USD28.2033

Міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу

 

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу Україниефективною і результативною.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, повідомляється на сайті Кабміну.

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

Загалом звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Читайте также:

Ничего не получат: как Кремль обманул ватников на Донбассе

За підсумками перевірки Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки – Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, йдеться в повідомленні.

Крім цього, звіт наголошує на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також на високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема над банківським сектором та ринком цінних паперів.

Також звіт належно оцінює роботу, яка зараз проходить для арешту та конфіскації засобів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях.

Читайте также:

Дело Манафорта: ГПУ просит помощи у ФБР

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства Україна отримала позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендаціям FATF, 20-ти переважно відповідає, сімом частково відповідає і одну рекомендацію не застосовують в Україні.

За рівнем ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, Україна отримала за двома безпосередніми результатами рейтинг “значний”, за результатами восьми – рейтинг “помірний” і за одним показником низьку оцінку.

Звіт комітету MONEYVAL визначив також низку конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова і невідкладна.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Власть чаще переходит из рук в руки, чем от головы к голове."

Главное за ночь: кровавое убийство украинки и беспредел копов

Суховерхов: А что из того, что делает российский МИД и “гебье”, не приводит к гибели людей?

Украинская красавица снялась в голливудском блокбастере: когда премьера фильма

Власти придумали, что делать с теми украинцами, которые ностальгируют по СССР

Это вам не баня: как правильно мыть машину зимой

Від початку доби зафіксовано 3 обстріли, жоден український захисник не постраждав – штаб АТО

Возле резиденции президента прогремели взрывы, есть погибшие

Без політики та популізму – принцип співпраці волонтерів та депутатів

На Олимпиаде произошло настоящее чудо, появилось видео

“Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать” – Москаль звернувся до Супрун

Три года ждать не придется: Саакашвили анонсировал возвращение в Украину

Толпой на хама: водитель маршрутки поплатился за жестокость к ветеранам

Чим скоріше до виборів, тим менше буде кнутів від Європи і більше пряників – політолог

Не только “Слава Украине”: в армии могут внедрить еще одно приветствие

Открыли огонь – очнулся в плену: украинский воин засветился на РосТВ

Медична реформа: урядова політика заводить країну у глухий кут, вийти з якого буде надзвичайно важко

Стрельба по украинским заробитчанам в Польше, появились фото

Невосполнимая потеря на Донбассе: Украина снова хоронит героев

Суттєвий запобіжник від російського розхитування України

Революция Достоинства еще впереди: почему украинскую власть невозможно “потопить”