USD28.2033

Национальная полиция: Из «Платинум банка» вывели миллиард

Национальная полиция подозревает, что при выдаче кредитов подконтрольным компаниям топ-менеджмент «Платинум банка» растратил миллиард.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 мая 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, Главное следственное управление Национальной полиции в марте открыло уголовное производство по подозрению миллиардного хищения в «Платинум банке» (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

100% акций «Платинум банка» принадлежит холдингу PT Platinum Public Ltd. (Кипр). Бенефициар компании — Григорий Гуртовой.

В ходе расследования установлено, что менеджмент этого финансового учреждения в декабре 2013 года – феврале 2014 года совершил растрату и завладение чужим имуществом путем заключения кредитных договоров с несколькими родственными компаниями: «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс».

Читайте также:

Венедиктова взяла на работу прокурора, который провалил аттестацию – Леменов

К тому же, считают следователи-полицейские, эти предприятия имеют признаки фиктивности.

Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,1 млрд. гривен.

Для «всестороннего и беспристрастного» досудебного расследования, полиция просила суд о доступе к материалам вышеуказанных кредитных дел; информации о движении средств по банковским счетам заемщиков; документам, касающихся предоставления Национальным банком в 2015 году кредитов рефинансирования для поддержки ликвидности «Платинум банка»; материалов, содержащих информацию об имущественных правах, которые были предоставлены в залог Национальному банку для обеспечения выполнения договоров рефинансирования; других документов.

Читайте также:

Поправочный спам: Рада разблокировала закон об изменениях в регламенте

Ходатайство было удовлетворено.

Справка:

Как сообщал Финклуб, 20 мая главным исполнительными директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd., которой принадлежит 100% акций «Платинум Банка», был назначен Игорь Дорошенко. Накануне он уволился с поста главы правления «Банка «Михайловский». Уже 3 июня Дорошенко по требованию НБУ покинул «Платинум Банк», «поскольку НБУ не мог допустить, чтобы банкир с небезупречно деловой репутацией контролировал «Платинум Банк». Ранее глава Национального банка Валерия Гонтарева пообещала владельцам Банка Михайловский Игорю Дорошенко и Виктору Полищук до 5 лет лишение свободы. Также «Финклуб» уточнил, что в настоящее время НБУ решает, позволять или нет бывшему руководителю «Надра банка» Дмитрию Зинкову, претендующему на пост главы набсовета «Платинум Банка», занять этот пост.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политики идут не те, кто знает, что нужно делать, а те, кто знает, что нужно говорить."

© Стас Янковский

Трамп посетит запуск Crew Dragon с космодрома во Флориде

Українські спецназівці тренувалися брати кораблі на абордаж. ФОТО. ВІДЕО

В Австралии зафиксировали самую быструю в истории скорость Интернета

“Я ему нравлюсь”: Трамп выступил с противоречивым заявлением о Путине

WhatsApp тестирует функцию добавления контакта через QR-код

Замгендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева в России назвали террористом

Клімкін вважає, що Путін “оголосив хрестовий похід” проти санкцій

Резников: Российские курсанты-артиллеристы приезжают на Донбасс сдавать экзамены

Крымчане жалуются, что оккупанты лишают их пенсий

Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах

Штаб ООС: Минулої доби зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Один український воїн отримав поранення

Почти 1300 граждан вернулись за прошедшие сутки в Украину спецрейсами

В Пекине беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в парке

Washington Post: Українцям доводиться боятися коронавірусу й війни одночасно

Дополненная реальность и QR-сканер: Apple разрабатывает “умные” очки

Сергей Лещенко рассказал, как попал в “Укрзалізницю” и почему у него такая огромная зарплата

Twitter тестирует новую функцию, усиливающую контроль пользователей за разговорами

Эксперт раскрыл суть плана Кремля с “боевой готовностью” “ЛДНР” на Донбассе

Tesla отказалась от суда с Калифорнией

Заявки на участие в индустриальной секции кинофестиваля в Торонто принимают до 8 июня