USD28.2033

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова. Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

Читайте также:

Наев обратился к жителям Донбасса: Худшее уже позади

Читайте также:

Украинец Кольченко кардинально поменялся в тюрьме РФ: “перестал улыбаться”, фото

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политике приходится делать много такого, чего не следует делать."

© Теодор Рузвельт

Поражение Путина в Украине признали в Москве: “за пять лет так и не смогли”

Война и пенсии: украинцы рассказали, что их беспокоит

Из-за “Северного потока-2” “Газпром” на ровном месте потерял больше $3 млрд

Всплыла неожиданная правда нападения РФ на Украину: “все знали в правительстве”

Адвокат Януковича просит исправить “ошибки” в приговоре суда

Radio Free Europe: Москва подняла скандал на фоне украинской кампании против проката в США российского фильма о войне

Стало известно о роковой ошибке Путина: «вернет Крым»

Венгрия назвала украинский закон об образовании полуфашистским

Майбутній посол Польщі в Україні робить неприпустимі речі – Кіпіані

Зеленский высказался о войне на Донбассе: “Мало кто в мире может сделать это”

Виклики для НАТО: пригнічений настрій попри обнадійливі тактичні успіхи

Звезда “Квартал 95” неожиданно выдал правду о Зеленском

Зонд “Хаябуса-2” успешно собрал образцы с поверхности Рюгу

В полиции объяснили, почему проверяли один из штабов в Сумах

Україна в полі зору Чехії

Тарута отправился на Донбасс: “Украину надо вытягивать”

В Сумах полиция незаконно опечатала офис партии – прокуратура

Чому Лукашенко хапається за “Східне партнерство”

Рыбчинский раскрыл махинации с реформами: “Геноцид украинского народа”

Турция наладит производство ударных вертолетов