USD28.2033

Правоохранители проводят десятки обысков в газовых компаниях

Правоохранители проводят десятки обысков в газовых компаниях

Правоохранители проводят 30 обысков по всей территории Украины в 15 компаниях — импортерах сжиженного газа, аффилированных с бизнесменом и собственником группы компаний ВЕТЭК Сергеем Курченко

По словам источника в правоохранительных органах, проводится 30 обысков по всей территории Украины в фирмах, которые минимизируют налоги и проводят «скручивание» НДС.

В данный момент выявлены 70 человек, причастных к деятельности данных фирм. Их кураторов допрашивают и обыскивают их офисы, а также места жительства.

В частности, обыски проводятся в компаниях Перспектива трейдгруп и Оил трейд груп.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, ввозящие сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации они меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. Большая часть продукции, импортируемой в Украину, перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без налогового учета.

Читайте также:

Путин нашел слабое место: Он уверен, что одолеет Украину

По оценкам экспертов, с помощью данного противоправного механизма только из-за минимизации налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн.

Ранее прокуратура Одесской области заочно сообщила о подозрении бизнесмену Сергею Курченко в создании организованной преступной группировки и уклонении от уплаты налогов при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как ранее сообщала Politeka, 16 июня в Германии задержали Бориса Тимонькина — банкира Курченко, экс-замглавы набсовета ВЕТЭК.

После этого Генпрокуратура Украины потребовала экстрадировать Тимонькина и собирает необходимые для этого документы. Решение об экстрадиции находится в компетенции высшего земельного суда Бранденбурга.

26 июня Высший земельный суд федеральной земли Бранденбург удовлетворил ходатайство прокуратуры об экстрадиционном аресте Бориса Тимонькина. Он не сможет выйти под залог и будет ожидать экстрадиции в Украину

Джерело  Українські Новини

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Если вы смотрите телевизор - вы, должно быть, заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей."

Путін пообіцяв помститися за авіакатастрофу у Сирії

Ребята, бл*дь, отпустите полицию: спецназ НАБУ устроил побоище под зданием САП, есть пострадавшие

Вадим Івченко: Українське селянство визначилося, кого підтримуватиме на президентських виборах у 2019 році

Нитка оборвалась: в Константинополе лопнуло терпение из-за саботажа Москвы

Верігіна: Росії необхідні вибори на тимчасово окупованій частині Донбасу, щоб показати свій вплив на ці території. ВІДЕО

Остался без жилья: суд вынес новый вердикт Омеляну

Военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО не может не впечатлять – Бутусов

В разі участі у виборах Вакарчук і Зеленський можуть допомогти Порошенку вийти у другий тур – політтехнолог

Запеченную семгу с грушей заказывали «на шару»: обновленное меню в столовой Рады шокирует ценами

Стерва консервированная: пропагандисты Кремля активно пиарят Тимошенко, в соцсетях заговорили о предательстве

Соседство с Охмадетом оказалось опасным: Холодницкий в ужасе от того, что нашли в помещении САП

Вінничанин здобув “Металеве серце України”

Заняться больше нечем: Шахов резко высказался о декоммунизации, указав на главный недостаток

Вакарчуку нельзя больше уворачиваться, неприлично – журналист

В России партия власти впервые за многие годы не сумела набрать решительного большинства

Вбивство Павла Шеремета. Слідство стоїть на місці. Відчуття небажання та необізнаності – журналіст

Сенат США схвалив виділення Україні 250 мільйонів доларів на потреби ВСУ

Роскошные наряды и дорогие украшения: в чем женщины-депутаты Рады ходят на «мужскую» работу

НАБУ против “НФ”: Попытка Сытника построить себе политическую карьеру

Начальника автодора Днепра поймали на мошенничестве на сумму более 1 млн грн