USD28.2033

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру

Як зазначає пресцентр пресслужби, за час своєї роботи конвертцентр організував обіг коштів на понад 15 млрд грн, повідомляє .

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Центр функціонував протягом 2019–2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. Із його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Читайте также:

Смерть не може виправдовувати відвертого ворога та злодія – письменник

Так, вони давали замовникам змогу оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники змогли використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях мешкання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Читайте также:

«Серый» экспорт масок в Испанию: махинаторы уплатили в бюджет миллионы налогов

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їхньої фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих “фунтів”), на яких здійснювали реєстрацію таких СГД, що підтверджують учинення злочинів.

У СБУ зазначили, що конвертаційний центр був частиною глобальніщого протиправного механізму формування сум податкового кредиту із ПДВ, який раніше у ДПС блокувала спецслужба.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Слідчі дії тривають.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "И политическая жизнь - это театр: одни на освещенной сцене; другие - в темном зале."

    © Константин Кушнер

    Регистрация

    (Максимальный размер файла 0,5Mb)

    Восстановление паролю

    Пожалуйста, введите ваш логин или адрес электронной почты.

    Кулеба предостерег перед визитом Сийярто: Нельзя приехать в Киев и диктовать тут условия

    Вибори в Харкові ще не призначили, а Добкін уже стартував: паразитував на Кернесі й “поцупив” Дарницький міст. ВІДЕО

    Украинские фильмы, которые выйдут на экраны в этом году. Инфографика

    У голосового ассистента Alexa появилась новая функция

    Не боржник і не поручитель. Що робити, коли допікають колектори?

    Політолог: Санкції проти Дубінського – це козир у руках Коломойського

    К Земле приближается астероид длиной в четыре автобуса

    Революция Достоинства: 27 января на Майдане прошла акция «Не стреляйте в журналиста!»

    Замість язика до Києва має вести мова

    Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Президент США подтвердил поддержку Украины

    В США через суд требуют удалить Telegram с Google Play

    Куда “исчезает” коронавирус в Украине: локдаун, коллективный иммунитет или манипуляции со статистикой?

    Россия протестует. Путин и Навальный получили свое. Чего Украине ожидать от этих протестов?

    Астрономы нашли шесть экзопланет, «танцующих» вокруг звезды

    Щеплення будуть не потрібні: лікар озвучив несподіваний прогноз щодо вакцинації від коронавірусу в Україні

    Українська мова – єдина державна мова і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо – Данілов

    В районе Попасной ранен украинский военный, его состояние тяжелое

    В Украине стартовал онлайн-фестиваль австралийского кино: что покажут

    В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

    Мовна політика: у чому полягає головна помилка переважно російськомовних лібералів