USD28.2033

Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета “друзей” Януковича

Госфинмониторинг по всему миру блокирует счета "друзей" Януковича

В ходе расследования тайных финансовых операций бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Януковичем и «семьей», средства в эквиваленте $1,54 млрд.

Особое внимание сотрудники Госфинмониторинга уделяют блокированию активов за рубежом. Так, в Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре были заблокированы активы на общую сумму $107, 19 млн., 15,87 млн. евро и 135, 01 млн. швейцарских франков.

В течение I квартала 2017 года Госфинмониторингом в 2-х случаях заблокированы на банковских счетах клиентов 0,23 млн. гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, масштабное расследование, проведенное относительно украденных денег «семьей» Януковича, стало возможно благодаря сотрудничеству Государственной службы финансового мониторинга с подразделениями США.

Читайте также:

Газпром перестал присылать Украине платежки за газ: в Нафтогазе разъяснили ситуацию

Также сообщалось, что Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки, за I квартал 2017 года подготовлены более сотни материалов, которые в результате были направлены в ГПУ, Нацполицию, ГФС, СБУ,  и НАБУ.

Согласно официальным данным, всего в I квартале текущего года Госфинмониторингом было подготовлено 129 материалов.

Общая сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 7,0 млрд. гривен.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

Меркель и Путин сделают заявление для СМИ до переговоров

Налет титушек или криминалитета: активисты рассказали об избиении из-за трафаретов с Гандзюк

Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ

Украинцам показали статистику их вымирания

Главное за ночь: отмена Роттердам+ и неожиданный поворот в деле нападения на Гандзюк

Минус два: украинские герои достойно ответили на провокации оккупантов

Тьфу на тебя, скотина: в центре Киева депутат угрожал расправой активисту, украинцы в гневе

“Дело Манафорта”: работал ли скандальный политтехнолог с Порошенко?

Львов едва не смыло, сотни людей оказались в ловушке: видео

Встреча Меркель с Путиным: в Германии напомнили о Сенцове

Погода на выходные: тут главное не заплакать

Как “сбить” температуру без таблеток

Супрун не является политиком и не имеет права принимать участие в политических акциях, – Лавринович

Погода на 18 августа: Восток и Центр, доставайте дождевики

Кумовство на высшем уровне: Луценко “подарил” новую работу сыну Грицака

Известный экстрасенс рассказал, какие привычки делают вас бедными

Откладывает по 400 яиц: жуткий иностранный вредитель атакует Украину

Сейчас такое представить невозможно: легенда “Динамо” раскрыл все секреты

Последствия масштабного ливня во Львове: люди плавали в лодках

Преодолела третий круг: Свитолина вышла в четвертьфинал супертурнира в США