USD28.2033

Создан совет по противодействию отмыванию доходов

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация действий различных органов власти в борьбе с нелегальными финансовыми потоками и распространением оружия и терроризма.

Об этом говорится в постановлении №613, опубликованном на веб-портале правительства. 

«В состав Совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, и представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, и независимых ассоциаций банков Украины. Создание Совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года» – говорится к пояснительной записке к постановлению. 

Помимо основной задачи Совет также проводит анализ актов законодательства, источников международного права в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, участвует в подготовке проектов нормативно-правовых актов по внедрению международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием доходов, в том числе стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), готовит планы мероприятий в сфере борьбы с нелегальными финансами, представляет Кабинету министров Украины разработанные по результатам своей работы рекомендации и предложения. 

Куратором работы Совета является Госфинмониторинг. 

В феврале текущего года Кабинет министров одобрил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами. Планом определены мероприятия законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета относительно предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Политика слишком серьёзное дело, чтобы ей занимались одни политики."

    © Шарль де Голль

    NASA впервые обнаружило воду на освещенной стороне Луны

    Синоптик: У Києві 27-го жовтня буде без дощу, але вночі та вранці можливий туман

    SpaceX запустит спутник для космической разведки Штатов – СМИ

    До свержения Лукашенко: Сергей Михалок присоединился к забастовке в Беларуси

    Рахункова палата завершила перший аудит Верховної Ради

    Вышел официальный тизер «Сказки старого мельника»

    Була Єлизветета – стала Климентина: як українці змінювали свої імена цього року

    МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за вмешательства страны в выборы

    В “Динамо” перед матчем Лиги чемпионов обнаружили троих больных COVID-19: кто сыграет

    Програла вся країна. Реальні наслідки віртуальної реальності місцевих виборів

    Повідомити про корупцію прикордонників Вінниччини можна буде за допомогою QR коду

    Hubble показал «космический водопад» во Вселенной

    С 2021 года, Львов планируют поделить на экологические зоны: каким автомобилям будет закрыт въезд

    На рецепції поліклініки Вінницької міської клінічної лікарні №1 з’явився мобільний зв’язок

    Опрос Зеленского нужно закрепить на постоянной основе – “слуга народа” Кравчук

    У “Слузі народу” заговорили про коаліцію з іншими партіями у міськрадах

    У день виборів на території Вінницької області зафіксували майже півтори сотні порушень

    У Вінниці затримали молодого чоловіка, у якого виявили понад 90 “закладок”

    Разработали специальное устройство, помогающее дышать под маской

    Счастье отдельного человека должно быть целью государства – Дробович