USD28.2033

Гонтареву могут привлечь к ответственности: стало известно о веской причине

Гонтареву могут привлечь к ответственности: стало известно о веской причине

Если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности

Об этом сказал заместитель генпрокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец.

Он отметил, что сейчас эксперты могут только выдвигать версии, что Гонтарева была причастна к выводу средств из Украины в оффшорные зоны, а оттуда заводила эти средства в Украину. Однако если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.

«Раньше юридические лица, выводили средства за рубеж, или заводили их в Украину, к депозитарию никакого отношения не имели, их обязывали нанимать брокерскую кампанию и тому подобное. Но в 2013 году был принят закон о национальном депозитарии, который обязал это делать», — отметил Баганец.

Поэтому, когда обратились к фирме Готаревой, чтобы завести деньги в Украину в качестве инвестиций, то брокерская компания должна прежде всего идентифицировать владельцев предприятия.

Читайте также:

Чета Зеленских летит с визитом в Катар: будут обсуждать сотрудничество между странами

«Да, в одном заявлении было указано, что проверка поручили финмониторинга, а в противном случае Гонтарева утверждала, что фирма лично проверяла владельца. И почему это не стало предметом расследования Генпрокуратуры, а взамен поспешили вынести заведомо незаконное решение о спецконфискации — не могу объяснить», — подчеркнул Баганец.

Эксперт заключает, если орган досудебного расследования докажет, что фирма, где учредителем работала Гонтарева, принимала участие в операции по выведению этих денег, а потом, когда деньги заводились, не было идентифицировано владельцев и происхождения этих средств, то это законные претензии к чиновнику.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская инвестиционная компания (Investment Capital Ukraine), которая принадлежит Гонтаревой, помогла Януковичу вывести из Украины полтора миллиарда долларов США в период с 2012-го по 2014-й год.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (7)

  • — 12.01.2018 07:16
    flag

    Надо привлечь не только ее. Надо привлечь все правление страны. Хотя бы за то, что получают не законные зарплаты.

    0
    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Власть чаще переходит из рук в руки, чем из головы в голову."

    © Станислав Ежи Лец

    Повні зали та жодної дистанції: в Україні дозволили масові заходи майже без обмежень

    Китай запустил в космос трех астронавтов на корабле “Шэньчжоу-12”

    Раскол в Голосе. Два областных отделения требуют отставки Киры Рудик

    43-летняя Василиса Фролова откровенно рассказала, как забеременела от случайного секса

    SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

    Зеленский поздравил премьера Израиля с избранием и пригласил на саммит Крымской платформы

    ЗМІ помітили у Байдена “шпаргалку” на зустрічі з Путіним. ВІДЕО

    Кабмин одобрил денежную компенсацию ветеранам, которые имеют статус ВПО

    Бодипозитив или бодиперебор: где грань

    Украинская система борьбы с комарами победила на инвестиционном саммите США

    Зустріч Байдена і Путіна у вузькому форматі завершилася

    Комаровський порадив, що робити, якщо дитина погано їсть і не набирає вагу

    Китай запустит космический корабль с тремя астронавтами

    “Час виконувати обіцянки”: США і ЄС розкритикували реформу судів і конкурси на керівництво САП та НАБУ

    Работу центров массовой вакцинации изменили из-за праздника Троицы

    Нітрати зашкалюють: чи безпечно купувати сезонні овочі в Києві

    IBM запустила в эксплуатацию первый в Европе коммерческий квантовый компьютер

    Андрій Шевченко зробив заяву перед матчем проти Північної Македонії

    “Хотел перейти на украинскую сторону”. Оккупанты застрелили собственного наемника – ВСУ

    Байден подвел итоги встречи с Путиным