USD28.2033

Гонтареву могут привлечь к ответственности: стало известно о веской причине

Гонтареву могут привлечь к ответственности: стало известно о веской причине

Если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности

Об этом сказал заместитель генпрокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец.

Он отметил, что сейчас эксперты могут только выдвигать версии, что Гонтарева была причастна к выводу средств из Украины в оффшорные зоны, а оттуда заводила эти средства в Украину. Однако если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

«Раньше юридические лица, выводили средства за рубеж, или заводили их в Украину, к депозитарию никакого отношения не имели, их обязывали нанимать брокерскую кампанию и тому подобное. Но в 2013 году был принят закон о национальном депозитарии, который обязал это делать», — отметил Баганец.

Поэтому, когда обратились к фирме Готаревой, чтобы завести деньги в Украину в качестве инвестиций, то брокерская компания должна прежде всего идентифицировать владельцев предприятия.

Читайте также:

Как покушение на Мосийчука связано с законопроектом по Донбассу

«Да, в одном заявлении было указано, что проверка поручили финмониторинга, а в противном случае Гонтарева утверждала, что фирма лично проверяла владельца. И почему это не стало предметом расследования Генпрокуратуры, а взамен поспешили вынести заведомо незаконное решение о спецконфискации — не могу объяснить», — подчеркнул Баганец.

Эксперт заключает, если орган досудебного расследования докажет, что фирма, где учредителем работала Гонтарева, принимала участие в операции по выведению этих денег, а потом, когда деньги заводились, не было идентифицировано владельцев и происхождения этих средств, то это законные претензии к чиновнику.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine), которая принадлежит Гонтаревой, помогла Януковичу вывести из Украины полтора миллиарда долларов США в период с 2012-го по 2014-й год.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (7)

  • — 12.01.2018 07:16
    flag

    Надо привлечь не только ее. Надо привлечь все правление страны. Хотя бы за то, что получают не законные зарплаты.

    0
Чтобы оставить комментарий необходимо

"К сожалению, понятия хороший человек и хороший политик далеко не одно и то же."

© Антон Савин

Спит отдельно от жены-красотки: названы странные причуды Трампа

Они ускорились: Саакашвили назвал дату, когда станет нелегалом в Украине

Никаких ярких сумок и изношенной обуви: для военнослужащих ужесточили дресс код

Реинтеграция Донбасса: раскрыта истинная причина законопроекта

Вінниця під пильним наглядом. У місті презентували Муніципальний ситуаційний центр

Реинтеграция Донбасса: раскрыта причина, из-за которой «забыли» про Крым

Вінничан закликають не виходити на лід

На Вінниччині розвалюється хата, де ріс Микола Леонтович

“Отравлен нитратами”: в Украине запретили скандальный российский фильм

В Киевском университете уличили экс-члена НКРЕКУ Геруса в распространении фейков

Смертельно опасный вирус атаковал еще одну область. Страдают даже взрослые

Пенсии по-новому: украинцев “обеспечили” новыми обещаниями

Кредит на миллион: как нардепы скупают элитное жилье в Европе

Убийца «ракетного щита» Путина: Порошенко приказал начать строительство

Не дождался Крещения: горе-водитель нырнул в воду вместе с машиной

События на Майдане: всплыли неизвестные факты о титушках

Меня чуть не убили: в киевском ресторане людей кормили стеклом

Все продумал: план Януковича по путинской агрессии наконец раскрыт

Экс-депутатов объявили в розыск, озвучены причины

Рада отказалась разрывать дипломатические отношения с РФ: как проголосовали нардепы