USD28.2033

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

Генеральная прокуратура разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, которые входят в бизнес-группу «Group DF» миллиардера Дмитрия Фирташа

Подробности сообщает ГПУ в Facebook.

Правоохранители сейчас проводят досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере — ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По информации ГПУ, в течение 2015-2017 годов члены ОПГ, желая уклониться от уплаты налогов предприятий: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» (бизнес-группа «Group DF») организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина» и ЧАО «СК «ДОМ Страхование» заключили договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисляли фиктивные взносы.

«Застрахованы были заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — говорится в сообщении ГПУ.

Читайте также:

“Кандидат снялся с выборов”: стало известно о масштабном ЧП, бюллетени испорчены

Далее эти средства расхищали путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — пояснили в ГПУ.

Сейчас по этому дело правоохранители проводят санкционированные обыски.

Напомним, смена акционеров в облэнерго, которые покупают компании украинского олигарха Рината Ахметова, может повлиять на платежки.

Источник: newsonline24

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Все политики делятся на два класса: те кто прикрываясь добром творят зло, и тех кто творит зло не прикрываясь ничем."

Що треба знати про зняття недоторканності: лікбез для президента

Сенсация на дебатах: Порошенко заскочил на сцену Зеленского, кадры рукопожатия

Кто завтра будет управлять Украиной?

Сторонники Порошенко “заблокировали” въезд в Киев: срочное обращение из-за ЧП

Снайперы на крышах! Появились пугающие фото перед дебатами. “Олимпийский” окружили!

Першим рішенням нової влади повинно бути встановлення прозорих правил роботи митниці – політик

Скандал на «Олимпийском», сцену Порошенко снесли: атака попала на видео

Историческое достижение: чем уникальны нынешние президентские выборы

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском: появилось полное видео противостояния

Третья “Золотая дзига” назвала победителей: лучший фильм – “Донбасс” Лозницы

Меркель и Макрон планируют встретиться с Путиным после президентских выборов в Украине – The Jamestown Foundation

Покушение на Порошенко: в СБУ раскрыли детали, звонок проследили

От начала агрессии РФ из плена освободили 3270 заложников — Порошенко

Завершенную военную драму о тральщик “Черкассы” показали Госкино

На Замостянській – стелять асфальт. Вулицю перекрили

Перемирия не будет. Условия Москвы не изменились, как и риторика ее сторонников в Киеве

Вінницька облдержадміністрація придбала ще один земснаряд для розчистки Бугу

Порошенко стало плохо на дебатах! Задыхается! Случился приступ истерики! “Вы просто мешок!”

На одному з тротуарів центрального мосту постелили новий асфальт

Госкино показали завершенный фильм об Олесе Ульяненко