USD28.2033

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, которые позволяют ГПУ обратиться с этим запросом за границу, пишут «Наші гроші».

Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний-нерезидентов Neoform Universal LPP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.

Следователи ГПУ получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

Это следственное действие проводится в рамках производства, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5-10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов.

Читайте также:

У Кличко появился свой дворец, цирк и музей

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно. Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Он поддерживает тесные связи с матерью, братом и женой. Как установили следователи, общий объем поступлений на счета матери составляют: 4,79 млн грн., 40 тыс. долларов и 37 тыс. евро; брата – 64,07 млн грн. и 230 тыс. долларов; жены – 480 млн грн. и 41,01 млн долларов.

Эти средства, подозревает следствие, являются скрытыми доходами самого Арбузова, добытыми преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн., выделенных государством на финансирование «Банковского телевидения».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Для политиков реформы – это во-вторых, а может даже в-третьих. Любой ценой удержать себя во власти – вот что для них во-первых."

© Олег Попцов

ООН признает агрессию: как закон по Донбассу ударит по России

Вантажному транспорту знов можна їздити дорогами Вінниччини

Чума 21 века не страшна: простые способы предотвратить рак

Гонтарева оправдалась за длинный отпуск

Нет войне: на что пойдут украинцы ради мирного неба

«Уничтожить всех»: перед выборами в РФ на украинцев посыпались угрозы

Погром в торговом центре: киевляне ищут тунеядцев и дебоширов

В Украину едет инспектор: Хуг оценит ситуацию в Донбассе

Погода изменила планы: украинцев предупредили о новом ударе стихии

Сладкий экспорт: чем украинцы кормят весь мир

Кого боятся США: Пентагон назвал главную угрозу

Украинский писатель нашел путь возвращения Донбасса быстрее политиков

Я сделала это: блондинка Путина показала, на что решилась впервые в жизни

Отрывали пальцы: нелюди до смерти замучили пенсионера

Оффшоры раздора: американский бизнесмен судится с Украиной из-за миллионов Януковича

Бойня в Одессе: появились красноречивые фото стрелка

Названо имя убитого в перестрелке в Одессе: член партии, “друг” Моторолы

Выполнять условия Путина: украинцы разделились во мнениях

Я ценю то, что идея переноса мирных переговоров из Минска получила поддержку президента Трампа – Андрей Николаенко

Без права на пенсию: в правительстве обозначили размер подачки