USD28.2033

У Москві спіймані чорні банкіри, відмили 30 мільярдів

У Москві була затримана кримінальне угруповання чорних банкірів. Банда відмила 30 млрд. Рублів.
 
Групу чорних банкірів, яка незаконно відмила 30 млрд. Рублів, затримала поліція Москви. Відомо, що члени цієї банківської угруповання витягли незаконний дохід зі своєї діяльності, у вигляді відсотків на суму 50 млн. Рублів. Передбачуваний організатор і четверо учасників банди перебувають під вартою.
 
При обшуку офісів фіктивної організації поліцейські вилучили 450 різних печаток фіктивних організацій, печатки московських нотаріусів, МИФНС, понад 150 ключів для дистанційного керування банківськими рахунками фірм «одноденок», справжню бухгалтерську звітність та оригінали юридичних справ.
 
Група банкірів використовувала понад 450 фірм- «одноденок» для проведення за допомогою їхніх рахунків отриманих грошових коштів на інші підконтрольні організації.

Читайте также:

В Финляндии на АЭС произошла авария

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных."

    © Генри Киссинджер

    QR-коды, трансляции и другие «фишки»: Telegram запускает ряд обновлений

    В Украине за сутки – 8147 случаев COVID-19

    Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2021 году

    Захочет ли НАТО пустить к себе политическую копию России?

    На Донбасі все ще тривають ревізіоністські маніпуляції щодо Революції гідності

    В Украине тестируют систему спутниковой навигации для посадки самолетов

    Приговор Стерненко. Часть нардепов Слуги народа подписали заявление – список требований

    “Націоналізація” у Криму: Україна оголосила підозри Аксьонову та Константинову

    У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу “Айленд” для ВМС України. ФОТО

    «Солнечная коробка пиццы» Пентагон научился производить электричество в космосе

    У Разумкова особое мнение по поводу введения санкций против Медведчука

    Виктор Небоженко: Если Россия не скрывает своих целей, она хочет расчленить или поглотить Украину, то, что хочет Запад от нас?

    Вышел трейлер украинского фильма, завоевавшего награду в Венеции

    NASA зашифровало сообщение на парашюте марсохода Perseverance

    “Огромная проблема”. Сытник заявил, что Венедиктова с сентября фактически руководит САП

    Суд постановив заблокувати чотири Telegram-канали, які були викриті СБУ на підривній діяльності

    SpaceX испытала двигатели прототипа корабля для космических путешествий

    СБУ объявила подозрение кремлевскому пропагандисту, ходившему по эфирам каналов Медведчука

    Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах красной зоны карантина

    Латвия передала ВСУ семь медицинских бронеавтомобилей: фото