USD28.2033

У Гонтаревої складають список потенційних в’язнів

НБУ почав складати список осіб, пов’язаних з українськими банками.

Про це пише Hubs.

Як повідомляється, ті, кого внесуть до цього списку, будуть відповідати своїм майном (а можливо, і свободою) за банкрутство банків.

НБУ посилається на прийнятий 8 березня закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб”.

“Процедура складання списку поки не цілком зрозуміла”, – пише видання.

Постановою №315 НБУ зобов’язав банки надіслати перелік пов’язаних осіб станом на 1 травня 2015 року.

До того часу, поки регулятор не визначить спеціальну форму звітності, банкіри будуть подавати такі списки кожен місяць до 10 числа.

Рішення про включення кого б то не було в списку пов’язаних осіб буде приймати відповідальна особа НБУ. Банки отримають 15 днів на те, щоб довести зворотне. У Нацбанку поки немає “відповідальної особи”.

Читайте также:

Всемирный банк утвердил выделение Украине дополнительных 0 млн

Видання зазначає, що НБУ сформував список підстав для включення в список пов’язаних осіб (частина третя 315 постанови).

Ось неповний список:
– винятковість (особа обслуговується тільки в одному банку та ін.);

– економічна залежність (компанія веде бізнес в секторі економіки, де банк і пов’язані особи відіграють дуже важливу роль та ін.);

– спільна інфраструктура (загальні або близькі адреси та ін.);

– недостатня прозорість (інформація про структуру власності компанії не дозволяє визначити її бенефіціарів та ін.).

Крім того, на включення до списку може вплинути характер не тільки взаємин, але і транзакцій.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Демократия - это такое устройство, которое гарантирует, что нами будут управлять не лучше, чем мы того заслуживаем."

© Телемах Рейд

У Львові вперше трьом різним людям пересадили серце і нирки від одного донора. ВІДЕО

Андрей Головачев: Мы живем все еще в вотчинном государстве, в котором нет частной собственности, нет и не может быть гражданского общества

Украинцы две недели смогут наблюдать парад планет

Киев и семь областей пока не могут ослабить карантин

Суд в Гааге изучит все версии катастрофы МН17

На переговорах в Берлине Ермак и Козак не смогли договориться об особом статусе Донбасса

МКС увернулась от космического мусора, внепланово скорректировав орбиту

ФСБ взялась за крымчан с украинскими паспортами

Во Львове начнут съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина

Погляд з Берліна: яким бачать конфлікт на Донбасі німецькі аналітичні центри

Генерал армии США дал советы ВСУ для защиты от наступления России

Французский ученый высчитал, сколько людей нужно для освоения Марса

Кліматологи знайшли місце на Землі, де стає холодніше, а не гарячіше. Що там відбувається?

Стартовали съемки фильма Кристины Тинькевич “Как там Катя?”

Победа Трампа на выборах будет для Украины чуть ли не катастрофой – эксперт

Американский стартап построит “виртуальную стену” на границе с Мексикой

В Украине за сутки подтвердили еще 914 случаев COVID-19

Мы обречены вести войну за наше выживание или исчезнуть. Вариантов нет

Bloomberg: “Північний потік-2” може остаточно розірвати зв’язок між США і Європою

Укроборонпром заявляет о попытке кибератаки