USD28.2033

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура взялась за офшоры Арбузова

Генпрокуратура обратится в компетентные органы Великобритании и Британских Виргинских островов для получения информации о двух офшорах экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября, которые позволяют ГПУ обратиться с этим запросом за границу, пишут «Наші гроші».

Следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцы их подписей, печатей, копии заявлений, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний-нерезидентов Neoform Universal LPP и Reamex Invest SA за весь период их деятельности.

Следователи ГПУ получили для оформления запросов один месяц, то есть время до 8 декабря.

Читайте также:

Кадр дня. Пожарные, которые всю ночь боролись с огнем в Северодонецке

Это следственное действие проводится в рамках производства, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы НБУ Арбузова. По этим обвинениям ему грозит 5-10 лет тюрьмы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Следствие установило, что за период пребывания на указанных должностях Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн., 156 тыс. евро и 177 тыс. долларов.

Читайте также:

Спецоперация против ЧВК Вагнера. Арьев опубликовал документы СБУ

Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов. В частности, в 2011 году он официально указал, что в целом заработал за тот год 2,05 млн грн. При этом он отметил, что положил на депозит 2,13 млн грн., происхождение которых неизвестно. Однако, как установило следствие, на самом деле Арбузов только в 2011 только в один «Укрбизнесбанк» внес 2,66 млн грн.

Он поддерживает тесные связи с матерью, братом и женой. Как установили следователи, общий объем поступлений на счета матери составляют: 4,79 млн грн., 40 тыс. долларов и 37 тыс. евро; брата – 64,07 млн грн. и 230 тыс. долларов; жены – 480 млн грн. и 41,01 млн долларов.

Эти средства, подозревает следствие, являются скрытыми доходами самого Арбузова, добытыми преступным путем, в частности за счет растраты 220 млн грн., выделенных государством на финансирование «Банковского телевидения».

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "У людей (народов) не имеющих недостатков очень мало достоинств.
    "

    © Авраам Линкольн

    Задля підтримки бізнесу у Вінниці пропонують перенести карантин вихідного дня на понеділок та вівторок

    В Украине 30% игрушек опасны для здоровья детей – эксперт

    В одному з вінницьких дворів іномарка наїхала на неповнолітнього

    Воно не зникне, якщо закрити очі. Чому ідеї Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок стосуються кожного

    Від початку року у Вінниці виконали капітальний ремонт інженерних мереж у 39 багатоквартирних будинках

    В Киеве представили военную кинодраму «Мать апостолов»

    На території Вінницької області за минулу добу виявили 326 випадків COVID-19

    Вирішувати конституційну кризу доручили проросійській провідниці інтересів судової мафії – Шабунін

    ОАЭ анонсировали беспилотную миссию на Луну в 2024 году

    Кабмин поддержал закон против “двойников” на выборах. Их хотят помечать в бюллетене

    Время провести расследование: Златан Ибрагимович запретил популярной компьютерной игре использовать свое имя

    Синод Кипрской православной церкви поддержал признание автокефалии ПЦУ

    У віці 96 років пішла з життя автор підручника з англійської Наталія Бонк

    Бутусов: Ложь, лицемерие, трусость – вот нынешняя политика руководства Украины на Донбассе

    Маск обдумывает разработку компактного электрокара для Европы

    Арестович о “плане ОРДЛО”: Россия фактически признает себя стороной конфликта на Донбассе

    Суд продолжил рассмотрение дела относительно расстрелов на Институтской

    В Австралии представили летающую «скорую» с автопилотом

    Главой Харьковской ОГА станет бывшая заместительница Кернеса

    Кабмин обязан предупреждать граждан об усилении карантина – опубликовали постановление