USD28.2033

СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей «М.С.Л.» в финансировании терроризма

В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

Согласно судебным материалам, Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время.

Детали расследования не уточняются. Ходатайство было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии.

Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.

Читайте также:

Появилась надежда на обмен наших журналистов-заложников – Казанский

Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «МСЛ» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций.  В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.

 

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (1)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее - президентские выборы"

© А.Лукашенко

Сколько США вкладывают в НАТО: Трамп назвал впечатляющую цифру

Трамп не признал аннексию Крыма после встречи с Путиным

Встреча Путина и Трампа: итоги переговоров лидеров России и США

За крымчанином Эмиром-Усеином Куку следят круглосуточно – адвокат

Хотите составить конкуренцию Тигипко, Порошенко и Пасенюку? Как проходят аукционы Фонда гарантирования

Путин о курсе Украины в НАТО: Будет крайне негативная реакция

Підсумки літнього парламентського сезону

Сегодня в Париже пройдет встреча в нормандском формате

ЦАХАЛ перенял у ВВС США эстафетную палочку воздушного господства в Сирии

Radio Free Europe: Pussy Riot взяли на себя ответственность за вторжение на поле во время финала чемпионата мира

Медіаексперти визнали, що Філімоненко свідомо спровокував Шабуніна

Не впечатлил: Трамп поспешил избавиться от подарка Путина прямо во время конференции

Трамп и Путин в Хельсинки: не переживайте, они не договорятся

Курс биткоина на 17 июля: криптовалюта поставила инвесторов в тупик

Кину вас и Украину: наглая выходка Тимошенко шокировала украинцев

Ликвидация мелких монет: украинцам посоветовали, куда их девать

Мы устроим забастовку: Сергей Шахов встал на защиту луганских шахтеров

Якщо Путін і Трамп ні про що не домовляться, Сєнцова буде звільнено

Убийственная сила: вблизи украинского курорта заметили нечто уникальное

Обвинения очень серьезные, даже неприкосновенность под угрозой: Пашинский влип в большой скандал