USD28.2033

СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей «М.С.Л.» в финансировании терроризма

В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

Согласно судебным материалам, Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время.

Детали расследования не уточняются. Ходатайство было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии.

Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.

Читайте также:

Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «МСЛ» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций.  В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.

 

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (1)

      Чтобы оставить комментарий необходимо

      "У людей (народов) не имеющих недостатков очень мало достоинств.
      "

      © Авраам Линкольн

      Ян Валетов: Глупость человеческая безгранична, но загнанный в угол антивакс катастрофически умнеет

      Apple представила новые MacBook Pro, наушники AirPods 3 и другие гаджеты

      У Зеленского статью Медведева назвали бредом: Попытка напомнить о себе, но провальная

      Газ в обмін на політичну лояльність: Зеленський заявив, що деякі регіони України не зможуть отримати газ за пільговою ціною – Назар Приходько

      Евросоюз пока не вычеркивает Украину из списка безопасных стран – МИД

      Євросоюз виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19

      Презентацию нового внедорожника Maserati отложили из-за нехватки чипов

      К запрету некоторых фильмов надо подходить взвешенно – Зеленский

      Китай провел тайные испытания гиперзвуковой ракеты, которая облетела всю планету — Financial Times

      С начала года правоохранители выявили более 200 фактов торговли людьми

      NASA проверяет, почему произошел сбой при запуске зонда к троянским астероидам

      В Луганской области по подозрению в принадлежности к боевикам задержали 58-летнюю женщину

      Одесский застройщик предлагал прокурору миллион долларов, дом и пентхаус за подозрение Труханову

      Заняття в спортзалі можуть не принести бажаного результату: вчені з’ясували чому

      Украина приняла участие в международной платформе по противодействию киберпреступности

      Кулеба о перспективах в Гааге против РФ: Красиво задавим российских преступников

      Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, – Лавров

      Шахраї відбирають в українців останні гроші: які схеми використовують і хто під прицілом

      На Юпитере зафиксировали яркую вспышку

      В Кривом Роге нашли мертвым брата мэра Павлова, который погиб два месяца назад