USD28.2033

У Гонтаревої складають список потенційних в’язнів

НБУ почав складати список осіб, пов’язаних з українськими банками.

Про це пише Hubs.

Як повідомляється, ті, кого внесуть до цього списку, будуть відповідати своїм майном (а можливо, і свободою) за банкрутство банків.

НБУ посилається на прийнятий 8 березня закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб”.

“Процедура складання списку поки не цілком зрозуміла”, – пише видання.

Постановою №315 НБУ зобов’язав банки надіслати перелік пов’язаних осіб станом на 1 травня 2015 року.

До того часу, поки регулятор не визначить спеціальну форму звітності, банкіри будуть подавати такі списки кожен місяць до 10 числа.

Рішення про включення кого б то не було в списку пов’язаних осіб буде приймати відповідальна особа НБУ. Банки отримають 15 днів на те, щоб довести зворотне. У Нацбанку поки немає “відповідальної особи”.

Читайте также:

Спрос на электрокары в первом квартале увеличился на 71% – Укравтопром

Видання зазначає, що НБУ сформував список підстав для включення в список пов’язаних осіб (частина третя 315 постанови).

Ось неповний список:
– винятковість (особа обслуговується тільки в одному банку та ін.);

– економічна залежність (компанія веде бізнес в секторі економіки, де банк і пов’язані особи відіграють дуже важливу роль та ін.);

– спільна інфраструктура (загальні або близькі адреси та ін.);

– недостатня прозорість (інформація про структуру власності компанії не дозволяє визначити її бенефіціарів та ін.).

Крім того, на включення до списку може вплинути характер не тільки взаємин, але і транзакцій.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"В управлении государством главное – соблюдать все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания. "

© Марк Твен

“Кто убил Павла? Три года без ответа”: сегодня проведут акцию памяти Павла Шеремета

Маляр: Переговори з РФ та мир на їх умовах – це пастка

Выборы в Раду: в Украине наступил день тишины

Ситуація на Закарпатті загострюється. Угорщина має намір провести в український парламент своїх лобістів

Зеленський готовий обміняти Вишинського на Сенцова

Зеленский больше не видит смысла общаться с Парубием

Глава СБУ – Юрий Крышинец – уволен, а его партнёра – мэра Владимира Карплюка – пригласили в ГПУ

Inc.: Как использовать стресс для повышения своей продуктивности

НАБУ проводить обшуки у будівлі елітного спорткомплексу Порошенка

Сейчас по Косюку нужен по-настоящему показательный расследовательский кейс – политтехнолог

В ЦИК сказали, когда Верховный суд примет решение по Онищенко

Семь типов мужчин в постели

Саакашвілі: Зовнішній борг мають сплатити олігархи. Своїми лондонськими хмарочосами

В Канаде опровергли слова о “пылящейся технике на складах” ВСУ

Посольство РФ в Британии опубликовало карту, где Крым – Украина

Inc.: Как полностью успокоить свой перегруженный мозг за 5 минут

На Вінниччині засуджений, який 2 тижні тому втік з місця позбавлення волі, здійснив напад з ножем на дівчину

ЕС оценивает кибернетические риски перед запуском 5G в Европе

Чем может обернуться “война паспортов” между Путиным и Зеленским?

Парубий подписал скандальный закон о химической кастрации