USD28.2033

Испания объявила Фирташа в международный розыск

fir

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила олигарха Дмитрия Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании средств, добытых незаконным путем. Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на источник в испанской прокуратуре, Фирташ был объявлен в розыск вместе с еще двумя гражданами Украины, фамилии которых пока не называются в интересах следствия. Собеседник издания отметил, что вместе с выдачей ордера на обыск в Барселоне и в испанском городе Марбелья, 24 ноября были задержаны пять прочих сообщников Фирташа, которые непосредственно занимались отмыванием его средств в Испании.

Среди задержанных фигурирует, в частности, известный испанский адвокат Антонио де Фортуни. По данным следствия, данные лица создали в интересах Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя небольшая часть его капитала осела также и в Испании. Источник Deutshe Welle утверждает, что речь идет о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”. Указывается, что следствие вышло на Фирташа в рамках операции “Вариола”, начало которой положило задержание в Барселоне Степана Черновецкого (сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) в июле этого года. По данным издания, на преступную схему испанским правоохранителям помогли выйти именно документы, найденные в ходе обысков по данному делу.

Читайте также:

Дело MH17. Суд принял требование защиты россиян и изучит “альтернативные версии”

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Национализм – это жажда власти в сочетании с самообманом."

© Джордж Оруэлл

Адвокат Трампа вляпался в скандал, связанный с Украиной

Бойовики забрали тіло загиблого під Зайцевим бійця, вбитий медик і поранений захисник досі на полі бою

Охрана посольства Израиля и Нацполиция провели совместные учения

В опорних лікарнях Вінниччини завантаженість ліжок хворими на COVID-19 становить понад 24%

З початку року у Вінниці провели капітальний ремонт покрівель на 25 житлових будинках

Снятая в Ухане криминальная драма выходит в украинский прокат

На Донбассе из миномета 120 мм обстрелян участок разведения в городе Золотое

Арабские Эмираты отложили миссию на Марс

В США взорвали стадион легендарного клуба НБА. ВИДЕО

Впродовж минулої доби у Вінницькій області зафіксували 26 випадків COVID-19

Береза: Зеленский молчит по ситуации на фронте. Ему  проще залезть в чат к дальнобойщикам или поехать еще одну ленточку перерезать

За останню добу в Україні зафіксували 638 нових випадків зараження COVID-19 

Первый форум “Продакшн в Украине” состоится в Киеве 24-25 июля

Портников: Донбас – це Карабах, а не Придністров’я

Министр обороны Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы – Бутусов

NASA назвала дату запуска космической миссии на Марс

Отмена акциза и НДС при импорте транспортных средств – популизм, за который украинцы расплатятся своим здоровьем

10 лет за госизмену. Суд в Киеве вынес приговор экс-“министру” Крыма

Разумков объяснил отсрочку назначения даты выборов

На совещании у Президента обсудили повышение пенсий в 2021 году