USD28.2033

Danske Bank закриває філії у РФ через скандал з відмиванням російських грошей

Danske Bank закриває філії у РФ через скандал з відмиванням російських грошей

Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але і в Литві, Латвії та Росії.

Про це йдеться у заяві банку.

Як зазначається, після визнаного “серйозного випадку можливого відмивання грошей” у відділенні банку в Естонії він якийсь час сподівався продовжити роботу в трьох країнах Балтії та Росії, але “тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності”. Робиться це у відповідності зі стратегією банку по боротьбі з відмиванням грошей, заявили в установі.

В середині вересня 2018 року на тлі скандалу з відмиванням грошей через естонське відділення подав у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. Банк тоді визнав, що у його естонського відділення є підозрілі клієнти-нерезиденти, які проводили сумнівні операції.

Читайте также:

В постели с Трухановым: Высший антикоррупционный суд Украины изучает финансы любовницы мэра Одессы

У грудні стало відомо, що у справі про відмивання проходили через банк великих сум було затримано десять осіб. Всі вони колишні співробітники естонського відділення Danske Bank, що працювали в підрозділі, яке справляє послуги VIP-клієнтам.

У жовтні газета “Financial Times” писала, що тільки в 2013 році Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести “дзеркальні угоди” на суму від 6 до 8,5 млрд євро. Всього ж, за деякими даними, була відмита сума більш ніж на 200 мільярдів євро.

Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії і один з провідних в Північній Європі. Філії банку знаходяться більш ніж в десяти країнах світу. У Росії Danske Bank працював з 2007 року. У банку були офіси в Москві і Санкт-Петербурзі.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политики идут не те, кто знает, что нужно делать, а те, кто знает, что нужно говорить."

© Стас Янковский

Студентам, которые не получили стипендии в феврале, заплатят в марте

Citroën представил бюджетный электрокар

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 февраля

Нового “Петю Пяточкина” отобрали для крупнейшего анимационного форума Европы

Знищити російських окупантів до ноги: вояки показали, як боронитимуть узбережжя Азовського моря. ФОТО, ВІДЕО

На Вінниччині значно знизився рівень захворюваності на ГРВІ та грип

10 автобусів, що працюватимуть на газу, планують придбати у Вінниці

У Вінниці виділили додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом

Патрульні поліціянти врятували нетверезу вінничанку від самогубства

Зеленського закликали розблокувати судову реформу

Граница, КППВ на Донбассе и Крыму: теперь везде есть “температурный контроль”

У Вінниці сталось ДТП за участі швидкої допомоги: водія та фельдшера госпіталізували до лікарні

В США представили выносливые смарт-часы

З 1 березня у Вінницькому планетарії з’явиться цікава новинка

Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 17:00

Сенцов стал членом жюри Международного фестиваля Docudays UA

Вирусы – тоже фронт, или По следам “санжарской истории”

В’ятрович: В останні тижні ми стали свідками подій, які являють собою картину справжнього погрому українського телерадіопростору

Температурный скрининг проводят на восточной и западной границах Украины

Ежегодную конференцию Facebook отменили из-за коронавируса