USD28.2033

У Гонтаревої складають список потенційних в’язнів

НБУ почав складати список осіб, пов’язаних з українськими банками.

Про це пише Hubs.

Як повідомляється, ті, кого внесуть до цього списку, будуть відповідати своїм майном (а можливо, і свободою) за банкрутство банків.

НБУ посилається на прийнятий 8 березня закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб”.

“Процедура складання списку поки не цілком зрозуміла”, – пише видання.

Постановою №315 НБУ зобов’язав банки надіслати перелік пов’язаних осіб станом на 1 травня 2015 року.

До того часу, поки регулятор не визначить спеціальну форму звітності, банкіри будуть подавати такі списки кожен місяць до 10 числа.

Рішення про включення кого б то не було в списку пов’язаних осіб буде приймати відповідальна особа НБУ. Банки отримають 15 днів на те, щоб довести зворотне. У Нацбанку поки немає “відповідальної особи”.

Читайте также:

Курс валют на 4 декабря: гривня переступила через доллар и евро

Видання зазначає, що НБУ сформував список підстав для включення в список пов’язаних осіб (частина третя 315 постанови).

Ось неповний список:
– винятковість (особа обслуговується тільки в одному банку та ін.);

– економічна залежність (компанія веде бізнес в секторі економіки, де банк і пов’язані особи відіграють дуже важливу роль та ін.);

– спільна інфраструктура (загальні або близькі адреси та ін.);

– недостатня прозорість (інформація про структуру власності компанії не дозволяє визначити її бенефіціарів та ін.).

Крім того, на включення до списку може вплинути характер не тільки взаємин, але і транзакцій.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В политике приходится делать много такого, чего не следует делать."

© Теодор Рузвельт

Україна в полі зору Чехії

Тарута отправился на Донбасс: “Украину надо вытягивать”

В Сумах полиция незаконно опечатала офис партии – прокуратура

Чому Лукашенко хапається за “Східне партнерство”

Рыбчинский раскрыл махинации с реформами: “Геноцид украинского народа”

Турция наладит производство ударных вертолетов

New Eastern Europe: Китай наращивает влияние в Черноморском регионе

Кличко мочит! Топ грандиозных позоров: оговорки, волшебные пендели и невежество

Денисова “поймала” Москалькову в коридоре парламента Греции: фото

“Выход из жизни” россиян. Наконец-то Путин рассказал правду

Патриарх Филарет выступил со срочным заявлением

ОУН заявила, что не допустит выставку “Квантовый скачок Шевченко”

Выборы 2019 года – это выборы шанса переформатировать страну в нечто более удобное и приятное для жизни

Раскрыта правда о провале Путина в Украине: «Готовились – и просчитались»

Отец Гандзюк обвинил Мангера в запугивании свидетелей

История с путинским вундерваффе проста как три копейки

Фриз не против обсудить легализацию медицинского каннабиса

Зеленський і тарифи: єдине, що нам залишається – чекати виборів

Французская кинопремия “Сезар” объявила победителей

Николай Томенко рассказал, кто стоит за Кличко и что ждет Киев после выборов президента