У Москві спіймані чорні банкіри, відмили 30 мільярдів

У Москві була затримана кримінальне угруповання чорних банкірів. Банда відмила 30 млрд. Рублів.
 
Групу чорних банкірів, яка незаконно відмила 30 млрд. Рублів, затримала поліція Москви. Відомо, що члени цієї банківської угруповання витягли незаконний дохід зі своєї діяльності, у вигляді відсотків на суму 50 млн. Рублів. Передбачуваний організатор і четверо учасників банди перебувають під вартою.
 
При обшуку офісів фіктивної організації поліцейські вилучили 450 різних печаток фіктивних організацій, печатки московських нотаріусів, МИФНС, понад 150 ключів для дистанційного керування банківськими рахунками фірм «одноденок», справжню бухгалтерську звітність та оригінали юридичних справ.
 
Група банкірів використовувала понад 450 фірм- «одноденок» для проведення за допомогою їхніх рахунків отриманих грошових коштів на інші підконтрольні організації.

Читайте также:

В Дубае задержали 11 украинок за позирование обнаженными для съемки: видео