USD28.2033

Оборудки на 20 та на 200 мільйонів викрили на Вінниччині (відео)

Одразу два гучні викриття сколихнули вінницький інформпростір. Фермерське господарство наторгувало із неіснуючими партнерами на 20 мільйонів збитків для держави, а конвертцентр відмивав по 3 мільйони в день.

Співробітники Служби безпеки України спільно Національною поліцією припинили у Вінниці діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організували структуру двоє мешканців Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей. Гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод. Серед клієнтів конвертцентру співробітники спецслужби виявили три державні аграрні підприємства. За попередніми оцінками конверт встиг вивести в “тінь” майже двісті мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку з системою “клієнт-банк” та чекові книжки. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Читайте также:

У Вінниці по вул. Лялі Ратушної тимчасово перекриють рух

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

А от торгівля вінницького підприємства з британським “привидом” завдала державі збитків на 20 мільйонів

В.о. начальника Вінницької митниці ДФС Валентин Калашніков розповів про оборудку, яку провернуло одне з підприємств Вінниччини, посилаючись на контракти з кампанією-привидом із Великобританії. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Читайте также:

У 20-річного вінничанина вилучили амфетамін

Так, нещодавно Вінницька митниця ДФС отримала інформацію про порушення вимог чинного законодавства України одним із підприємств Вінницької області. Так, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності „партнером” вінницького підприємства була компанія в Великобританії, яка була зареєстрована там у 2006 році, а в липні 2014 року припинила свою діяльність. Утім, незважаючи на це, згідно даних АСМО „Інспектор”, українське підприємство, починаючи з липня 2014 року, успішно здійснювало на адресу вже неіснуючої кампанії експорт зернових культур та насіннєвої продукції..

Ці факти можуть свідчити про те, що протягом 2014 – 2015 років посадові особи українського підприємства до митного оформлення подавали документи, а саме укладені контракти, із завідомо неправдивими відомостями. Крім цього, існує достатньо підстав вважати, що вчинені дії заздалегідь планувались задля ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів. Орієнтовна сума збитків, нанесених державному бюджету, може перевищити 20 млн. грн., а протиправне діяння містить ознаки злочину, передбаченого ст. 212, 366 КК України.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политики идут не те, кто знает, что нужно делать, а те, кто знает, что нужно говорить."

© Стас Янковский

Чому українки хочуть раніше вийти заміж?

Слова Кучмы, сказанные на форуме “Ялтинская экономическая стратегия” YES, вызвали серьезный резонанс

Бессмертный объяснил, что такое «формула Штайнмайера» и как она появилась

Отпуск в сентябре: пять мест в Европе, где все еще жарко

BMW решила не обновлять свой первый серийный электромобиль i3

Міст у Станиці Луганській відкриють 27 листопада

Исмаили – Тайсону: Ты чуть не повредил мне колено (ФОТО)

Как удержать бизнес на плаву и при этом еще заработать

Телескоп “Хаббл” сделал новый снимок Сатурна

“Могучий старик”: Коломойский заслуживает какой- то народной клички

В Стамбуле учебный год начался еще в одной украинской школе

SpaceX опубликовала кадры испытаний своего нового Crew Dragon

Украина выдала Австрии спортсмена, подозреваемого в развращении несовершеннолетних

Детский конфликт: почему нельзя родителю самому беседовать с обидчиком своего ребенка

В Германии испытали двухместное воздушное такси

Вакарчук анонсировал заседание по формированию внешней политики

Киев вошел в ТОП-50 городов по числу видеокамер

В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против Кузьмина

Поездка в столичном транспорте может стоить жизни человеку

Президент Украины встретился с Милой Кунис и Эштоном Кутчером