USD28.2033

У Москві спіймані чорні банкіри, відмили 30 мільярдів

У Москві була затримана кримінальне угруповання чорних банкірів. Банда відмила 30 млрд. Рублів.
 
Групу чорних банкірів, яка незаконно відмила 30 млрд. Рублів, затримала поліція Москви. Відомо, що члени цієї банківської угруповання витягли незаконний дохід зі своєї діяльності, у вигляді відсотків на суму 50 млн. Рублів. Передбачуваний організатор і четверо учасників банди перебувають під вартою.
 
При обшуку офісів фіктивної організації поліцейські вилучили 450 різних печаток фіктивних організацій, печатки московських нотаріусів, МИФНС, понад 150 ключів для дистанційного керування банківськими рахунками фірм «одноденок», справжню бухгалтерську звітність та оригінали юридичних справ.
 
Група банкірів використовувала понад 450 фірм- «одноденок» для проведення за допомогою їхніх рахунків отриманих грошових коштів на інші підконтрольні організації.

Читайте также:

Китайский спасатель экологии получит 1 млрд инвестиций

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Для политиков реформы – это во-вторых, а может даже в-третьих. Любой ценой удержать себя во власти – вот что для них во-первых."

© Олег Попцов

Обладатели российских дипломов в опасности, грядут большие чистки

Недостаточное финансирование и отток кадров: эксперт назвала главные проблемы медреформы

Не убедили: в НАТО раскритиковали высказывания Лаврова

Суд запретил Коломойскому и Боголюбову «заметать следы»

Фото с места убийства политического лидера: Иванович умер мгновенно

Все в сером дыму: появились новые фото столкновений под Радой

Нардепов кормят салатом “Царским”: как изменилось роскошное меню Рады

Рабинович: Я требую, чтобы Рада решала экономические вопросы, а не занималась болтовней

Начали бить мирных людей: очевидец рассказал о протесте под Радой

Кроме завещания: малоизвестные способы распорядиться имуществом

Уволить Гонтареву: нардепы взялись за главу НБУ

У погоды новые планы: чего ждать Крещение

Срочно: под Радой драка, огонь от покрышек и российский флаг

Уже не шутки: гривна пробила очередное дно

Суд разрешил экстрадицию Онищенко, в деле прорыв

В корпорации Порошенко согласовывают зарплаты в конвертах – СМИ

Скидка за каждый градус: как не платить за отопление

Украинцы высказались по поводу компромиссов ради мира

Сотни поправок и торговля с ОРДЛО: что нужно знать о новом законе по Донбассу

Главное за ночь: Ваш сын в полиции и цены самых популярных товаров