USD28.2033

Власть усилит слежку за деньгами украинцев: что происходит

Правительство собралось ввести тотальный контроль за переводами

В Украине собрались усилить контроль за финансовыми переводами, введя идентификацию клиента и устанавливая цель проведения финоперации при переводе денег (в том числе и за границу), без открытия счета при этом на сумму, равняющуюся 30 тысяч гривен и больше. 

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Министерства финансов 25 июля для общественного обсуждения.

Суть заключается в том, чтобы предоставлять полную информацию об отправителе и получателе, если сумма денежного перевода составляет 30 и больше тысяч гривен. При этом неважно, будет это перевод в гривне, иностранной валюте или банковских металлах. В набор необходимых данных входит место проживания, серия и номер паспорта, идентификационный код и еще несколько пунктов.

Если сумма перевода меньше 30 тысяч, информации об отправителе и получателе требуется по минимуму: ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции. 

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено переводить деньги, если вышеуказанная информация будет отсутствовать. 

Читайте также:

СМИ узнали имя консула, которого Украина высылает из Берегово

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств).

Напомним, в пресс-службе Приватбанка заявили об аварии на магистральных каналах связи.

Как сообщал newsonline24, с 1 июля ПриватБанк изменил условия информирования своих клиентов по операциям с карточным счетам.

Также newsonline24 писал о том, что представители ПриватБанка предупредили своих клиентов о новой схеме, благодаря которой мошенники грабят украинцев. Так, людям приходят “письма счастья”.

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Все политики делятся на два класса: те кто прикрываясь добром творят зло, и тех кто творит зло не прикрываясь ничем."

Британський приклад того, чим може закінчитися гра в популізм

США и Украина договорились совместно давить на Россию – заявление

Сенченко: Ми усвідомлюємо складність ситуації на цій війні і нікому не обіцяємо мир за два тижні

Соціологія тижня: здоровий глузд проти шоу-бізнеса

Насколько изменился Донбасс за 90 лет

“Ход конем” Насирова и Бродского: в Украине появится партия, основанная на деньги из госбюджета

Прослушка в синагоге: НАБУ этим скандалом ”закапывает” себя все больше

Чекаємо на месію з обличчям Олега Винника?

Важливе сутнісне нагадування світу про окупований Крим

Ученые обнаружили альтернативный источник дешевой энергии

Голевая феерия и ошибки Бойко: обзор матча Лиги наций Словакия – Украина

Более восьми миллионов украинцев до сих пор не имеют доступа к скоростному интернету

“Нормально, хороша бійка”, – Зеленський нарешті прокоментував свій президентський рейтинг. ВІДЕО

Режиссер “Игры престолов” Дэвид Наттер рассказал о битвах в финальном сезоне сериала

Украинцы, проживающие в Польше, смогут посмотреть «Гарри Поттера» на родном языке

Абэ увиделся с Путиным, а затем написал письмо Порошенко

Наступна виборча кампанія може встановити кілька рекордів – політик

Схемы: Мэры городов используют муниципальную охрану в своих целях

“Он не мучился”. Убийца Леннона раскрыл подробности расправы над рок-музыкантом

Ольга Богомолець: Уряд послідовно знищує галузь, що запобігає епідеміям