USD28.2033

У Москві спіймані чорні банкіри, відмили 30 мільярдів

У Москві була затримана кримінальне угруповання чорних банкірів. Банда відмила 30 млрд. Рублів.
 
Групу чорних банкірів, яка незаконно відмила 30 млрд. Рублів, затримала поліція Москви. Відомо, що члени цієї банківської угруповання витягли незаконний дохід зі своєї діяльності, у вигляді відсотків на суму 50 млн. Рублів. Передбачуваний організатор і четверо учасників банди перебувають під вартою.
 
При обшуку офісів фіктивної організації поліцейські вилучили 450 різних печаток фіктивних організацій, печатки московських нотаріусів, МИФНС, понад 150 ключів для дистанційного керування банківськими рахунками фірм «одноденок», справжню бухгалтерську звітність та оригінали юридичних справ.
 
Група банкірів використовувала понад 450 фірм- «одноденок» для проведення за допомогою їхніх рахунків отриманих грошових коштів на інші підконтрольні організації.

Читайте также:

В Дубае задержали 11 украинок за позирование обнаженными для съемки: видео

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Национализм – это жажда власти в сочетании с самообманом."

    © Джордж Оруэлл

    Почаївська Лавра буде належати українській церкві, – Епіфаній

    Bloomberg: новые санкции – России, ракеты Patriot – Украине

    Министры G7 договорились сдерживать злонамеренные действия России против Украины и мира

    Быстрый сон: что это такое и зачем он нужен?

    Сопредседатель украинского кокуса в Сенате США поддержал предоставление Украине ПДЧ в НАТО

    Кожен п’ятий міленіал не збирається на пенсію – дослідження

    Павлушко: Що буде, якщо критикувати Зеленського по повній програмі?

    На аукционе Christie’s продадут «космическую» бутылку вина за $1 миллион

    Як стати жінкою, яку не б’ють. Правила життя жіночих телешоу

    Каспаров: Мы говорили, что фашизм придет в Россию с Путиным и оказались правы

    Турция создала собственный танковый двигатель

    Суд приобщил управления СБУ к рассмотрению дела о запрете «Партии Шария»

    ЦИК единогласно отказал Вирастюку в регистрации депутатом Рады

    У Вінниці можливо з’явиться база сапсерфінгу

    Стало известно о неожиданном решении Роналду по поводу клуба, в который он уйдет из “Ювентуса”

    Охорона репера Басти напала на киянина через запитання про Крим. ВІДЕО

    На трасах Вінниччини автоматично фіксуватимуть порушення ПДР

    У Вінниці викрили чоловіка, який поширював порнографію за участі неповнолітніх

    Двум наемникам РФ сообщили о подозрении в пытках украинских военных на Донбассе

    Впродовж минулої доби на території Вінницької області підтвердили 31 випадок COVID-19