USD28.2033

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

Генеральная прокуратура разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, которые входят в бизнес-группу «Group DF» миллиардера Дмитрия Фирташа

Подробности сообщает ГПУ в Facebook.

Правоохранители сейчас проводят досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере — ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По информации ГПУ, в течение 2015-2017 годов члены ОПГ, желая уклониться от уплаты налогов предприятий: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» (бизнес-группа «Group DF») организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина» и ЧАО «СК «ДОМ Страхование» заключили договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисляли фиктивные взносы.

«Застрахованы были заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — говорится в сообщении ГПУ.

Читайте также:

СБУ сообщила о подозрении пророссийскому “политическому эксперту”

Далее эти средства расхищали путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — пояснили в ГПУ.

Сейчас по этому дело правоохранители проводят санкционированные обыски.

Напомним, смена акционеров в облэнерго, которые покупают компании украинского олигарха Рината Ахметова, может повлиять на платежки.

Источник: newsonline24

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Политика — есть благородное искусство получать голоса бедных и деньги на избирательную кампанию у богатых, обещая защитить одних от других."

    © Оскар Америнджер

    Война России с Украиной за Северо-Крымский канал является реальной угрозой, – NYT

    Роман Полански готовит новый фильм

    Clubhouse запустила приложение для Android

    “Штормовой камень” – один из самых красивых минералов. ФОТО

    Netflix и Amazon объявили бойкот «Золотому глобусу»

    SpaceX отправит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

    Шмыгаль не исключает продления карантина в Украине до августа

    Сергей Кривцов: “Шахтер” упал ниже дна

    Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, – эксперт

    Будинки, що розташовані в історичному ареалі Вінниці планують “очистити” від хаотичної реклами

    В ЕС готовят собственную военную концепцию

    Нефть дорожает из-за хакерской атаки в США

    Байден обсудит Украину со странами НАТО

    Впродовж минулої доби у Вінницькій області зареєстрували 38 випадків COVID-19

    Ткаченко заявляет о новом этапе развития украинского кино

    Немецкие ученые показали, как черная дыра разрывает звезду в клочья

    Мейвезер выгнал невесту-стриптизершу из особняка за 11 миллионов долларов

    Нового всплеска COVID-19 не избежать, карантин не поможет, – медик

    Кирилл Сазонов: Жесткий игнор Путина. Унизительное публичное пренебрежение

    Пандемия не мешает западным киностудиям снимать фильмы в Украине – Ткаченко