USD28.2033

Міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу

 

Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу Україниефективною і результативною.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, повідомляється на сайті Кабміну.

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня оприлюднив Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України.

Загалом звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.

Читайте также:

ЧМ-2018: Украина призвала Запад выступить за «свободу и демократию»

За підсумками перевірки Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки – Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, йдеться в повідомленні.

Крім цього, звіт наголошує на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також на високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема над банківським сектором та ринком цінних паперів.

Також звіт належно оцінює роботу, яка зараз проходить для арешту та конфіскації засобів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях.

Читайте также:

Штурм палаточного городка под Радой: как это было

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія.

За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства Україна отримала позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендаціям FATF, 20-ти переважно відповідає, сімом частково відповідає і одну рекомендацію не застосовують в Україні.

За рівнем ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, Україна отримала за двома безпосередніми результатами рейтинг “значний”, за результатами восьми – рейтинг “помірний” і за одним показником низьку оцінку.

Звіт комітету MONEYVAL визначив також низку конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова і невідкладна.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"К сожалению, понятия хороший человек и хороший политик далеко не одно и то же."

© Антон Савин

Россия использует украинских заложников как товар – Климкин

Жив ли вообще: российская колония спрятала Сенцова

Россия спонсирует терроризм – Климкин

Полсуток без воды и пищи: украинских туристов “заблокировали” в аэропорту

Оккупанты боятся показать миру “подвалы” для заложников – Грицак

Курс на 25 июня: доллар и евро прочно вцепились за место под солнцем

Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине

Взрыв в Одессе: появилась шокирующая информация о жертве

Россия изолировала Сенцова: в видеосвязи отказала, фото не дает

Сутки на Донбассе: войска Путина пошли в наступление, ВСУ теряют своих

Луценко и его замы нарушали закон, есть подтверждения – Горбатюк

Погода на 25 июня: лето устроит украинцам экстремальные качели

РФ признает Сенцова гражданином Украины – адвокат

Бросались с ножом на детей: появилось видео разгрома табора ромов

Они там есть: в России на могилах десантников появились памятники

“Кровная месть”: копы шокировали правдой об убийстве семьи в Харькове

Моряки задержанного оккупантами в Крыму судна отказываются от еды

День таможенной службы Украины 25 июня: интересные факты, о которых вы не знали

Курс биткоина на 25 июня: главная криптовалюта оказалась на самом дне

Курс в обменниках лихорадит с новой силой: подробности