USD28.2033

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

СБУ припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру

Як зазначає пресцентр пресслужби, за час своєї роботи конвертцентр організував обіг коштів на понад 15 млрд грн, повідомляє .

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Центр функціонував протягом 2019–2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. Із його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Читайте также:

Украина купит ледокол для исследований Антарктики: комитет ВР одобрил выделение денег

Так, вони давали замовникам змогу оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники змогли використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях мешкання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Читайте также:

“Історичне рішення”: ВООЗ схвалила першу у світі вакцину проти малярії

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їхньої фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих “фунтів”), на яких здійснювали реєстрацію таких СГД, що підтверджують учинення злочинів.

У СБУ зазначили, що конвертаційний центр був частиною глобальніщого протиправного механізму формування сум податкового кредиту із ПДВ, який раніше у ДПС блокувала спецслужба.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Слідчі дії тривають.

СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Власть чаще переходит из рук в руки, чем из головы в голову."

    © Станислав Ежи Лец

    Регистрация

    (Максимальный размер файла 0,5Mb)

    Восстановление паролю

    Пожалуйста, введите ваш логин или адрес электронной почты.

    За тиждень від коронавірусу щепились майже 15 тисяч вінничан

    Financial Times: Газпром пропонує Молдові змінити Угоду про асоціацію з ЄС заради дешевого газу

    На Хелловін у Вінниці відбудеться традиційний велозаїзд

    Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки – Денисова

    До 400 гривень за кілограм: в Україні злетіли ціни на яловичину

    Создание фильмов и исследования: Blue Origin планирует запустить коммерческую станцию ​​в космосе

    Денисова о приказе МОЗ об обязательной вакцинации: Любая дискриминация – недопустима

    Первый в истории профессиональный футболист совершил каминг-аут: С гордостью публично заявляю о том, что я гей

    Фильм «Мать Апостолов» взял награды на фестивалях в Канаде и США

    Годинник з головного символу міста розбирають для ремонту 

    На наших глазах шестой президент страны бьет Украине татуировку “Здесь был Вова” – Казарин 

    В Украине не планируют вводить локдаун – Шмыгаль

    В чём заключаются целительные свойства массажа?

    Apple представила новую операционную систему MacOS Monterey для компьютеров

    СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, “обиженных” глоссарием об агрессии РФ

    Україна готує екстрадицію Поклонської з Кабо-Верде, – Кулеба

    На Вінниччині впродовж минулої доби зареєстрували 579 випадків COVID-19

    Журналисты показали реальные цены на Бессарабском рынке и узнали, что там покупает Тищенко

    Цукерберг отчитался о прибылях Facebook

    Футбол вже не буде колишнім: FIFA має намір впровадити нову технологію