USD28.2033

Danske Bank закриває філії у РФ через скандал з відмиванням російських грошей

Danske Bank закриває філії у РФ через скандал з відмиванням російських грошей

Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але і в Литві, Латвії та Росії.

Про це йдеться у заяві банку.

Як зазначається, після визнаного “серйозного випадку можливого відмивання грошей” у відділенні банку в Естонії він якийсь час сподівався продовжити роботу в трьох країнах Балтії та Росії, але “тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності”. Робиться це у відповідності зі стратегією банку по боротьбі з відмиванням грошей, заявили в установі.

В середині вересня 2018 року на тлі скандалу з відмиванням грошей через естонське відділення подав у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. Банк тоді визнав, що у його естонського відділення є підозрілі клієнти-нерезиденти, які проводили сумнівні операції.

Читайте также:

Управление “Межигорьем”: правительство просят найти предприятие на участие в конкурсе

У грудні стало відомо, що у справі про відмивання проходили через банк великих сум було затримано десять осіб. Всі вони колишні співробітники естонського відділення Danske Bank, що працювали в підрозділі, яке справляє послуги VIP-клієнтам.

У жовтні газета “Financial Times” писала, що тільки в 2013 році Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести “дзеркальні угоди” на суму від 6 до 8,5 млрд євро. Всього ж, за деякими даними, була відмита сума більш ніж на 200 мільярдів євро.

Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії і один з провідних в Північній Європі. Філії банку знаходяться більш ніж в десяти країнах світу. У Росії Danske Bank працював з 2007 року. У банку були офіси в Москві і Санкт-Петербурзі.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных немного – но зато бедных до xpeна..."

Партія “Сила і Честь” наполягає на проведенні виборів у Раду за пропорційною системою із відкритими регіональними списками

Конституционные игры. Кто в реальности не соблюдает Основной Закон

Huawei больше не сможет использовать microSD

В отмене энергореформы заинтересован Коломойский – инвестаналитик

Науковець: Заморожування конфлікту – єдиний реальний варіант, як досягти миру на Донбасі

Стало известно о первом международном визите Зеленского: “приглашение получено”, детали

В Ляшка зростає рейтинг за рахунок критики Зеленського – експерт

Саакашили сидит на чемоданах: известна дата приезда в Украину

Конституционный суд может остановить уже стартовавшую избирательную кампанию – Сазонов

Авто полиции из ОАЭ попали в Книгу рекордов Гиннесса

Всплыла правда о том, как Лавров проводит переговоры: «Завел в отдельную комнату и…»

Дело против Порошенко обрастает скандальными деталями: «счет пошел на сотни миллионов»

Кожен метр нового пішохідно-велосипедного моста у Києві обійшовся у більш ніж 2 млн. грн. – експерт

Зеленского обманули! Встреча с нардепами оказалась уловкой. У президента готовят скандальное разоблачение

В Одессе выступит россиянка, поддержавшая аннексию Крыма

ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у Верховну Раду та назвала суму внесків

Википедия будет судиться с Турцией

25 мая. Памятные даты

Мосийчук внезапно предал Ляшко, такого никто не ожидал: “Баба с возу – кобыле легче”

Наводнение в Закарпатье: Зеленский издал указ о преодолении