USD28.2033

В Киеве «прихлопнули» конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен

СБУ и прокуратура пресекли в столице деятельность очередного конвертационного центра, занимавшегося крупномасштабными операциями вывода денег в теневой оборот.

Правоохранители установили, что к организации «конверта» причастны пятеро граждан Украины и чиновник одного из государственных контролирующих органов, сообщил пресс-центр СБУ..

Используя подкконтрольные злоумышленникам фиктивные коммерческие предприятия Киевской области, махинаторы заключали договоры купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Затем через открытые в коммерческих банках счета они переводили средства в наличные деньги под несуществующие товарные операции.

Читайте также:

10 лет за госизмену. Суд в Киеве вынес приговор экс-“министру” Крыма

Проводятся санкционированные обыски в местах проживания и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В пятнадцати банковских учреждений наложен арест на счета трех десятков юрлиц, причастных к незаконным финансовым операциям «конверта».

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

 

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

    Чтобы оставить комментарий необходимо

    "Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих."

    © Платон

    “Украина не свернет с пути борьбы с коррупцией”. Ермак встретился с послами G7

    Глава КСУ дважды был на Банковой, но не услышал озабоченности президента и общества – ОП

    Судья-докладчик КСУ заявил, что подал в отставку после давления Офиса Зеленского

    В США успешно разделили десятимесячных сиамских близнецов, сросшихся головами. ВИДЕО

    Офис генпрокурора: В Запорожье пытались создать псевдогосударственное образование – фото

    Против главы КСУ открыто уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы – ГБР

    Рахманін: Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу

    ГБР: На взятке в $100 000 задержан высокопоставленный чиновник ГФС

    Кризис | “Имеет признаки конституционного переворота”. Глава КСУ оценил законопроект Зеленского

    Голова КСУ побачив “конституційний переворот” в законопроекті Зеленського про перезапуск суду

    ГБР задержало на взятке одного из руководителей Фискальной службы

    КСУ в диму: як протестувальники вимагали відставки суддів. ФОТОРЕПОРТАЖ

    КСУ объяснил, почему принял скандальное решение об антикоррупционной реформе

    Ігор Луценко: Ні в якому разі не можна йти шляхом ухвалення абсолютно антиконституційного і злочинного законопроекту Зеленського щодо КСУ!

    Apple из-за карантина закрывает свои магазины во Франции

    Динамика увеличения инфицированных COVID-19 за неделю

    Вихідними циклон з півдня зумовить у більшості областей України дощі – синоптик

    На Вінниччині на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів затримали голову ОТГ

    У Вінниці працівники одного з магазинів побутових товарів зливали відходи у зливову каналізацію

    Обстрел на Донбассе. У вооруженных формирований РФ нет цели достичь мира – командующий ОС