USD28.2033

Українську фінрозвідку визнано найкращою у світі

Егмонтська група присудила головний приз Держслужбі фінмоніторингу України. Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України найкращою у світі. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського уряду.

Йдеться про конкурс ВЕСА — «Найкраща справа Егмонтської групи», де визначається виняткова справа, що призвела до успішного повернення активів у справах про корупцію.

Переможця було визначено на 25-му засіданні групи в Сіднеї 24-27 вересня. За результатами ретельного відбору справ Україна вперше стала фіналістом. Держслужба фінмоніторингу стала переможцем на фінальному голосуванні щодо справи про «багатоступінчасте і безпрецедентне за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України».

Читайте также:

Коммунальный ад: какие цифры увидят украинцы в новых платежках

Під час проведеного фінансового розслідування Держфінмоніторингу було проаналізовано понад 600 виписок з банківських рахунків (серед яких понад 300 банківських рахунків, відкритих за кордоном) і інформацію отриману від 12 ПФР іноземних держав (зокрема, за сприяння Ініціативи Світового банку StAR). За результатами аналізу було розкрито глобальну схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до діяльності якої залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.

У засіданні були задіяні понад 400 делегатів із 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу.

Нагадаємо, тільки в першому кварталі цього року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Если вы смотрите телевизор - вы, должно быть, заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей."

Порошенко – единственный неудобный для Кремля. Вот тезис, которым нас кормят последние дни

«Эффективность Ляшко в парламенте – хорошая основа для эффективности в должности Президента», – эксперт

Нардеп: Ахметов, Кернес и Труханов подчищают “хвосты”, пока их компаньон и сообщник сидит на Банковой

Вакарчук имеет козырь, которого нет ни у кого: «раскрыто главное преимущество»

К адвокату Вышинского пришли с обысками

Новый закон для водителей таит важный нюанс: «штрафы можно не платить»

Украинским военным на передовой показали фильм «Позывной “Бандерас”»

Завершено расследование дела Арбузова

Христусу Рошеновичу надо определиться с дресс-кодом – Лиза Богуцкая

В Кабмине рассказали о пенсиях в 2019 году: “есть проблемы”

Порошенко ввел в действие тайный указ об оружии: когда вступает в силу

УПЦ МП: По церковным канонам, Крым – это Украина

Монетизація субсидій – чому це сталося саме зараз і саме так

Путин уничтожит Украину: “будет полное подчинение”, тревожный прогноз

Маас летит говорить с Лавровым о ядерных ракетах, затем — в Киев

Зимбабве и Венесуэла: убыточное поле игры Кремля

Политолог: если Парубий хамит Новинскому, значит Новинский все делает правильно

Майже 14 тисяч правопорушень виявили у Вінницькому Ситуаційному центрі

Доба на фронті: п’ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості

Зеленский рассказал, каким будет президентом и ответил на главный вопрос