USD28.2033

Национальная полиция: Из «Платинум банка» вывели миллиард

Национальная полиция подозревает, что при выдаче кредитов подконтрольным компаниям топ-менеджмент «Платинум банка» растратил миллиард.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 мая 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, Главное следственное управление Национальной полиции в марте открыло уголовное производство по подозрению миллиардного хищения в «Платинум банке» (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

100% акций «Платинум банка» принадлежит холдингу PT Platinum Public Ltd. (Кипр). Бенефициар компании — Григорий Гуртовой.

В ходе расследования установлено, что менеджмент этого финансового учреждения в декабре 2013 года – феврале 2014 года совершил растрату и завладение чужим имуществом путем заключения кредитных договоров с несколькими родственными компаниями: «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс».

Читайте также:

Стерненко обжаловал приговор и условный срок в Верховном суде

К тому же, считают следователи-полицейские, эти предприятия имеют признаки фиктивности.

Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,1 млрд. гривен.

Для «всестороннего и беспристрастного» досудебного расследования, полиция просила суд о доступе к материалам вышеуказанных кредитных дел; информации о движении средств по банковским счетам заемщиков; документам, касающихся предоставления Национальным банком в 2015 году кредитов рефинансирования для поддержки ликвидности «Платинум банка»; материалов, содержащих информацию об имущественных правах, которые были предоставлены в залог Национальному банку для обеспечения выполнения договоров рефинансирования; других документов.

Читайте также:

“Приехал к Наташе, но заманили в Новороссию”: в Чехии боевику ДНР дали 20 лет тюрьмы

Ходатайство было удовлетворено.

Справка:

Как сообщал Финклуб, 20 мая главным исполнительными директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd., которой принадлежит 100% акций «Платинум Банка», был назначен Игорь Дорошенко. Накануне он уволился с поста главы правления «Банка «Михайловский». Уже 3 июня Дорошенко по требованию НБУ покинул «Платинум Банк», «поскольку НБУ не мог допустить, чтобы банкир с небезупречно деловой репутацией контролировал «Платинум Банк». Ранее глава Национального банка Валерия Гонтарева пообещала владельцам Банка Михайловский Игорю Дорошенко и Виктору Полищук до 5 лет лишение свободы. Также «Финклуб» уточнил, что в настоящее время НБУ решает, позволять или нет бывшему руководителю «Надра банка» Дмитрию Зинкову, претендующему на пост главы набсовета «Платинум Банка», занять этот пост.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных."

    © Генри Киссинджер

    Зеленський вперше прокоментував розслідування про свої офшори: “Я радий, що знайти нічого проти мене, як президента, не вдалося”

    Никифоров – об отопительном сезоне: Это один из приоритетов в деятельности Президента

    В Турции испытали ручной гранатомет, который стреляет разными боеприпасами

    В Крыму ухудшается ситуация с правами человека, к памятникам относятся варварски – ЮНЕСКО

    В Нидерландах под фанатами рухнула трибуна. ВИДЕО

    В России напомнили Кулебе, как им успешно удается шантажировать Запад: Неземная “красота” украинской позиции не принимается во внимание

    Microsoft работает над собственным процессором — СМИ

    В Украине с помощью Великобритании началось строительство двух военно-морских баз – посол

    Карьера “нового Шевченко” в “Динамо” окончена, – эксперт

    Samsung стал лучшим работодателем по версии Forbes

    На Афоне спасли двух украинцев. Они были истощены

    Комаровский: Зеленский звал меня в команду и в министры. Я отказал ему

    “Система не справилась. Умирать придется дома. Добро пожаловать в ад…” – волонтер Леся Литвинова

    Японские ученые научились выделять водород из воды в больших объемах

    Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения оккупированных Крыма и Донбасса

    Віталій Портников: Чому Москву так дратують згадки про Голодомор?

    Пять лет назад ликвидировали “Моторолу”. Спецоперацию готовили в Киеве и едва не сорвали в последний момент, – журналист

    Банк в ОАЭ ограбили на $35 миллионов благодаря искусственному интеллекту

    Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия – главное препятствие на пути к миру

    “Северный поток – 2” уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, – премьер Польши Моравецкий