USD28.2033

Міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу

 

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу Україниефективною і результативною.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, повідомляється на сайті Кабміну.

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

Загалом звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Читайте также:

Деминициативы: 112 Украина манипулирует нашими исследованиями

За підсумками перевірки Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки – Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, йдеться в повідомленні.

Крім цього, звіт наголошує на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також на високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема над банківським сектором та ринком цінних паперів.

Також звіт належно оцінює роботу, яка зараз проходить для арешту та конфіскації засобів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях.

Читайте также:

Автокефалия УПЦ: Вселенский патриархат назначил экзархов в Киеве

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства Україна отримала позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендаціям FATF, 20-ти переважно відповідає, сімом частково відповідає і одну рекомендацію не застосовують в Україні.

За рівнем ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, Україна отримала за двома безпосередніми результатами рейтинг “значний”, за результатами восьми – рейтинг “помірний” і за одним показником низьку оцінку.

Звіт комітету MONEYVAL визначив також низку конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова і невідкладна.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Политик – это человек, который пожертвует вашей жизнью за свою родину."

Субсидии по-новому, издевательства по-старому: украинцам вместо “покращень” опять впихнули коммунальные пытки

Смерть Марины Поплавской: стало известно, где похоронят звезду “Дизель-шоу”

Саакашвили возвращается: объявлена дата и раскрыты планы политика

Мощь против агрессора: ВСУ взяли на вооружение РК “Вильха”

Перерасчет субсидии: эксперт объяснил все нюансы

Остановим их: Закарпатье восстало против Венгрии

Выборы в Польше могут стать роковыми: что ждет украинских заробитчан

На Закарпатье появились билборды о “венгерском сепаратизме”

Погода на неделю: похолодание накроет Украину с небывалой силой и очень скоро

Украинцам назвали главный недостаток Конституции: Это иллюзия для честных людей

Загадывайте желание: Украину накроет зрелищный звездопад, где и когда можно наблюдать

Украинская церковь ставит крест на неоимперской идее РФ – Зоря

Украинцам подарят новый безвиз: что изменится

Более 200 тыс украинцев – жертвы торговли людьми – Минсоцполитики

Курс валют на 21 октября: доллар установит свои правила

Есть шанс: цены на бензин оставят украинских водителей за рулем

День работников пищевой промышленности Украины 2018: история и традиции праздника

Трамп объявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет

“Можно лакать прямо с берега! Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!” – крымчане оказались на грани катастрофы

21 октября: какой сегодня праздник