USD28.2033

Невиконані рекомендації FATF та чергова “жовта картка” для України

Невиконані рекомендації FATF та чергова "жовта картка" для України

На сьогодні в Україні існують значні ризики щодо відмивання коштів, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство.

Такого висновку дійшли члени Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) у звіті, присвяченому Україні, й оприлюдненому наприкінці січня у Страсбурзі (востаннє експерти MONEYVAL оцінювали ситуацію в Україні у 2009 році).

Таким чином, Україна отримала чергову “жовту картку” від європейських партнерів через непослідовність та нелогічність у боротьбі з корупцією та відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом. Один з головних акцентів нового звіту, оприлюдненого 30 січня 2018 року експертами MONEYVAL, є те, що Україна має проблеми зі збиранням інформації про фінансові оборудки та злочини, і ця інформація є в урядових структурах, зокрема, у фінансової розвідки, але далі Україна нічого не робить з цими фактами.

Читайте также:

Суд отменил ночной домашний арест Черновол

Наприклад, перші механізмі щодо реальної ідентифікації можливого корупційного походження коштів з’явилися в українському законодавстві тільки наприкінці 2014 року, а набрали чинності тільки з лютого 2015-го. Після 2015 року кількість фінансових операцій, що мають проходити моніторинг, зросла вчетверо. Разом з тим, за наявної методики аналізу підозрілих фінансових операцій, лише 9 транзакцій зі 100 отримують негативну оцінку Держфінмоніторингу та стають базою для подальшого порушення кримінальних проваджень.

Читайте также:

МВД опубликовало видео момента крушения самолета Ан-26 и фото курсантов

Щодо низького рівня технологічного забезпечення Дерфінмоніторингу, то останній раз оновлення IT-системи служби відбувалося у 2008-2009 роках. В умовах сучасного фінансового середовища та можливостей з приховування корупційних коштів, це виглядає так, ніби Україна намагається підбити новітній танк з дитячого водяного пістолета.

У 2016 році міжнародні експерти вказували Україні не необхідність посилення ролі органу фінансового контролю (Financial Intelligence Unit) та особливу увагу до роздування справ щодо фінансування тероризму та відмивання брудних грошей. На жаль, Україна вчергове не дослухалась. Це призвело до втрати величезного проміжку часу, протягом якого підозрілі фінансові операції, в тому числі щодо політично значущих осіб, не аналізувались належним чином.

На сьогодні українська влада традиційно демонструє “потужну політичну волю та активність” у боротьбі з відмиванням коштів. У той же час, як видно з міжнародних звітів, ККД в розслідуванні та покаранні причетних до злочинів високопосадовців і не лише колишніх, а й нинішніх – нульовий.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (9)

      Чтобы оставить комментарий необходимо

      "Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть."

      © Бернард Шоу

      У Вінниці ювенальні поліціянти провели рейд з безпеки на льоду

      Одесская киностудия начала съемки фильма «Сердце под мундиром»

      Маск обещает $100 миллионов за изобретение лучшей технологии против изменений климата

      Капелланам хотят предоставить статус военнослужащих

      На автодорозі в Агрономічному почали монтувати освітлення

      “Завжди відмаже”. Харківські курсантки знову втрапили у скандал, станцювавши з російським поліцейським у TikTok. ВІДЕО

      Шабунін гадає, що закриття справи “Роттердам+” санкціонував особисто Зеленський

      Байден поручил разведке собрать данные о враждебных действиях РФ и отравлении Навального

      Як з 25 січня відбуватиметься процес навчання у вінницьких школах

      В Тернополе обстреляли катающегося на санках 11-летнего ребенка – 42 ранения: видео

      Білорусь позбавили чемпіонату світу з хокею

      Станом на 22 січня на Вінниччині зареєстровано 25599 випадків COVID-19

      Премьеру нового фильма о Бонде в третий раз перенесли из-за пандемии

      Спутники и искусственный интеллект считают слонов в Африке

      Сокращение 10-11 классов: Минобразования прокомментировало новации 2021 года

      МОЗ оновило список країн “червоної” та “зеленої” зон

      Кравчук дал интервью “крымскому каналу” оккупантов и сказал, что хочет посетить полуостров

      В Норвегии разработали подводного «робота-змею»

      Из «коронавирусного» фонда на доплаты медикам не использовали 116 миллионов – Счетная палата

      Как распознать ложь человека по его мимике и движениям