23 октября сотрудники антикоррупционных бюро и прокуратуры задержали подозреваемых в расхищении $20 млн из крупного госбанка Украины
Вчера совместными усилиями сотрудников НАБУ и САП были задержаны 10 лиц, которых обвиняют в незаконном обогащении на $20 млн за счет государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди них:
– бывшая директор департамента корпоративного бизнеса, а ныне – замглавы правления банка; – бывший начуправ проектного финансирования (уволился в 2015 году);
– бывшая начотдела управления проектного финансирования, а ныне – глава этого же управления.
Остальные подозреваемые – бывшие бенефициары группы компаний Креатив, оценщик и ряд должностных лиц предприятий, которые входят в состав холдинга.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 года должностные лица из Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита в размере $20 млн на якобы покупку семян подсолнуха. После получения средств тогдашние владельцы Креатива вывели всю сумму в Белиз и Швейцарию, а потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.
В НАБУ сообщают о наличии у них доказательной базы касательно неправомерности предоставления кредита: якобы должностные лица из Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть которых создавалась при их непосредственном участии.
В результате незаконных действий государственный Ощадбанк из-за трат на формирование резерва по кредиту потерпел ущерб на 133 млн гривень.
Отмечается, что расследование дела детективы НАБУ начали еще в 2016 году.
Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.
