов, открывающих счета или желающих получить кредиты, дополнительные документы. Украинцы должны предоставить справку о прописке и документ, подтверждающий происхождение средств”, – рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Читайте также:

Штаб ООС: Окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню із застосуванням заборонених мінометів

С помощью нововведений ЕС хочет усилить контроль банков за движением денежных средств, а также по источникам их происхождения. Будут созданы национальные реестры публичных лиц, а информация о них станет доступной на общеевропейском уровне.

Кроме этого, эксперты анонсируют снижение порога для проведения онлайн-транзакций по картам лимитом до 50 евро. При этом лимит идентификации владельцев подобных карт также будет снижен с € 250 € 150.

Читайте также:

Уехавший в Донбасс генерал МВД Ценов возглавил полицию ООС

Украина уверенно движется в сторону ЕС, поэтому возможно, что Киев через определенное время начнет внедрять антиотмывочные нормы. То есть вслед за Европой украинцы могут попрощаться с банковской тайной.

Напомним, стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.

Эксперты объяснили, удастся ли американской валюте пересечь психологическую отметку в 30 гривен.

Как писал ранее Знай.uа, Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

Также Знай.uа писал о том, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"«Когда у власти не хватает аргументов, она начинает втягивать в политику детей». "

Український студент готує до запуску першу в світі лінію з переробки опалого листя на папір

Загороднюк говорит, что в Минобороны его советовал не Коломойский

Інвестиційна дилема Зеленського

У Фейсбуці практично немає позитивних постів. Суцільний морок

Поджог дома Гонтаревой – Данилюк обвинил Коломойского

Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови – Радуцкий

Японская сеть будет продавать одежду из пластиковых бутылок

Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент

В Україні з’явився департамент ГПУ для розслідування масштабних розкрадань держкоштів

На Луганщині затримали інформаторку загарбників

На звалищі під Миколаєвом рятувальники витягли з-під коліс бульдозера трьох цуценят. ФОТО

Українка Аліна Бережна стала срібним призером Чемпіонату світу з боротьби

Три телеканала расширили вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

Лілія Подкопаєва втретє стала мамою: перші фото новонародженого малюка

Объявлены номинанты на Вторую национальную премию кинокритиков “Киноколо”

Huawei представила самый быстрый в мире кластер искусственного интеллекта

В полиции ответили, почему не стреляли по захватчику Моста метро

НАБУ відкрило 3 справи проти голови Нацбанку Смолія

Нацсовет объявил предупреждение пятерым каналам с логотипом “112 Украина”

У більшості областей України очікуються періодичні дощі, місцями ймовірні заморозки – синоптикиня