USD28.2033

Міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу

 

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу Україниефективною і результативною.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, повідомляється на сайті Кабміну.

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

Загалом звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Читайте также:

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, погиб пилот: фото

За підсумками перевірки Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки – Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, йдеться в повідомленні.

Крім цього, звіт наголошує на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також на високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема над банківським сектором та ринком цінних паперів.

Також звіт належно оцінює роботу, яка зараз проходить для арешту та конфіскації засобів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях.

Читайте также:

Против Зеленского подали иск в суд: требуют запретить проводить опрос

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства Україна отримала позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендаціям FATF, 20-ти переважно відповідає, сімом частково відповідає і одну рекомендацію не застосовують в Україні.

За рівнем ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, Україна отримала за двома безпосередніми результатами рейтинг “значний”, за результатами восьми – рейтинг “помірний” і за одним показником низьку оцінку.

Звіт комітету MONEYVAL визначив також низку конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова і невідкладна.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "В политических играх, в отличие от игры в жмурки, лишь немногие видят всё, а у всех остальных – повязки на глазах."

    © П. Буаст

    Южная Корея отключит 2G

    Представили телескоп, которым можно управлять со смартфона

    Rocket Lab отменила запуск ракеты – техника показывала «странные данные»

    Українська контррозвідка за всіх керівників попереджала про загрозу окупації Криму, – генерал-майор СБУ. ВІДЕО

    WhatsApp отложил до мая начало передачи данных Facebook

    Денисова готова способствовать возвращению с ОРДЛО удерживаемых украинских граждан

    Фильм о двукратном обладателе «Оскара» из Украины выложили онлайн

    В Италии показали дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии

    Toyota оштрафовали в США на $180 миллионов из-за махинаций с выбросами

    Субсидии на электричество: в Кабмине дали поручение ОГА

    Годовщина ДАП. Планы РФ захватить Украину сломали киборги в Донецком аэропорту – Зеленский

    Новый фильм режиссера «Атлантиды» отобрали на фестиваль во Франции

    Facebook запретил организацию событий в центре Вашингтона из-за инаугурации Байдена

    Закупка COVID-вакцины: Crown Agents рассказала об условиях контракта с Украиной

    “Кіборги вистояли, не встояв бетон”: сьогодні Всеукраїнський день пам’яті захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО

    ВСУ поднялись на 25 место в рейтинге армий мира Global Firepower

    В “ДНР” заговорили о побеге Пушилина в Россию вместе с любовницей

    Фильмы «Окрашенный птенец» и «Земля голубая, будто апельсин» можно посмотреть онлайн

    Музыка, движения и все для крепкого сна: в США разработали «умную» колыбель

    США доставили в Україну понад сто одиниць військової техніки