USD28.2033

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру

Як зазначає пресцентр пресслужби, за час своєї роботи конвертцентр організував обіг коштів на понад 15 млрд грн, повідомляє .

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Центр функціонував протягом 2019–2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. Із його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Читайте также:

Ткаченко поручил проверить, действительно ли “ВКонтакте” смогла обойти блокирование в Украине

Так, вони давали замовникам змогу оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники змогли використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях мешкання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Читайте также:

В оккупированном Крыму охранник пляжа “Форос” избил российских туристов. ВИДЕО

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їхньої фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих “фунтів”), на яких здійснювали реєстрацію таких СГД, що підтверджують учинення злочинів.

У СБУ зазначили, що конвертаційний центр був частиною глобальніщого протиправного механізму формування сум податкового кредиту із ПДВ, який раніше у ДПС блокувала спецслужба.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Слідчі дії тривають.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Политика - это искусство отрицать то, что есть, во благо того, что обязательно будет!"

    © Леонид С. Сухоруков

    Регистрация

    (Максимальный размер файла 0,5Mb)

    Восстановление паролю

    Пожалуйста, введите ваш логин или адрес электронной почты.

    Блогерша Алена Лоран, едва не лишившаяся ребенка из-за похитителей, записала видеообращение

    Против Зеленского подали иск в суд: требуют запретить проводить опрос

    “Слуга народу” заявила, що хоче скасувати другий тур місцевих виборів під час карантину, щоб “уберегти людей і лікарні від COVID-19”

    Суд оставил без рассмотрения иск ГПУ о взыскании с Укрнафты 1,5 миллиарда – Венедиктова

    На Одесщине от COVID-19 умерла медсестра, почти 40 лет проработавшая в больнице: для нее не нашлось места в стационаре

    Еврокомиссия инвестировала € 144,5 миллиона в развитие сети суперкомпьютеров

    Реальна ситуація з коронавірусом у Донецьку та Луганську: що намагаються приховати “ДНР” і “ЛНР”

    В США представили электрический Hummer на тысячу «лошадей»

    Дело Шеремета. Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и топ-силовиков

    Місцеві вибори: чому вони важливі для України? Чого очікувати українцям та як сприймати опитування Зеленського?

    «Власти» ОРДЛО занижают «коронавирусную» статистику вдвое – Денисова

    МЗС підрахувало кількість українських політв’язнів у Росії

    Франшизу «Форсаж» планируют завершить 11 фильмом

    Минюст США обвиняет Google в монополии

    Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: пройдет военный парад

    Шрайк: Результаты опроса Зеленского можно будет смело выбросить на свалку

    Зеленский поручил разработать план празднования 30-летия Независимости

    После огласки в СМИ российскому пропагандисту Корчевникову закрыли въезд в Украину

    Звездопад Ориониды: ночью можно будет увидеть метеоры с кометы Галлея

    Опрос Зеленского в день местных выборов профинансирует Слуга народа