USD28.2033

“Большой банк” следит за тобой: украинцев испугали скандальной правдой

Государство будет контролировать покупки украинцев

Эксперты шокировали заявлением, которое непосредственно касается финансов и кошелька каждого украинца.

Стало известно, что очень скоро государство начнет исследовать покупки украинцев, которые превышают 5 тысяч гривен.

Это связано с тем, что страны Европы запускают процедуру имплементации так называемых “антиотмывочных правил”, которые вступили в силу летом этого года. Требования директивы станут обязательными для всех банков до зимы 2020 года. Соответственно, такая практика коснется и украинцев.

“Некоторые польские банки начали пересматривать оценку риска украинских клиентов – она выросла с 50 до 70%. Финансовые учреждения требуют от клиентов, открывающих счета или желающих получить кредиты, дополнительные документы. Украинцы должны предоставить справку о прописке и документ, подтверждающий происхождение средств”, – рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Читайте также:

“Компромисс”, который будет означать негласное признание Крыма российским

С помощью нововведений ЕС хочет усилить контроль банков за движением денежных средств, а также по источникам их происхождения. Будут созданы национальные реестры публичных лиц, а информация о них станет доступной на общеевропейском уровне.

Кроме этого, эксперты анонсируют снижение порога для проведения онлайн-транзакций по картам лимитом до 50 евро. При этом лимит идентификации владельцев подобных карт также будет снижен с € 250 € 150.

Читайте также:

Тимошенко: Мир на Донбасі обов’язково прийде, а окуповані території будуть поверненні Україні

Украина уверенно движется в сторону ЕС, поэтому возможно, что Киев через определенное время начнет внедрять антиотмывочные нормы. То есть вслед за Европой украинцы могут попрощаться с банковской тайной.

Напомним, стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.

Эксперты объяснили, удастся ли американской валюте пересечь психологическую отметку в 30 гривен.

Как писал ранее Знай.uа, Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

Также Знай.uа писал о том, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политике приходится делать много такого, чего не следует делать."

© Теодор Рузвельт

Курс доллара на 17 октября вгонит украинцев в депрессию

У вінницьких багатоповерхівках теплішає

Глава Германской митрополии разочарован решением РПЦ

Гундяєв позбавив Путіна й інших політичних православних їхньої “духовної Ніцци”

“День позора Рады”. Кто не голосовал по Вилкулу и Колесникову

“Імітація реформ, імітація діяльності, імітація відповідальності”, – нардеп про розслідування гучних справ в Україні

Задержан топ-коррупционер из Украины, который неожиданно “воскрес”: Жил на широкую ногу и ездил на Rolls-Royce

Новый номер не поможет: сотовые операторы приготовили украинцам радикальные перемены

Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС

Рейдерские захваты УПЦ МП: московский патриархат дурит своих прихожан

“Видела ребят в истерике после боя, пугались и убегали, но не видела женщину в панике от вида крови”, – украинская снайперша из батальона Яроша

Рада отказалась лишить неприкосновенности депутата Колесникова

Четыре вопроса священникам Московского патриархата в Украине

Про тюрьму – ничего: Сенцов в заключении в РФ написал 5 сценариев

Eurasia Review: Беларусь, а не Балтия станет следующей целью Путина

Порошенко подарит Андреевскую церковь

Башар Асад собирается приехать в Крым – росСМИ

Дипломат: Ротація Кучми на Руслана Демченка – це черговий плювок Порошенка у вічі українцям

Выборы в Украине хотят проводить по новым правилам: все подробности

Митрополит УПЦ МП: Теперь мы клирики Вселенской церкви