USD28.2033

Спецоперация СБУ в Киеве и Днепропетровске «обескровила» около сотни предприятий

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух конвертцентров с общим ежемесячным оборотом в 200 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Масштабная спецоперация охватила Киев и Днепропетровск. Конвертцентры посредством бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Кроме этого, организаторы выполняли ряд теневых валютно-обменных операций и махинаций с ценными бумагами. При обысках, которые были проведены в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие осуществление финансовых сделок. В рамках операции было заблокировано несколько банковских счетов, используемых организаторами конвертационного центра для своих мошеннических проделок.

Читайте также:

Они нас услышали: Венгрия приняла важное решение по “внедрению” на Закарпатье

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие еще продолжается.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (2)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политики идут не те, кто знает, что нужно делать, а те, кто знает, что нужно говорить."

© Стас Янковский

Парламент звільнив 13 із 15 членів ЦВК

Бойко пробил новое дно: глава Оппоблока громко оскандалился, украинцы в ярости

А не много ли у нас в стране спецслужб?

Симоненко засекли по дороге к Путину: Летит на работу совещаться с руководством

Президент декларирует одно, а по факту делает совсем противоположное – блогер

Критическая ситуация: Россия угрожает Совету Европы, появились первые подробности

В обращении Порошенко к парламенту есть тревожные тенденции – журналист

Волкер сказал Украине хватит: Анатолий Гриценко раскрыл, что будет дальше с санкциями для России

Послання Президента за 30 секунд

Роковой приговор для России: Трамп ужесточил санкции против Кремля

“Таке враження, що слогани прикривають відсутність власного порядку денного” – політолог про Порошенка

Олег Березюк: «Сила в правде»

Игрища продолжаются: Анатолий Гриценко расскрыл истинную причину перестановок в ЦИК

17-летняя Даша Белодед выигрывает золото чемпионата мира

В следующем созыве Верховной Рады будет фракция Аграрной партии Украины

Рада підтримала законопроект про зміни до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО

Скандал с паспортами Венгрии в Закарпатье получил продолжение: Будапешт гневно выступил против Украины

Тесть і теща Артема Ситника проживають в РФ і підтримують “русскій мір”. ФОТО

Во дворе Рады заметили чудо-авто, в котором чуть не разорвали друга Яроша: Что ты на меня вылупился ?

Началось обновление ЦИК, Рада приняла решение, которое повлияет на ход выборов