USD28.2033

Национальная полиция: Из «Платинум банка» вывели миллиард

Национальная полиция подозревает, что при выдаче кредитов подконтрольным компаниям топ-менеджмент «Платинум банка» растратил миллиард.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 мая 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, Главное следственное управление Национальной полиции в марте открыло уголовное производство по подозрению миллиардного хищения в «Платинум банке» (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

100% акций «Платинум банка» принадлежит холдингу PT Platinum Public Ltd. (Кипр). Бенефициар компании — Григорий Гуртовой.

В ходе расследования установлено, что менеджмент этого финансового учреждения в декабре 2013 года – феврале 2014 года совершил растрату и завладение чужим имуществом путем заключения кредитных договоров с несколькими родственными компаниями: «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс».

Читайте также:

В киевской больнице живет «маленький ангел», чьи родители умерли: от девочки отказались даже родные

К тому же, считают следователи-полицейские, эти предприятия имеют признаки фиктивности.

Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,1 млрд. гривен.

Для «всестороннего и беспристрастного» досудебного расследования, полиция просила суд о доступе к материалам вышеуказанных кредитных дел; информации о движении средств по банковским счетам заемщиков; документам, касающихся предоставления Национальным банком в 2015 году кредитов рефинансирования для поддержки ликвидности «Платинум банка»; материалов, содержащих информацию об имущественных правах, которые были предоставлены в залог Национальному банку для обеспечения выполнения договоров рефинансирования; других документов.

Читайте также:

Янукович в Крыму думал о гражданской войне и побеге – свидетель

Ходатайство было удовлетворено.

Справка:

Как сообщал Финклуб, 20 мая главным исполнительными директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd., которой принадлежит 100% акций «Платинум Банка», был назначен Игорь Дорошенко. Накануне он уволился с поста главы правления «Банка «Михайловский». Уже 3 июня Дорошенко по требованию НБУ покинул «Платинум Банк», «поскольку НБУ не мог допустить, чтобы банкир с небезупречно деловой репутацией контролировал «Платинум Банк». Ранее глава Национального банка Валерия Гонтарева пообещала владельцам Банка Михайловский Игорю Дорошенко и Виктору Полищук до 5 лет лишение свободы. Также «Финклуб» уточнил, что в настоящее время НБУ решает, позволять или нет бывшему руководителю «Надра банка» Дмитрию Зинкову, претендующему на пост главы набсовета «Платинум Банка», занять этот пост.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В управлении государством главное – соблюдать все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания. "

© Марк Твен

Надвигается новый военный парад. Вновь очередные миллионы гривен в небо – журналист

Украинский летчик произвел фурор на международном авиашоу: видео

Не хотят подставляться: почему Евросоюз снимает санкции с бывших регионалов

Пришлось удалить селезенку: командир жестко избил украинского военного

Спецоперация на пляже: Холодницкого заметили на отдыхе в компании горячей блондинки

Як жити: ціни на важливі соціальні продукти злетіли до небес

Гигантский окунь-мутант устроил кровавый обед с акулой: видео

Будьте бдительны: в сети рассказали, как мошенники наживаются на экономных украинцах

Холодницкого поймали на пляже с сочной блондинкой: фото

Курс биткоина на 23 июля: главная криптовалюта заставит понервничать

Не делать ничего: в Раде сложился фатальный консенсус вокруг главного политического вопроса

Законы придумывают на ходу: в сети показали зверства в “ДНР”

Лучшей подруге Путина в Европе перекрыли финансирование, ее партия оказалась на грани краха

Супрун дала очередной совет украинцам

По уши в д*рьме: Тимошенко решила пропиариться за счет победы Усика, украинцы возмущены

Новая авиакомпания ворвалась в Украину на старом металлоломе

Путин в Крыму и на Донбассе «замолчит»: в октябре готовится революция

Травмы и сотрясение: водитель отправил малышку на больничную койку

Дизентерия: как уберечь себя и детей

Украинцев, осужденных в Греции на 180 лет, могут выпустить – МИД