USD28.2033

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, которые позволяют ГПУ обратиться с этим запросом за границу, пишут «Наші гроші».

Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний-нерезидентов Neoform Universal LPP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.

Следователи ГПУ получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

Читайте также:

Украина вышла из туристического соглашения с СНГ из-за российской агрессии

Это следственное действие проводится в рамках производства, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5-10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов.

Читайте также:

Ответ на упрек за взятие Шумов. Турчинов напомнил Зеленскому о его желании умереть за Крым

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно. Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Он поддерживает тесные связи с матерью, братом и женой. Как установили следователи, общий объем поступлений на счета матери составляют: 4,79 млн грн., 40 тыс. долларов и 37 тыс. евро; брата – 64,07 млн грн. и 230 тыс. долларов; жены – 480 млн грн. и 41,01 млн долларов.

Эти средства, подозревает следствие, являются скрытыми доходами самого Арбузова, добытыми преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн., выделенных государством на финансирование «Банковского телевидения».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "У людей (народов) не имеющих недостатков очень мало достоинств.
    "

    © Авраам Линкольн

    Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за стриминг фильма «Черная вдова»

    Ученые нашли самую близкую к Земле экзопланету

    Подписан закон об усилении наказания за домашнее насилие

    Запуск “Північного потоку – 2” має два серйозні наслідки для України

    Суд оставил без изменений оправдательный приговор экс-беркутовцу по делу о пытках майдановцев

    В Британии грязный воздух превратят в корм для рыб

    Боевику, который пьяный с ножом напал на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное

    Побореться за бронзу: Світоліна програла у півфіналі тенісного турніру Олімпіади

    Казарин: Все изменилось. Кто может прийти после Путина

    Собаки способны распознавать ложь – исследователи

    Россия не просила у Украины гуманитарную помощь или воду для Крыма – Резников

    Китай запустил в космос еще один спутник

    Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади: названо причину

    Мер Дніпра Філатов може бути під впливом російської агентури через РПЦ – розслідування 24-го каналу

    Корниенко о “ядерной бомбе” Арахамии: Это такие упражнения умственные

    Объявили фильмы-победители 16-го питчинга Госкино

    Rocket Lab запустила спутник Космических сил США

    “Золото все-таки має приїхати в Україну”: плавець Романчук – про свою бронзу в Токіо

    Керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт

    Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні: чому та коли святкуватимемо?