USD28.2033

Прокуратура занялась выводом средств из страны международными компаниями

Прокуратура занялась выводом средств из страны международными компаниями

Десятки международных компаний в Украине занимались выводом средств за рубеж и уклонением от уплаты налогов

Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг несколькими десятками «дочек» крупных международных компаний, а также «Киевстаром» и «Новой Поштой» у компаний «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф», — сообщает Интерфакс-Украина, говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года.

«Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, а именно: „Хуавей Украина“, „Самсунг электроникс Украина компани“, „Киевстар“, „Нова пошта“ и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей», — говорится в тексте определения.

Согласно документу, прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, «вступив в сговор неустановленными лицами», перечисляют на счета подконтрольных им «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» денежные средства за «якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями — заказчиками услуг».

Читайте также:

Омбудсмен РФ нарушила закон: ей могут запретить въезд в Украину

Прокуратура указывает, что в течение 2014-2018 годов за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования «Исследовательского информационно консультационного центра», нанесли ущерб государству свыше 955 млн гривен.

Гривну будут понемногу ослаблять – эксперт

По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» их взаимоотношений с заказчиками, среди которых также «ППГ Украина», «Тойота — Украина», «Хускварна Украина», «Альянс Холдинг», «ФМС Украина», «Дебтекс Украина», «Миле», «Дикергофф Цемент Украина», «Адидас-Украина», ТП Вижн Украина«.

Помимо того в этом списке компаний «Гибсон Инновейшнз Украина», «БСХ Бытовая Техника», «Коника Минолта Украина», «Филипс Украина», «Пионер Украина», «Дюпон Украина», «Кимберли-Кларк Украина», «Санофи — Авентис Украина», «Селдико», «БАСФ Т.О.В», «Тева Украина», «Проктер энд Гембл Украина».

Читайте также:

Посол Израиля шокирован провозглашением года Бандеры во Львове

Суд включил в него также «Монделис Украина», «Телесвит», «Данон Днепр», «Сингента», «Якобс Украина», «Байер», «Дхл Интернешнл Украина», «Филипс Световые Решения Украина», «Эйвон Косметикс Юкрейн», «Адам Украина», «Лореаль Украина», «Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И», «ЗИП», Проминвестбанк и «других».

Согласно определению речь идет, в том числе, о данных о трудоустроенных в течение 2014 — 2018 годов лицах с иностранным гражданством.

Кроме того, суд другим определением решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие к вещам и документам, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, о движении денежных средств по счетам «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» с указанием необходимых данных по транзакциям.

Согласно информации на сайте PromotionStaff, компания основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве. В настоящее время группа компаний PromotionStaff осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тыс. специалистов.

Выручка ООО «Промоушн Аутсорсинг» в 2016 году выросла на 35% — до 604,62 млн грн, а чистая прибыль — на 12,1%, до 2,38 млн грн. Выручка ООО «Промоушн Стафф» в 2016 году увеличилась на 20,5% — до 131,63 млн грн, а чистая прибыль — на 17,5%, до 0,71 млн грн.

Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

Регистрация

(Максимальный размер файла 0,5Mb)

Восстановление паролю

Пожалуйста, введите ваш логин или адрес электронной почты.

Кабмин принял сразу три исторических решения: подробности

Ситуація загрозлива: інстинкт виживання змушує Імперію вкладати в європейських лобістів

Епифаний поразил заявлением о России: «Наши народы восстановят дружбу»

Пауло Коэльо заявил, что не высказывался в поддержку Тимошенко

Доба на фронті: внаслідок злочинних обстрілів один представник ДСНС України отримав поранення

Приговор Януковичу будут оглашать со скандалом. Адвокаты заявляют о нарушениях процедуры, в суде утверждают обратное

В Киеве из академии искусств за выставку исключили студента – СМИ

Черговий звіт Human Rights Watch надто вже лагідний щодо Росії

Сайт Вселенской патриархии внес ПЦУ в список автокефалий

Полиция начала расследовать хищения на строительстве экспресса “Киев — “Борисполь”

Стало известно, когда Украина станет членом ЕС: «друзья и дата»

“Я в деле”: Вакарчук заявил о походе в политику

У Вінниці за ніч випала рекордна кількість снігу

7 цікавих фактів про газові угоди

16 вінничанок виборюватимуть титул “Міс Вінниця-2019”

Во время лунного затмения впервые зафиксировали падение метеорита

Оскар-2019: претенденты на главную кинопремию. Инфографика

У Вінниці готуватимуть IТ-спеціалістів за 4 місяці

Блогер: Государство-пират РФ превратило Черное море в Карибы пиратской эпохи

Зеленский начал работать на эпатаже: «взял пример с известного блогера»