USD28.2033

ГПУ обыскивает офисы компаний Фирташа

ГПУ обыскивает офисы компаний Фирташа

ГПУ и Нацполиция раскрыли схему уклонения от уплаты налогов компаниями из Group DF при помощи подконтрольных страховых компаний.

Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили незаконную схему, направленную на разворовывание средств и уклонение от уплаты налогов компаниями из Group DF Дмитрия Фирташа при помощи подконтрольных страховых компаний. Как сообщает ГПУ на официальной странице в Facebook, сейчас в офисах причастных фирм проводятся обыски. 

“Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: Северодонецким объединением Азот, Междуреченским ГОК, Юкрениан Кемикал Продактс, Ривнеазотом, ГП Химик, Азотом и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний”, – сообщает ГПУ. 

Эти предприяти и страховые компании Саламандра-Украина, ДОМ Страхование заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные взносы. “То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”, – объясняет ГПУ. 

Читайте также:

НАБУ провело обыск в доме гражданской жены нардепа Шахова – “Схемы”

В дальнейшем эти же компании страховали фиктивные кредитные договоры и договоры купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других пофиктивных предприятий и подставных физических лиц. 

То есть, страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировалось возвращать, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. 

“В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления”, – заключает ГПУ.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Лучший аргумент против демократии — это пятиминутная беседа со средним избирателем."

    © Уинстон Черчилль

    Центр міста заблокували, щоб як у “Парфумері” виборці не роздерли Зеленського у приступі ейфорії – Богдан Петренко 

    Офис генпрокурора показал Зеленскому карту потенциальных инцидентов кибербезопасности

    Кот Степан прорекламировал сумку от Valentino

    В дождь и сильный ветер: для спасательных миссий в Нидерландах создали дрон

    Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины

    Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС

    Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про політ до Криму з Путіним

    На Майдане началась акция протеста – что требуют

    Буряк не обов’язково варити, а огірки можна їсти з молоком: Клопотенко розвінчав популярні міфи

    У Вінниці на Вежу Артинова повернули модернізований годинник

    В ноябре пресекли 50 атак хакеров на украинскую власть – инфографика СБУ

    Bloomberg: Блінкен у Стокгольмі окремо зустрінеться з Кулебою і Лавровим

    У Вінниці дороги та тротуари почали обробляти протиожеледними засобами

    В Украине выросли алименты

    Діденко:  2-го грудня температура повітря хоча й не надовго, але все ж підвищиться

    У Вінниці завершили реконструкцію вулиці Данила Нечая

    Спрашивает о здоровье и напоминает пить лекарства: в США разработала робота для пожилых

    В Раду проходят девять партий. Евросолидарность, СН и Батькивщина лидируют – опрос КМИС

    Олена Балаба: Третя українська буде, але не зараз. В нас взагалі так не працює

    Ситуація з COVID-19: станом на 1 грудня на Вінниччині зафіксували 608 випадків захворювання