USD28.2033

От оффшоров до Тимошенко: как Манафорт сколотил состояние на махинациях

От оффшоров до Тимошенко: как Манафорт сколотил состояние на махинациях

Опубликован текст обвинения бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа и  экс-политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта

Как следует из документа на сайте Минюста США, за период с 2006 по 2016 годы Манафорт и его помощник Рик Гейтс отмыли в общей сложности $75 млн.

В документе отмечается, что Манафорт и Гейтс лоббировали интересы украинского правительства и президента в США, и должны были сообщить об этой работе и своей зарплате, но не сделали этого, что запрещено законом США.

Кроме того, схема Манафорта и Гейтса проводилась через компании, которые им принадлежали (в документе две основные компании проходят под названиями «компания А и Б»), или которые они контролировали, а именно: 17 компаний в США, 12 кипрских компаний, две компании на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Британии.

Читайте также:

Штаб ООС: поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер

При этом Манафорт имел прямой контакт с Януковичем. Дабы скрыть преступную схему, Манафорт и Гейтс выдумали историю, чтобы дистанцироваться от тогдашних украинских властей.

Кроме того, Манафорт и Гейтс лоббировали в США «законность выборов» Украине, а также заплатили $4 млн в связи с отчетом о суде над Юлией Тимошенко.

Манафорт и Гейтс отмывали деньги, полученные за работу в Украине, через иностранные корпорации, партнерства, банковские счета и источники в США. Через офшорные аккаунты Манафорта и Гейтса в общей сложности прошли более $75 млн.

Кроме того, от имени украинского правительства они лоббировали официальных лиц США и обязаны были декларировать свою работу и доходы, чего они не делали.

Источник: newsonline24

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (голосов: 2, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В управлении государством главное – соблюдать все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания. "

© Марк Твен

Останнім часом Порошенко використовує абсолютно хибну риторику – політичний експерт

Страдания немолодого Путина: как прошел визит “хозяина России” в Сингапур

Вінниця тримає першість за кількістю підписаних декларацій із сімейними лікарями

Українська армія отримала нову партію танків Т-72

Вінничани побачать виставу із закритими очима

Ольга Богомолець: Уряд принципово не виконує рекомендацій ООН у сфері захисту прав людини

Голову Козятинської райради взяли на хабарі

У Facebook Messenger доступна нова функція

У Вінниці завершують будівництво іще одного муніципального будинку

Словакия – Украина: “сине-желтых” ждет “соколиная охота”

Климкин и Волкер: Политическое давление на Россию надо усилить

У мережі з’явилося зворушливе останнє відео послання Стена Лі (відео)

В Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Усик сказав, чому не хоче звання “Герой України”

Почему не заработают российские санкции против Украины

Коноплянка: Мне запомнилось, что мы не уступаем Словакии

Гигантскую суперземлю обнаружили у ближней звезды

Я от бабушки ушел. Галкин рассказал о разводе с Пугачевой

Слежка за синагогой: раввин говорит о доказательствах против НАБУ

Народні депутати підготували черговий законопроект, що може вбити свободу слова