USD28.2033

“Большой банк” следит за тобой: украинцев испугали скандальной правдой

Государство будет контролировать покупки украинцев

Эксперты шокировали заявлением, которое непосредственно касается финансов и кошелька каждого украинца.

Стало известно, что очень скоро государство начнет исследовать покупки украинцев, которые превышают 5 тысяч гривен.

Это связано с тем, что страны Европы запускают процедуру имплементации так называемых “антиотмывочных правил”, которые вступили в силу летом этого года. Требования директивы станут обязательными для всех банков до зимы 2020 года. Соответственно, такая практика коснется и украинцев.

“Некоторые польские банки начали пересматривать оценку риска украинских клиентов – она выросла с 50 до 70%. Финансовые учреждения требуют от клиентов, открывающих счета или желающих получить кредиты, дополнительные документы. Украинцы должны предоставить справку о прописке и документ, подтверждающий происхождение средств”, – рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Читайте также:

Покрова 2018: светлый праздник покажет, какой будет зима

С помощью нововведений ЕС хочет усилить контроль банков за движением денежных средств, а также по источникам их происхождения. Будут созданы национальные реестры публичных лиц, а информация о них станет доступной на общеевропейском уровне.

Кроме этого, эксперты анонсируют снижение порога для проведения онлайн-транзакций по картам лимитом до 50 евро. При этом лимит идентификации владельцев подобных карт также будет снижен с € 250 € 150.

Читайте также:

Гай: РФ активно готовит свою инфраструктуру к войне

Украина уверенно движется в сторону ЕС, поэтому возможно, что Киев через определенное время начнет внедрять антиотмывочные нормы. То есть вслед за Европой украинцы могут попрощаться с банковской тайной.

Напомним, стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.

Эксперты объяснили, удастся ли американской валюте пересечь психологическую отметку в 30 гривен.

Как писал ранее Знай.uа, Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

Также Знай.uа писал о том, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

В Facebook рассказали, как будут противостоять вмешательству в выборы в мире

В Британии у севшего на мель судна из РФ обнаружили 13 “дефектов”

Понад десяток пожежних машин у Вінниці гасили уявне загоряння

Штаб ООС: Противник вів вогонь з гранатометів поблизу селища Славне

У місті пройшов фінал вінницької “Ліги сміху”

За дискредитацию Тимошенко американскую юридическую фирму оштрафовали на $4.6 млн

В Украине на Крещение будут дежурить около 11 тысяч правоохранителей

У Вінниці понад 1500 одиноких людей обслуговуються на дому

Вінницькі жінки хочуть поставити на ноги 14-річного хлопчика

ОРДЛО блокируют освобождение заложников: “Письма не открываются”

Путин никогда не думает о последствиях своих действий, – Небоженко

Епифаний раз и навсегда прояснил вопрос о независимости украинской церкви: «подтверждено Томосом»

Суд не перенес заседание из-за плохого самочувствия Павла Гриба – отец

Затишье перед бурей: в 2018-м свободу слова нарушали меньше – ИМИ

Польша делает шаг к деэскалации конфликта с Украиной. Хватит ли ума сделать шаг навстречу?

Тимошенко выбрала дату для выдвижения в президенты: «значимый день для Украины»

Фильм “Человек с табуреткой” отправится в допремьерный тур по городам Украины

Гриценко арендует офис за 500 тысяч и жалуется на нехватку денег

“Церква Путіна” в Сербії

«Похищенная принцесса» первой из украинских фильмов вышла в коммерческий прокат в Китае