USD28.2033

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова. Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

Читайте также:

Экс-охранник Януковича поведал о “первом нападении” зимой 2014-го

Читайте также:

Выбросьте сигареты: курильщиков предупредили о страшной болезни, и это не рак

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"К сожалению, понятия хороший человек и хороший политик далеко не одно и то же."

© Антон Савин

Одесский кинофестиваль-2018: названы первые победители

Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии

Путінова гра в донбаський “референдум”

Сгорели заживо: адское ДТП в Киеве погубило молодую семью

Як топ-інвестиції у “ДНР” принесли чимало баришів своїм власникам

Погода на 21 июля: безумная жара и проливной дождь сойдутся в поединке

Это не к лицу Украине: Шахов рассказал, к чему привели споры НАБУ и САП

Украина добивается санкций против черноморских портов РФ – Омелян

Handelsblatt: “Северный поток-2” занимает центральное место в требованиях Трампа в адрес стран НАТО о выполнении бюджета

Нафтогаз в конце лета взвинтит цены

Україна фактично втратила своє Азовське море – Дроздов

Хотели изнасиловать: Бабченко рассказал о службе в российской армии

Глава МВС Італії назвав анексію Криму законною, а Революцію Гідності – фальшивою

Правила пишутся кровью: в Украине готовят массовые проверки маршруток и контроль скорости

В Україні окріпла генерація виправдовувачів – політолог

Лучше ехать поездом: в украинских самолетах обнаружили чертову дюжину проблем

Це вирок піарним спробам влади. ІНФОГРАФІКА

#Сказочноебали: украинец привез домой смертельную тропическую болезнь

The Atlantic: Украина – отправная точка кризиса между Россией и Западом

Курс биткоина на 21 июля: мыльный пузирь криптовалюты заставит мир нервничать