USD28.2033

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, которые позволяют ГПУ обратиться с этим запросом за границу, пишут «Наші гроші».

Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний-нерезидентов Neoform Universal LPP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.

Следователи ГПУ получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

Читайте также:

Мощь против агрессора: ВСУ взяли на вооружение РК “Вильха”

Это следственное действие проводится в рамках производства, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5-10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов.

Читайте также:

Военный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Азовском море

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно. Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Он поддерживает тесные связи с матерью, братом и женой. Как установили следователи, общий объем поступлений на счета матери составляют: 4,79 млн грн., 40 тыс. долларов и 37 тыс. евро; брата – 64,07 млн грн. и 230 тыс. долларов; жены – 480 млн грн. и 41,01 млн долларов.

Эти средства, подозревает следствие, являются скрытыми доходами самого Арбузова, добытыми преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн., выделенных государством на финансирование «Банковского телевидения».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

Адвокат утверждает, что врачи Института кардиологии не имели права осматривать Насирова

Митрополит Драбинко переходит из УПЦ МП в поместную церковь

Чому не варто надто перейматися листом ізраїльського посла щодо року Бандери на Львівщині

Первая леди сводила 150 детей на фильм “Приключения S Николая”

Кардиолог Насирова настаивает, что не разглашал врачебной тайны

В Японии тестируют магазины без касс

“Потрібно діяти негайно”, – Тимошенко запропонувала нову стратегію роботи з трудовою міграцією

Кирилл: Создание Православной церкви Украины – “путь к погибели”

Як УПЦ (МП) не дотримується власних документів

Госсекретарь США поздравил Епифания с созданием Православной церкви Украины

В Братиславе состоялась премьера “Киборгов”

На Херсонщині продовжуються напади на активістів – політик

Насиров требует 1 млн морального ущерба от врача — Супрун

Повернення Піховшека: він знову заходить “із іншого боку”

Аннексия Крыма: в Минюсте сказали, чем будут доказывать вину РФ

Така журналістика: замість української правди – маніпуляції

«Каждый атом Шепелева изучен»: Матиос подал в суд на Денисову

РФ провела военные учения в Крыму с применением ЗРК С-400 Триумф

Порошенко поздравил украинцев с Днем ​​Святого Николая

“Слабкість і нездатність протистояти примітивній залежності”. Експерт розповів про держави, з якими безглуздо домовлятись