USD28.2033

Українську фінрозвідку визнано найкращою у світі

Егмонтська група присудила головний приз Держслужбі фінмоніторингу України. Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського уряду.

Йдеться про конкурс ВЕСА — «Найкраща справа Егмонтської групи», де визначається виняткова справа, що призвела до успішного повернення активів у справах про корупцію.

Переможця було визначено на 25-му засіданні групи в Сіднеї 24-27 вересня. За результатами ретельного відбору справ Україна вперше стала фіналістом. Держслужба фінмоніторингу стала переможцем на фінальному голосуванні щодо справи про «багатоступінчасте і безпрецедентне за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України».

Читайте также:

Ежегодно облгазы незаконно отбирают газа на 10 миллиардов гривень – оператор ГТС

Під час проведеного фінансового розслідування Держфінмоніторингу було проаналізовано понад 600 виписок з банківських рахунків (серед яких понад 300 банківських рахунків, відкритих за кордоном) і інформацію отриману від 12 ПФР іноземних держав (зокрема, за сприяння Ініціативи Світового банку StAR). За результатами аналізу було розкрито глобальну схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до діяльності якої залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.

У засіданні були задіяні понад 400 делегатів із 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу.

Нагадаємо, тільки в першому кварталі цього року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Если вы смотрите телевизор - вы, должно быть, заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей."

Запуск Antares: в космической программе были задействованы два черниговских предприятия

Відновлення роботи ATR – справа честі для України

Україна і пробний камінь Кремля. Путін хоче проголосити Росію правонаступницею Російської імперії?

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

В Китае создали роботов для борьбы с коронавирусом

Символ нескореного Криму

Три сценарії капітуляції

Эвакуация из Уханя: на самолет не пустили четверых человек

Бородянский рассказал о международных консультациях по законопроекту о дезинформации

Разогреть еду или охладить мороженое: украинский стартап разработал чудо-устройство

“Геноцид українського народу”. Тернопільська облрада вимагає від президента і прем’єра не селити в регіоні евакуйованих з Китаю

Звільнення Суркова – важливий і в політичному сенсі метафізичний крок

Крымский политзаключенный вышел на свободу и уехал в Киев

Эвакуация из Уханя: на борт не допустили трех украинцев

Маск увеличил запас хода в Tesla Model S до более чем 630 км

У Вінниці відбулась презентація проєкту “ОТГ-фест: молодь в дії”

Праця без престижності: в Україні оклади вчителів менші, ніж зарплата касирів у супермаркетах

Націонал-гуманісти. Чому “Слуга народу” ніяк не визначиться з власною ідеологією

8-15 березня у Вінниці відбудеться молодіжний чемпіонат України з шашок

ВСУ временно оставили один наблюдательный пункт на Донбассе