USD28.2033

Українську фінрозвідку визнано найкращою у світі

Егмонтська група присудила головний приз Держслужбі фінмоніторингу України. Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського уряду.

Йдеться про конкурс ВЕСА — «Найкраща справа Егмонтської групи», де визначається виняткова справа, що призвела до успішного повернення активів у справах про корупцію.

Переможця було визначено на 25-му засіданні групи в Сіднеї 24-27 вересня. За результатами ретельного відбору справ Україна вперше стала фіналістом. Держслужба фінмоніторингу стала переможцем на фінальному голосуванні щодо справи про «багатоступінчасте і безпрецедентне за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України».

Читайте также:

Феномен биткоина: как он работает и причины создания

Під час проведеного фінансового розслідування Держфінмоніторингу було проаналізовано понад 600 виписок з банківських рахунків (серед яких понад 300 банківських рахунків, відкритих за кордоном) і інформацію отриману від 12 ПФР іноземних держав (зокрема, за сприяння Ініціативи Світового банку StAR). За результатами аналізу було розкрито глобальну схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до діяльності якої залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.

У засіданні були задіяні понад 400 делегатів із 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу.

Нагадаємо, тільки в першому кварталі цього року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Политики всегда всё врут!"

© Владимир Андреев

Український студент готує до запуску першу в світі лінію з переробки опалого листя на папір

Загороднюк говорит, что в Минобороны его советовал не Коломойский

Інвестиційна дилема Зеленського

У Фейсбуці практично немає позитивних постів. Суцільний морок

Поджог дома Гонтаревой – Данилюк обвинил Коломойского

Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови – Радуцкий

Японская сеть будет продавать одежду из пластиковых бутылок

Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент

В Україні з’явився департамент ГПУ для розслідування масштабних розкрадань держкоштів

На Луганщині затримали інформаторку загарбників

На звалищі під Миколаєвом рятувальники витягли з-під коліс бульдозера трьох цуценят. ФОТО

Українка Аліна Бережна стала срібним призером Чемпіонату світу з боротьби

Три телеканала расширили вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

Лілія Подкопаєва втретє стала мамою: перші фото новонародженого малюка

Объявлены номинанты на Вторую национальную премию кинокритиков “Киноколо”

Huawei представила самый быстрый в мире кластер искусственного интеллекта

В полиции ответили, почему не стреляли по захватчику Моста метро

НАБУ відкрило 3 справи проти голови Нацбанку Смолія

Нацсовет объявил предупреждение пятерым каналам с логотипом “112 Украина”

У більшості областей України очікуються періодичні дощі, місцями ймовірні заморозки – синоптикиня