USD28.2033

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, которые позволяют ГПУ обратиться с этим запросом за границу, пишут «Наші гроші».

Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний-нерезидентов Neoform Universal LPP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.

Следователи ГПУ получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

Это следственное действие проводится в рамках производства, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5-10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов.

Читайте также:

Віктор Довгань, Мінінфраструктури: На реалізацію нової транспортної стратегії на 13 років потрібно 50 млрд EUR

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно. Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Он поддерживает тесные связи с матерью, братом и женой. Как установили следователи, общий объем поступлений на счета матери составляют: 4,79 млн грн., 40 тыс. долларов и 37 тыс. евро; брата – 64,07 млн грн. и 230 тыс. долларов; жены – 480 млн грн. и 41,01 млн долларов.

Эти средства, подозревает следствие, являются скрытыми доходами самого Арбузова, добытыми преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн., выделенных государством на финансирование «Банковского телевидения».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Власть чаще переходит из рук в руки, чем от головы к голове."

Часами боролись за жизнь: украинские врачи показали российского диверсанта

Хентай 3D: какую клубничку выбирают украинцы

Россиянка устроила дебош в самолете: наказание последовало незамедлительно, видео

Снова голый: новое фото Козловского порвало сеть

Руки в крови: Путина обвинили в массовых убийствах

Россияне позарились еще на одну гордость Украины

В оккупированном Крыму раскрыли «агентов» РПЦ

Сеть поразили “патриотические” магнитики боевиков, фото

Все-таки будет: Путин готовится к большой войне с Украиной

День соборности внесет коррективы: как будет ходить киевский транспорт

Как безвиз для Украины «ударит» по олигархам

Безвиз для Украины: озвучен новый прогноз

Крах гривны: украинцев предупредили о новой опасности

Верховную Раду выставили на продажу: что произошло

Путин готовит нападение: названы условия

Главное за ночь: Киев в огне и бунты в “ДНР”

Выборы в Украине выходят на новый уровень: к чему готовиться

Трагически скончался легендарный музыкант, которого считали «богом»

Смертельная индустрия: умерла пятая за три месяца актриса взрослого кино

Стихия не угомонится: каким будет начало недели