USD28.2033

СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей «М.С.Л.» в финансировании терроризма

В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

Согласно судебным материалам, Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время.

Детали расследования не уточняются. Ходатайство было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии.

Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.

Читайте также:

Выборы и восстановление контроля: на Донбассе наступило решающее время, все детали

Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «МСЛ» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций.  В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.

 

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (1)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Правительство давно усвоило, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных немного – но зато бедных до xpeна..."

Помощник Варфоломея: Предоставление томоса не будет сложным

“До последнего времени преподавала украинский в простой школе”, – подруга Поплавской рассказала неизвестные подробности жизни звезды

Этот человек боролся с Майданом, а сегодня работает топ-прокурором: всплыли скандальные детали из биографии сына Грицака

Российский шантаж повышением ставок в агрессии больше не работает – политолог

ЕС осудил строительство Керченского моста и действия РФ на Азове

Томос для Украины: у Варфоломея не ответили на главный вопрос православных украинцев

Кличко жалуется на плохие дороги, хотя сам может инвестировать в них: антикоррупционеры показали бизнес-империю киевского мэра

Коломойский проводит кастинг на политтехнолога для Зеленского – эксперт

Омбудсмен РФ нарушила закон: ей могут запретить въезд в Украину

Запрет на русский язык: в Раде готовят новый закон

Верховный суд Украины остановил дело по иску Аксенова о санкциях

Украинцы участвуют в розыгрыше $1,6 миллиарда в лотерее США

Тимошенко, Богомолец и Денисова вошли в рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Штаб ООС: протягом доби трьох окупантів знищено та двох – поранено

НАБУ открыло дело против нардепа: завладел $20 млн из госбанка

Огромная просьба: коллега погибшей Марины Поплавской обратилась к украинцам с душераздирающими словами

Передача Андреевской церкви Константинополю: разоблачен главный обман

Єдиний ворог Білорусі, який загрожує її суверенітетові

Беларусь изменила мнение о каналах контрабанды оружия из Украины

Исторический центр Киева уничтожат, министр-«голос Майдана» разрешил: Это уродство