USD28.2033

“Большой банк” следит за тобой: украинцев испугали скандальной правдой

Государство будет контролировать покупки украинцев

Эксперты шокировали заявлением, которое непосредственно касается финансов и кошелька каждого украинца.

Стало известно, что очень скоро государство начнет исследовать покупки украинцев, которые превышают 5 тысяч гривен.

Это связано с тем, что страны Европы запускают процедуру имплементации так называемых “антиотмывочных правил”, которые вступили в силу летом этого года. Требования директивы станут обязательными для всех банков до зимы 2020 года. Соответственно, такая практика коснется и украинцев.

“Некоторые польские банки начали пересматривать оценку риска украинских клиентов – она выросла с 50 до 70%. Финансовые учреждения требуют от клиентов, открывающих счета или желающих получить кредиты, дополнительные документы. Украинцы должны предоставить справку о прописке и документ, подтверждающий происхождение средств”, – рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Читайте также:

Складні кулінарні рецепти ховають наші мрії – дієтологиня

С помощью нововведений ЕС хочет усилить контроль банков за движением денежных средств, а также по источникам их происхождения. Будут созданы национальные реестры публичных лиц, а информация о них станет доступной на общеевропейском уровне.

Кроме этого, эксперты анонсируют снижение порога для проведения онлайн-транзакций по картам лимитом до 50 евро. При этом лимит идентификации владельцев подобных карт также будет снижен с € 250 € 150.

Читайте также:

Синоптик розповіла, коли в Україні чекати похолодання

Украина уверенно движется в сторону ЕС, поэтому возможно, что Киев через определенное время начнет внедрять антиотмывочные нормы. То есть вслед за Европой украинцы могут попрощаться с банковской тайной.

Напомним, стало известно, что будет с курсом валюты в октябре, когда начнется отопительный сезон и как это повлияет на доллар.

Эксперты объяснили, удастся ли американской валюте пересечь психологическую отметку в 30 гривен.

Как писал ранее Знай.uа, Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

Также Знай.uа писал о том, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Власть чаще переходит из рук в руки, чем от головы к голове."

Японская версия GPS будет использовать американские космические сенсоры

Протесты в Нових Санжарах: интересно, власть и народ когда-нибудь научится правильно общаться друг с другом?

Україні ні на кого розраховувати. Європі зручніше ігнорувати агресію Росії – думка

22 февраля. Памятные даты

431 километр за полминуты: Czinger представила мощный гиперкар

Жизнь других

Провайдеров обязали закрыть доступ к 32 интернет-казино и букмекерским сайтам

Операція “Евакуація” та коментарі влади. Чи будуть зроблені належні висновки?

Искусственный интеллект помог найти новый мощный антибиотик – СМИ

Медицина без страху – місія неможлива?

Венедіктова продемонструвала, як режим Зеленського ставиться до Революції гідності

Украинские стартапы получили специальную награду на конференции в Кремниевой долине

Поліція Донеччини готується до звільнення окупованих територій

Звезда “Гарри Поттера” вылечила рак

В Берлине “умные” урны питаются солнечной энергией и прессуют мусор

Від країн, де нічого подібного скандалові з евакуацією не сталося б, нас відрізняють дві речі

Кнопкодавство. Офис генпрокурора начал первое дело против нардепа: видео

Фильм “Посторонний” победил на Monsters of Horror в США

Программа медицинских гарантий: в Минздраве объяснили, как получить услуги

Google выпустил бета-версию Android 11 для разработчиков